金融监管总局向多家机构开出 罚单！这家 银行 涉56项违规行为被罚没超2.24亿！原行长此前被判无期徒刑

金融监管总局向多家机构开出 罚单！这家 银行 涉56项违规行为被罚没超2.24亿！原行长此前被判无期徒刑 新闻 2023-12-02 12月1日，国家金融监管总局一次性公布了多份罚单，多家国有大行、股份行、知名保险机构在列。有多名责任人被罚，严重者甚至导致终身禁业。 其中，中信银行、农业银行、建设银行、中国银行和兴银理财因涉及多项违规事实，合计被罚没超3亿元。 另外，中国人保资产管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司等4家保险资管公司被罚，合计被罚超800万元。 其中最多金额来自中信银行，被罚没22475万元。12月1日，国家金融监督管理总局官网披露的行政处罚信息公开表显示，中信银行（601998，股价5.64元，市值2673.6亿元）因存在56项主要违法违规事实，中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，中信银行分支机构被罚款6770万元，罚没合计22475.18万元。

国家外管局深圳分局22日因财付通公司违反《支付机构外汇业务管理办法》第4、5、7、8、15、18、21、25、38、42条规定，

国家外管局深圳分局22日因财付通公司违反《支付机构外汇业务管理办法》第4、5、7、8、15、18、21、25、38、42条规定，未按规定报送相关材料、超过登记范围开展外汇业务、未按规定办理售汇业务、未按规定采集必要信息，决定责令改正，给予警告，没收违法所得0.2万元人民币，处以罚款人民币278万元。 财付通置评说，针对2019-2020年例行检查中发现的问题，财付通已第一时间制定了改进计划，并逐项落实，目前已全部完成整改。后续将在深圳外管局指导下进一步加强合规管理。 （北京商报）

司马南偷税被罚超900万元

司马南偷税被罚超900万元 经查，司马南在2019年至2023年期间，通过隐匿收入、虚假申报等手段，少缴个人所得税、增值税等税费共计462.43万元。此外，其实控企业北京某影视策划中心通过虚列成本费用，违规享受小微企业优惠政策等方式，少缴企业所得税75.32万元。 国家税务总局北京市税务局稽查局对司马南及其实控企业追缴税费款，加收滞纳金、罚款共计926.94万元，已全部入库。 小编: 我胡叼盘呢

【国家外汇管理局：严厉打击非法跨境金融活动，严肃查处虚拟货币等违规跨境转移资金】

【国家外汇管理局：严厉打击非法跨境金融活动，严肃查处虚拟货币等违规跨境转移资金】 国家外汇管理局公众号发文《强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序》，指出将严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效，2017年以来共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。国家外汇管理局还表示，针对重点领域加大监测力度，聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，有效提升及时发现团伙式重大非法跨境金融活动的能力。始终保持对非法跨境资金活动的高压打击态势，做好行刑衔接，严肃查处跨境对敲、虚构交易、个人分拆、虚拟货币等违规跨境转移资金活动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

中行、建行、中信银行被行政处罚 共计罚款一千万

中行、建行、中信银行被行政处罚 共计罚款一千万 国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行因涉迟报重要信息系统重大突发事件等九项违法违规事实，被罚款430万元。中国建设银行因母行对境外机构案件管理不到位、整改不力等四项违法违规事实，被罚170万元。中信银行因数据中心机房演练流于形式等六项违法违规事实，被罚款400万元。 来源：、、

傻眼！ #南京 #碧桂园 房价1万3跌倒3千 房价 跌不休；违法得591元罚1863万 共 引恐慌； #中国银行业 要崩？开始担

傻眼！ #南京 #碧桂园 房价1万3跌倒3千 #中国房价 跌不休；违法得591元罚1863万 #中共 引恐慌； #中国银行业 要崩？开始担心… 中国 #车牌 挂“中华 #人民共和国 1949～2028” 网热议【阿波罗网FO】