#菲律宾新闻杜特尔特律师大招失败？ICC驳回老杜团队这一请求！

#菲律宾新闻 杜特尔特律师大招失败？ICC驳回老杜团队这一请求！ 国际刑事法院（ICC）预审庭第一庭驳回了前总统杜特尔特法律团队提出的限制毒品战争受害人证明身份方式的请求。 在其20页的裁定中，国际刑事法院预审庭表示，登记处“已提供了足够的信息，说明每一份提议接受的身份证明文件，包括颁发单位和样本。”预审庭指出，凭借这些信息，以及受害人申请程序，已经“确保了身份验证过程的可靠性，并显著减少了欺诈的风险。” 庭审指出，杜特尔特的法律团队，由尼古拉斯·考夫曼（Nicholas Kaufman）领导，主张接受的身份验证文件应仅限于带有最新照片的国家身份证和/或护照。如果这些文件无法提供，辩方表示，其他身份文件应按菲律宾社会保障系统的规定“分批接受”。同时建议“采取更严格的方法”，以应对“种类繁多且验证不足的身份文件”，认为这些文件“可能导致身份错误、重复统计以及虚假受害人的加入。” 根据国际刑事法院网站，受害人是审判程序中的重要组成部分。即使在预审阶段，他们也有权向国际刑事法院法官直接陈述自己的意见和关切。国际刑事法院还指出，受害人可以在预审阶段前，就特定议题向国际刑事法院提出意见。如果案件导致被告被定罪，他们还可以要求赔偿。

一男子利用宠物领养计划诈骗，被罚款16200迪拉姆

一男子利用宠物领养计划诈骗，被罚款16200迪拉姆 一名喀麦隆男子因利用虚假的网上宠物领养计划诈骗一名阿联酋居民而被迪拜法庭进行了缺席判决。 这起事件发生在2022年底，这名男子谎称有一只小猫供人领养，并诱骗受害人转账6200迪拉姆。 根据法庭文件，受害人在网上看到一则小猫领养广告。 她告诉检察官，在看到领养广告后，她与骗子在WhatsApp进行了对话。 骗子要求她向自己的银行账户支付2200迪拉姆的收养费，并提供了与阿布扎比一家机构有关联的详细银行信息。 由于相信该男子，受害人于2022年12月30日进行了转账，骗子声称会有人将小猫送到她的住处。 随后，另一名自称是送货员的人联系了受害人。他告诉她，这只小猫“太小”，而且距离她的住处较远，需要额外支付4000迪拉姆作为可退还的押金。 这笔钱于第二天转入设在拉斯海马的一家银行的账户。 可是受害者左等右等都没等到小猫，于是受害者意识到自己被骗了。她立即向迪拜警方报警，并提交了包括WhatsApp消息和付款收据在内的证据。 在调查过程中，当局查明了骗子是喀麦隆国民。 他承认通过社交媒体平台在线销售宠物，并通过银行转账和加密货币接受付款。不过，他声称自己记不清所引述交易的具体细节。 法院根据受害人的证词和证明文件，认为有足够的证据判定被告犯有网络诈骗罪。 法院在判决书中指出，该骗局使用了欺骗手段，制造了一种合法的假象，诱使受害人掏钱。 被告被处以16200迪拉姆的罚款，其中包括对其指控的10000迪拉姆罚款和6200迪拉姆的犯罪所涉金额。 如果不缴纳罚金，每拖欠100迪拉姆，被告将在监狱服刑一天。

