AI办案！台湾检警靠「ChatGPT」破获1.5亿虚拟货币诈骗案

菲律宾破获诈骗案

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。

【菏泽警方破获一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，涉案金额超70万元】

【菏泽警方破获一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，涉案金额超70万元】据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。快讯/广告联系 @xingkong888885

#金边警方破获社交媒体诈骗案

#金边警方破获社交媒体诈骗案一名利用社交媒体进行诈骗的女子已被警方拘留。 2025年2月17日晚，柬埔寨反科技犯罪局表示，该局于2025年2月12日对一起Facebook账号被盗案件展开调查。犯罪分子窃取受害者Facebook账号控制权，并冒充账号主人，通过Facebook Messenger向受害者的亲属或熟人发送信息，以借款为名实施诈骗。在金边市初级法院检察官的协调下，警方逮捕了一名嫌疑人，姓名为Y.Y，女性。经审讯，嫌疑人供认，她曾使用一名熟人的银行账户接收诈骗所得款项，并从幕后主使那里按每笔交易提成获利。目前，该嫌疑人已被刑事调查局移送金边市初级法院，法院调查法官已下令对其进行羁押，以进一步调查并追踪其他涉案成员。柬埔寨反科技犯罪局提醒广大市民，切勿出租、出售或出借个人银行账户供他人使用或管理，否则可能涉及共谋犯罪或非法获利，被依法追究责任。

【海口市破获虚拟货币“维卡币”养老诈骗案，涉案金额高达2000余万元】

【海口市破获虚拟货币“维卡币”养老诈骗案，涉案金额高达2000余万元】 8月30日消息，据法治日报报道，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达2000余万元，受害人100余名，目前案件正在进一步侦办中。

越南警方破获全国性诈骗案