泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱
泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱
4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露，经法院批准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换商店”行动，对包括住宅、商业建筑和数字资产兑换公司等在内的8个目标进行搜查，并查获电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币交易相关的数据等多项证据
塔普警少将表示，这些非法加密货币兑换商店是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头，其资金流超140亿泰铢。根据中央调查局局长吉拉鹏警中将的指示，经济犯罪抑制司组织警力严查非法使用加密货币的行为，保障国家经济安全。
经济犯罪抑制司第三分司在调查中发现，上述非法加密货币兑换商店暗中提供未经泰国证券交易委员会（SEC）许可的数字资产兑换服务，违反《数字资产业务法》。这些商店的主要客户为俄罗斯、中国及其他外国客户，资金来源多为非法活动，如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金，此类兑换可规避金融交易和税务审查
本次搜查的8个目标商店共涉及超1000笔数字资产兑换交易，资金流超425,104,595 USDT（约140亿泰铢），它们使用匿名区块链钱包（类似“人头账户”）进行兑换，收取手续费。所得资金多在泰国用于其他交易，部分用于在普吉府和春武里府购买房地产。此外，还发现部分交易与10余起中国电信诈骗案有关。
这8家店铺的股东和业主均为泰国人，但多与外国配偶（如中国或俄罗斯人）共同运营，流转的资金由配偶提供。值得注意的是，这些店铺并不对泰国人开放服务，仅针对外国人，店面招牌明确标示可兑换数字资产，店员也以外国人为主。另外，在普吉府一家店铺保险箱中，行动小组还查获了大量圆形加密货币模型物品，警方正在调查其材质是否为金币。
8家店铺涉及的12名业主或股东已被传唤接受详细调查，其中至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》