#案例 11人落网！岚山公安打掉一“杀洋盘”诈骗团伙

#案例 11人落网！岚山公安打掉一“杀洋盘”诈骗团伙 “杀猪盘”大家可能有所听闻 “杀洋盘”你知道是什么吗？ 一些诈骗分子假扮“白富美”“高富帅” 利用翻译软件和外国网友聊天“交友” 获取受害人信任后骗取钱财 这种诈骗被称为“杀洋盘” 近日，在日照市公安局相关警种部门的支持和指导下，岚山分局重拳出击，成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押作案手机16部，电脑10台，查获话术、剧本1宗，涉案金额1.4亿韩元以上（折合人民币70余万元）。 经查，2023年1月份以来，嫌疑人金某以非法获利为目的，出资购买诈骗软件、话术、剧本等，招揽10名老乡，在租住的民房内冒充美女主播，以看直播需充值的形式对外国男性实施诈骗。 目前，该案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 “杀洋盘”是“杀猪盘”的变种，虽然诈骗对象改变了，但是其利用电信网络诈骗的本质是一样的。都是利用聊天软件与网友聊天交友，获取信任后诱导投资，骗取财物。 下面用一张图简单解析一下此类诈骗手法。 杀猪盘套路分析 第一步，包装“人设”。 这种诈骗一般是团伙组织，每个诈骗分子都会给自己设定一个身份，从形象到经历都剧本式地假设了一个模板。 第二步，寻找“猎物”。 他们通常会寻找已工作、已到婚嫁年龄或离异的人士，这些年龄段的人一般都有一定的经济基础，同时对感情也有一定的需求，骗子认为更容易让他们上钩。 第三步，骗取信任。 骗子通过各种社交软件或婚恋网站等广撒网式添加好友，然后筛选出方便下手的人频繁与其聊天，在聊天过程中了解对方的实际情况，并对其嘘寒问暖，关怀备至，让其产生信任，进而确定恋爱关系。 第四步，诱骗投资。 等到感情培养到一定程度了，骗子就开始引诱受害人在特定的平台进行理财投资，并通过后台操作先让受害人小赚几笔，进一步骗取信任。 第五步，大额投入。 先让受害人尝到甜头之后，骗子会声称自己已经掌握了这个平台的收益规律，或是平台存在漏洞，只要跟着他(她)投资稳赚不赔，诱导受害人往平台里大量投入资金。 第六步，无法提现。 等到受害人投入大量金额之后，受害人在平台上也假象地看到自己赚到了很高的收益，而当受害人准备提现出来的时候却发现提不出来。 第七步，人间蒸发。 当受害人发现无法提现时，找平台无人处理甚至平台都登不进去了，再找所谓的“男友”或“女友”时，发现对方也已经消失得无影无踪，而到此时受害人可能才意识到自己上当受骗了。 杀猪盘防骗指南 1、网络交友时擦亮眼睛，如果遇到了特别殷勤主动的陌生人，在短时间内就着急确定恋爱关系时，需提高警惕。不要轻易被对方的照片和声音所迷惑，有可能都是假的。 2、在聊天中凡是涉及充值、转账、扫码支付等，都需要谨慎操作。不要因为对方的花言巧语轻信所谓的“稳赚不赔”的投资理财项目，涉及金钱交易、投资理财都需要谨慎对待。所谓的博彩游戏，千万不要尝试！ 3、如果不慎被骗，请及时拨打110报警。

#新加坡警察部队与香港警方和国际刑警展开联合行动 #捣毁跨国洗钱团伙

#新加坡警察部队与香港警方和国际刑警展开联合行动 #捣毁跨国洗钱团伙 新加坡警察部队8月16日发布文告说，这个洗钱团伙以香港为基地，专门为在新加坡通过技术支援诈骗手段骗得的款项，以及香港其他诈骗案取得的钱款提供洗钱服务。从2024年8月9日至12日，新加坡警方和香港警方共享情报，根据收集到的线索在香港突击三处住所，逮捕年龄介于33岁和43岁的洗钱团伙主脑、三名成员和三名钱骡。今年1月至7月，新加坡警方接到185个与技术支援诈骗相关的报案，这些案件造成至少1790万新元的损失 在技术支援骗局中，受害者的电脑屏幕会弹出窗口，告知他们的电脑已被恶意软件破坏，要他们立即根据提供的电话号码，向微软或苹果寻求技术援助。接通后，骗子会称受害人的电脑已被不法分子入侵，并用来进行非法用途。他们会诱使受害人从网站下载软件解决问题，但受害人下载的其实是恶意软件。软件一旦到位，骗子便会促受害人登录网络银行，好让他们逮捕“骇客”。假使受害人听从指示，骗子就会记下受害人的网银登录号和密码，暗地里进行远程转账，转走户头里的存款。在一些案件中，骗子还会指导受害者创建加密货币账户或提供一次性密码以授权网银转账。受害人只有在发现银行户头出现未授权转账或无端端被扣钱时，才惊觉自己被骗 从2024年8月9日至12日，新加坡警方和香港警方共享情报，根据收集到的线索在香港突击三处住所，逮捕年龄介于33岁和43岁的洗钱团伙主脑、三名成员和三名钱骡，同时起回30万港元（约5万零754新元）和超过60张银行卡 在后续调查中，警方又再起获130万港元（约21万9826新元）。这笔钱相信也是犯罪所得 通过双方的信息共享，新加坡警察部队也逮捕了一名涉洗钱活动的23岁新加坡男子。调查显示，该名男子将自己的银行账号交给被香港警方侦破的犯罪团伙使用 有关的调查还在进行中 商业事务局局长周祥泰说，这类诈骗团伙在包括新加坡的多个司法管辖区内对毫无防备的受害者进行诈骗。这种虚假的弹窗是为了窃取受害者的互联网银行凭证，而滥用远程访问软件则会让诈骗者远程控制受害者手机，用来进行未经授权的银行交易，并在香港把诈骗所得“洗白”。由国际刑警组织促成的跨境合作，是瓦解这个外国团伙，起回他们非法所得的关键 文告中也提醒公众，在面对急迫且未经授权的弹窗消息时，要谨慎和警惕，避免点击网页链接、拨打技术支援服务电话或下载未经授权的远程访问软件 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

