日本6/1起交易所需遵守「旅行规则」，非托管钱包同样需调查

日本交易所bitFlyer开始实行旅行规则(Travel Rule)

【欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施】

【欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施】 7月5日消息，欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起，在欧盟(EU)运营的加密货币交易所将受法规(EU)2023/1113（旅行规则指南）的约束，该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。因此，根据MiCAR的定义，加密资产服务提供商(CASP)将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度的约束。一旦法规生效，支付服务提供商（PSP）、中介PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产，确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。EBA承认，遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力。不过，该监管机构预计，从长远来看，总体上将受益。快讯/广告联系 @xingkong888885

欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施

欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，并从12月30日起加强反洗钱措施 PANews 7月5日消息，据Cointelegraph报道，欧洲银行管理局 (EBA) 采取重要举措加强反洗钱 (AML) 措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起，在欧盟 (EU) 运营的加密货币交易所将受法规 (EU) 2023/1113（旅行规则指南）的约束，该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。因此，根据MiCAR的定义，加密资产服务提供商 (CASP) 将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度的约束。一旦法规生效，支付服务提供商（PSP）、中介 PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产，确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外，加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。 EBA承认，遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密… （点击链接阅读全文）

【EBA发布“旅行规则”指南】

【EBA发布“旅行规则”指南】欧洲银行管理局 (EBA) 今天发布了关于所谓“旅行规则”的新指南，即资金和某些加密资产转移时应附带的信息。该规则将有助于解决滥用此类转移进行洗钱和恐怖主义融资的问题。该指南规定了资金或加密资产的转移应附带哪些信息，并列出了支付服务提供商（PSP）、中介PSP（IPSP）、加密资产服务提供商（CASP）和中介CASP（ICASP）应采取的步骤来检测缺失或不完整的信息，以及如果资金转移或加密资产转移缺乏所需信息，他们应该怎么做。目标是建立一种在整个欧盟范围内实施旅行规则的一致且有效的方法，使得相关当局能够在必要时全面追踪此类转移，以防止、发现或调查洗钱和恐怖主义融资。快讯/广告联系 @xingkong888885

关于托管钱包和非托管钱包，你需要知道的一切

关于托管钱包和非托管钱包，你需要知道的一切我们在上发表了一篇新文章，解释了用于存储加密货币的托管服务和非托管服务之间的区别。如果您仍然对 "托管 "和 "非托管 "感到困惑，这篇文章将最终为您解开疑惑。您将了解每种方法的主要优缺点，并学习一些重要的加密货币安全基础知识。点击阅读更多内容。

【日本加密交易所BitFlyer公布存款和转账限制措施，以响应该国旅行规则】