#调查局加强打击走私冷冻水产

#调查局加强打击走私冷冻水产 根据国家调查局 (NBI) 主任加强打击走私冷冻水产品在该国扩散的指示，NBI 八打雁地区办公室 (NBI-BatDO) 逮捕了 Alexious Aguilar y Yumul、Romel Estrada y Malapitan 和 Jeremie Villa y Gutierrez，罪名是违反修订共和国法的第 10654 号共和国法8550，也称为“1998 年菲律宾渔业法”，并违反​​了共和国法 12022，也称为“2024 年反农业破坏法”。此次诱捕行动还查获了一百 (100) 箱各种走私冷冻渔业产品。 此次行动源自一项信息，称有人在八打雁省从事冷冻水产品的运输和销售。根据上述信息，计划并实施了一次诱捕行动。受试者同意在八打雁省八打雁市运送冷冻水产品。 2025年2月6日，对象到达约定的卸货和付款地点。在检查了申报的走私冷冻水产品并收到预先标记的诱捕资金后，NBI-BatDO 特工宣布依法拥有权力并逮捕了上述人员。 被捕对象于 2025 年 2 月 7 日在八打雁市八打雁市检察官办公室接受审讯。 圣地亚哥局长赞扬 NBI-BatDO 的执法人员为阻止对该国渔业产品的供应、生产和价格稳定产生负面影响而采取的执法行动。

【香港海关成立财富调查科以便审视犯罪活动的情报分析及执法策略】

【香港海关成立财富调查科以便审视犯罪活动的情报分析及执法策略】 8月16日消息，香港海关近日宣布正式成立财富调查科，以便全盘审视洗黑钱犯罪活动的情报分析及执法策略。 香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，会与银行及虚拟货币等业界，建立更紧密的伙伴关系，并且会对内投放更多资源，进行综合数据分析，制定风险为本的执法策略，以及加强人员专业培训，包括安排有关人员报读专业课程考取国际认可资格，以提升调查虚拟货币交易技巧。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

税务与警务合作，加强打击老挝洗钱、恐怖主义融资

税务与警务合作，加强打击老挝洗钱、恐怖主义融资 2024年11月4日，老挝财政部税务司与老挝公安部警察总署签署关于打击洗钱和防止恐怖主义融资工作谅解备忘录。 老挝财政部税务司司长普高坎和老挝公安部警察总署副署长鹏占达瓦出席，双方有关部门参会。 仪式上，税务司司长普高坎表示，该谅解备忘录的签署是老挝人民民主共和国持续努力打击洗钱和防止恐怖主义融资的一个重要里程碑，世界海关组织和国际反洗钱组织已建议老挝人民民主共和国海关部门与警方签订谅解备忘录，以帮助解决包括洗钱和恐怖主义融资在内的复杂犯罪。  洗钱和恐怖主义融资带来的挑战不仅是金融犯罪，也是破坏老挝国家安全、经济安全和福祉的威胁。 税务机关和警务之间的合作是必要且非常重要的，双方的合作为税务机关和警察建立统一机制和解决方法提供了一个强有力的平台，包括共享必要的信息和协调以应对这些不断复杂化的挑战。

【香港保安局副局长：香港海关无权监管虚拟货币】

【香港保安局副局长：香港海关无权监管虚拟货币】 10月4日消息，香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到 JPEX 案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。 快讯/广告 联系 @xingkong888885