【香港警方：JPEX事件涉案金额约10亿元，截至今日14时共接逾1400人报案】

【香港警方：JPEX事件涉案金额约10亿元，截至今日14时共接逾1400人报案】 9月18日消息，JPEX日前被香港证监会点名称未获发牌，警方表示，9月14日接获证监会的相关转介，经调查后，今日于各区分别拘捕四男两女，涉嫌“串谋诈骗”，现正被扣留调查。 警方称，截至今日下午2时，共接获1408人就相关事件报案，当中涉及的金额约10亿元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

香港“币圈”10亿大案！多人被捕，特首发声！

香港“币圈”10亿大案！多人被捕，特首发声！ 香港“币圈”大地震！ 9月18日，因涉无牌经营，香港虚拟资产平台JPEX宣布即日起下架理财页面的所有交易。 综合港媒报道，虚拟资产交易平台JPEX继被香港证监会指属“无牌经营”，事态再有突破性发展。 香港警方18日就案件拘捕6人，包括网红林作和陈怡，二人涉嫌"串谋诈骗"。 警方表示，目前已有逾1400名苦主报案，涉款超过10亿元(港元，下同)

【广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元】

【广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元】 据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励维度币，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。2023 年 11 月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超 3 亿元，会员高达 350 万人的新型网络传销案。 截至上个月共抓获涉案人员 13 人，其中逮捕 7 人，取保候审 5 人，移交处理 1 人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达1.2亿元】

【河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达1.2亿元】 河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达 1.2 亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行"NB 币（牛币）"，开发对应的红牛炒币 App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员 2128 人，骗取财物 1.2 亿余元。 经司法鉴定机构鉴定，"红牛去中心化交易所"用户层级关系信息共计 1322474 条，用户充值 USDT、BTC 等虚拟货币，其中 USDT 数量为 2,0181,988.4840085（价值约 1.2 亿元人民币）。今年 7 月 14 日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金 50 万元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】 央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港警队发布年度大事回顾：JPEX案已冻结约值2.4亿元涉案资产】

【香港警队发布年度大事回顾：JPEX案已冻结约值2.4亿元涉案资产】 香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，冻结约值2.4亿元涉案资产。今年10月警方与证监会成立专责工作小组，促进情报交流和调查工作，保障香港广大市民利益。 快讯/广告 联系 @xingkong888885