#菲律宾 #越南 逃亡到越南！主犯中国人！越南警方逮捕56名嫌疑人

#菲律宾 #越南 菲律宾逃亡到越南！主犯中国人！越南警方逮捕56名嫌疑人 越南河静省警方于2月13日披露，警方与公安部及其他跨国合作机构联合行动，成功破获一起特大跨国诈骗案件，逮捕了56名嫌疑人，其中30人是在柬埔寨首都金边被捕，另外26人在越南边境地区被抓获。 该案件是一个以比特币（BTC）投资为名，利用UN****应用程序进行诈骗的跨国犯罪团伙。团伙运作复杂，涉及多个国家，诈骗金额巨大，受害人多为越南民众。警方表示，该团伙通过虚假社交平台和伪造的成功商人形象接近目标，特别是情感空虚的单身越南女性，并以快速致富为诱饵实施诈骗。 调查显示，自2023年底以来，许多越南公民被诱骗前往菲律宾马尼拉，在一个由中国籍成员运营的诈骗组织中工作。该组织设有专门的诈骗办公室，分为多个部门，包括管理层、组长、技术支持等，为了避开执法机关的追踪，犯罪嫌疑人不断更换工作地点。 据悉，警方已对50多名嫌疑人提起“欺骗侵占他人财产罪”的指控。此案的调查仍在继续，警方表示将扩大范围，以追查更多涉案人员。 该团伙的诈骗手法包括在社交网络平台上建立虚假账户，冒充“成功人士”，展示奢华生活和事业成就，通过这些假象吸引受害人。受害人大多为单身中年女性，团伙通过营造信任关系，快速建立情感纽带，以便实施后续的诈骗行为。 警方呼吁公众提高警惕，尤其是在网络平台上的投资和情感交流过程中。

#菲律宾 逃亡到 #越南！主犯中国人！越南警方逮捕56名嫌疑人

#菲律宾 逃亡到 #越南！主犯中国人！越南警方逮捕56名嫌疑人 越南河静省警方于2月13日披露，警方与公安部及其他跨国合作机构联合行动，成功破获一起特大跨国诈骗案件，逮捕了56名嫌疑人，其中30人是在柬埔寨首都金边被捕，另外26人在越南边境地区被抓获。 该案件是一个以比特币（BTC）投资为名，利用UN****应用程序进行诈骗的跨国犯罪团伙。团伙运作复杂，涉及多个国家，诈骗金额巨大，受害人多为越南民众。警方表示，该团伙通过虚假社交平台和伪造的成功商人形象接近目标，特别是情感空虚的单身越南女性，并以快速致富为诱饵实施诈骗。 调查显示，自2023年底以来，许多越南公民被诱骗前往菲律宾马尼拉，在一个由中国籍成员运营的诈骗组织中工作。该组织设有专门的诈骗办公室，分为多个部门，包括管理层、组长、技术支持等，为了避开执法机关的追踪，犯罪嫌疑人不断更换工作地点。 据悉，警方已对50多名嫌疑人提起“欺骗侵占他人财产罪”的指控。此案的调查仍在继续，警方表示将扩大范围，以追查更多涉案人员。 该团伙的诈骗手法包括在社交网络平台上建立虚假账户，冒充“成功人士”，展示奢华生活和事业成就，通过这些假象吸引受害人。受害人大多为单身中年女性，团伙通过营造信任关系，快速建立情感纽带，以便实施后续的诈骗行为。 警方呼吁公众提高警惕，尤其是在网络平台上的投资和情感交流过程中。