立陶宛因制裁对加密公司Payeer处以1010万美元罚款

立陶宛因制裁对加密公司Payeer处以1010万美元罚款 PANews 7月10日消息，据彭博社报道，立陶宛对加密货币公司Payeer处以创纪录的930万欧元（1010万美元）罚款，原因是其涉及俄罗斯客户的制裁和洗钱违规行为。金融犯罪调查局周二在一份声明中表示，Payeer允许俄罗斯客户“通过从欧盟批准的俄罗斯银行转账的方式，以俄罗斯卢布进行交易” 。该服务表示，俄罗斯个人和法人“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。 作为欧盟和欧元区的成员国，波罗的海国家在过去十年中已成为金融科技初创企业的聚集地。但当局目前正试图通过一项新的许可计划来减少加密货币公司的数量，以防止数字资产被滥用来洗钱或欺骗投资者。在立陶宛注册的Payeer因违反国际制裁被罚款824万欧元，因违反反洗钱法被罚款106万欧元。

【摩根大通：比特币的公允价值为3.5万美元】

【摩根大通：比特币的公允价值为3.5万美元】 美国银行业巨头摩根大通声称比特币的公允价值为35,000美元，比目前的63,300美元低44%。其估计是基于将加密货币的波动性与黄金的波动性进行比较。目前比特币的波动性是黄金的四倍。摩根大通表示，尽管可能还有更多上涨空间，但高价“没有吸引力”。

【美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元的罚款】

【美国法院对三位BitMEX创始人处以3000万美元的罚款】 根据商品期货交易委员会(CFTC)的一份声明，美国纽约南区地方法院针对三位BitMEX联合创始人，Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed处以3000万美元的罚款。 CFTC于2020年10月对BitMEX及其执行团队提起诉讼，在去年与公司被告达成1亿美元的和解，和解协议称BitMEX在没有CFTC许可的情况下进行衍生品掉期交易，除了未能在CFTC注册之外，该公司还未能实施足够的反洗钱和了解你的客户（KYC）检查。 CFTC同意三位联合创始人每人支付1000万美元的罚款，并禁止他们进一步违反《商品交易法》和CFTC的其他规定。