#迪拜新闻 阿联酋重拳出击！多家外汇兑换机构被罚 超3.39亿迪拉姆开出史上最严罚单

#迪拜新闻 阿联酋重拳出击！多家外汇兑换机构被罚 超3.39亿迪拉姆开出史上最严罚单 阿联酋正持续加大打击洗钱与恐怖主义融资的力度。近期，阿联酋中央银行（CBUAE）对境内多家外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超3.39亿迪拉姆的高额罚单，堪称史上最严！ 最新一轮整顿中，央行于周二对六家外汇兑换机构罚款1230万迪拉姆，原因是这些机构在检查中被发现违反反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规，包括未能建立有效合规机制。 而就在一周前，另一家兑换机构也因类似原因被罚350万迪拉姆。 更早之前，有机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款，几天后又有一机构被罚高达2亿迪拉姆，更有分行经理被个人罚款50万迪拉姆，终身禁止在阿联酋任职金融机构。 这波整顿还波及到外国银行两家国际银行的阿联酋分支机构分别被罚1060万和750万迪拉姆。 此外，今年2月已有一家兑换公司被罚350万迪拉姆，3月又有五家银行和两家保险公司合计被罚262万迪拉姆。

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单

阿联酋又有六家外汇兑换机构被罚款，央行近期开出总额超3.39亿迪拉姆的罚单 阿联酋正加大打击洗钱和恐怖主义融资的力度，近期对境内多家本地兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出了总额超过3.39亿迪拉姆的高额罚款。 在最新行动中，阿联酋中央银行（CBUAE）于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款，原因是这些机构违反了反洗钱（AML）法规。这些罚款是基于检查中发现的多项违规行为，包括未能遵守该国的反洗钱和反恐怖主义融资（CFT）规定。 此举距离中央银行对另一家外汇兑换机构因类似违规行为被处以350万迪拉姆罚款仅一周时间。 上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆罚款，仅数日前另一家机构被处以2亿迪拉姆的更高额罚款。在该案中，分行经理个人被处以50万迪拉姆罚款并被永久禁止在阿联酋持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免。中央银行最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，阿联酋中央银行又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。

司马南偷税被罚超900万元

司马南偷税被罚超900万元 经查，司马南在2019年至2023年期间，通过隐匿收入、虚假申报等手段，少缴个人所得税、增值税等税费共计462.43万元。此外，其实控企业北京某影视策划中心通过虚列成本费用，违规享受小微企业优惠政策等方式，少缴企业所得税75.32万元。 国家税务总局北京市税务局稽查局对司马南及其实控企业追缴税费款，加收滞纳金、罚款共计926.94万元，已全部入库。 小编: 我胡叼盘呢

中行、建行、中信银行被行政处罚 共计罚款一千万

中行、建行、中信银行被行政处罚 共计罚款一千万 国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行因涉迟报重要信息系统重大突发事件等九项违法违规事实，被罚款430万元。中国建设银行因母行对境外机构案件管理不到位、整改不力等四项违法违规事实，被罚170万元。中信银行因数据中心机房演练流于形式等六项违法违规事实，被罚款400万元。 来源：、、

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傻眼！ #南京 #碧桂园 房价1万3跌倒3千 #中国房价 跌不休；违法得591元罚1863万 #中共 引恐慌； #中国银行业 要崩？开始担心… 中国 #车牌 挂“中华 #人民共和国 1949～2028” 网热议【阿波罗网FO】

#国内资讯 网络“大V”司马南，偷税被罚超900万元！

#国内资讯 网络“大V”司马南，偷税被罚超900万元！ 3月21日，国家税务总局北京市税务局稽查局公布司马南偷税案件处理情况。 前期，税务稽查部门依托税收大数据分析发现，网络“大V”司马南涉嫌偷税，依法对其开展立案检查。 经查，司马南在2019年至2023年期间，通过隐匿收入、虚假申报等手段，少缴个人所得税、增值税等税费共计462.43万元。此外，其实控企业北京某影视策划中心通过虚列成本费用，违规享受小微企业优惠政策等方式，少缴企业所得税75.32万元。 国家税务总局北京市税务局稽查局根据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，对司马南及其实控企业追缴税费款，加收滞纳金、罚款共计926.94万元，已全部入库。 国家税务总局北京市税务局稽查局有关负责人表示，税务部门将依法加强税收监管，严肃查处涉税违法行为，切实维护公平公正的税收经济秩序。