“币安”赵长鹏洗钱或面临年监禁美司法部：宣判前不能让他离境

“币安”赵长鹏洗钱或面临年监禁美司法部：宣判前不能让他离境 世界最大加密货币交易所“币安”（Binance）创始人、前CEO赵长鹏承认洗钱，法律界普遍认为，赵长鹏或判处至个月监禁。 https://www.sinchew.com.my/?p=

【美司法部提交针对CZ诉讼的拟议保护令动议，以封存相关敏感信息保护令动议】

【美司法部提交针对CZ诉讼的拟议保护令动议，以封存相关敏感信息保护令动议】 根据 2 月 20 日的一份保护令动议，考虑到 CZ 诉讼中的敏感信息，美国律师申请进入保护令。司法部表示，被告 CZ 和辩护律师不反对保护令的请求。 据美国检察官称，CZ 承认未能维持有效的反洗钱计划。提供的证据材料包括敏感证人访谈、第三方财务记录和第三方内部业务记录。 司法部在这项动议中提出了一项拟议命令，限制公众获取任何信息。“除了辩护律师、辩护团队成员和被告之外，拟议的保护令不会被传播或分发给任何人，”文件中写道。 此外，敏感证人的身份将不会在公开文件中披露，与最近对未修改的信件和医疗记录的密封类似，这些证人的身份将保持封存。（CoinGape） 此前 2 月 17 日消息，美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反洗钱规定的量刑备忘录，其中要求联邦法官批准相关认罪协议，据悉该认罪协议还要求对币安进行长达五年的监控。 此外，彭博社还披露，币安前首席执行官 CZ 已承认反洗钱罪，预计将会在今年四月进行裁决，虽然可能面临最高 10 年监禁，但据认罪协议信息预计刑期不会超过 18 个月。 币安于去年年底承认违反美国反洗钱和制裁规定并同意支付高达 43 亿美元的罚款。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国司法部：赵长鹏有"可以控制的逃亡风险"】

【美国司法部：赵长鹏有"可以控制的逃亡风险"】 美国司法部不希望赵长鹏在宣判前被关押，但也不希望他离开美国，在一份新的文件中称他有“可以控制的潜逃风险”。上周晚些时候，CZ的律师辩称，赵是一个持有阿联酋和加拿大护照的非美国公民自愿进入美国出庭这一事实本身就代表他没有潜逃风险。 但美国检察官拒绝了这一说法，认为可能的严厉判决会促使赵逃回阿联酋，而阿联酋与美国没有引渡条约。上周，检察官表示，赵作为阿拉伯联合酋长国的公民，“与美国的关系微乎其微”，如果他被允许离开，他可能不会回来。 文件中写道:“现实情况是，《指导方针》范围的上限可能高达18个月，美国可以自由地主张任何刑期，最高可达10年的法定上限。”“他在量刑时面临的处罚无疑对他来说意义重大，这有利于美国提出的合理限制。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885