重磅：币安创始人赵长鹏被判入狱 4 个月

重磅：币安创始人赵长鹏被判入狱 4 个月 这一判决是在 #赵长鹏 承认违反《美国银行保密法》,未能在Binance建立充分的反洗钱保护措施后做出的。赵长鹏的判刑标志着加密货币世界的一个重要时刻 作为认罪协议的一部分,赵长鹏已同意支付5000万美元罚款,并被要求辞去Binance的CEO职位 via

Binance 创始人赵长鹏被判入狱四个月

Binance 创始人赵长鹏被判入狱四个月 虽然赵在加密货币犯罪领域的知名度远不如FTX 诈骗犯山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried），但他在加密货币世界中却是一个更重要的人物。这位华裔加拿大企业家于 2017 年创立了 Binance。虽然作为认罪协议的一部分，他被要求辞去交易所首席执行官的职务，但他仍然是该公司的控股股东。检察官在量刑备忘录中写道，由于"赵某不当行为的范围和影响巨大"，他们要求判处三年监禁，是量刑准则 18 个月的两倍。他们还建议，对赵的量刑应"反映其犯罪行为对美国国家安全造成的重大危害"。据检察官称，Binance 允许违反制裁的金额超过 8.98 亿美元，"违反美国法律的规模前所未有"。赵和 Binance 的其他高管没有遵守美国法律，包括《银行保密法》（BSA），也没有充分实施反洗钱措施。因此，伊朗客户违反制裁规定，与美国客户进行了至少 110 万美元的交易。古巴和叙利亚等其他受制裁国家也可以进行交易。赵的律师在他们自己的量刑备忘录中说，赵不应该被判入狱，因为"没有任何一个与 BSA 案极其相似的被告被判入狱"。赵从阿联酋的家中赶来认罪，他的律师写道，他在美国"远离家庭、伴侣和年幼的孩子长达五个半月"，此外，Binance 已经采取行动来修复他们的反洗钱程序。在加密货币界，赵长鹏长期以来一直以蔑视美国法律的牛仔形象著称。2022 年 10 月，竞争对手交易所 FTX 的首席执行官山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）发推文（后删除）称，他"很高兴看到（赵）在华盛顿特区继续代表这个行业！呃，他还是可以去华盛顿特区的，对吧？"一周后，赵长鹏在Twitter上发文称，他将出售所持有的 FTX 代币，以回应CoinDesk 的一篇大篇幅报道。由于 Binance 曾是 FTX 的早期投资者，这可是一笔相当可观的金额。赵说："我们不会支持那些在背后游说其他行业参与者的人。"通过公开他的交易，赵开始了对 FTX 的攻击，最终揭露了该交易所的欺诈行为。班克曼-弗里德在陪审团审判中被认定七项共谋和欺诈罪名成立，今年 3 月被判处 25 年监禁。赵已经同意支付 5000 万美元的罚款，这与他通过 Binance 赚取的约 330 亿美元财富相比微不足道。他还同意不对 18 个月以下的判决提出上诉。相关文章:币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款 ... PC版： 手机版：

ℹBinance 币安 CEO 赵长鹏认罪下台，将缴交 43 亿美元罚款并赴美服刑#

ℹBinance 币安 CEO 赵长鹏认罪下台，将缴交 43 亿美元罚款并赴美服刑# 币安被控违反《银行保密法》后，又被指控涉嫌在其平台上允许与恐怖组织哈马斯等进行交易，违反反洗钱规定、无牌照经营汇款业务，并违反了美国的制裁...

币安创始人赵长鹏被判处 4 个月监禁。

币安创始人赵长鹏被判处 4 个月监禁。 检察官指控赵“以前所未有的规模”违反了《银行保密法》，并指控币安在其领导下处理了超过 150 万笔交易，价值约 9 亿美元，涉及资助恐怖主义以及其他非法交易和违反美国制裁的行为

#币安创始人赵长鹏被判入狱四个月

#币安创始人赵长鹏被判入狱四个月 币安创始人赵长鹏因未能建立充分的反洗钱保护措施而被判处四个月监禁。 Richard Jones 法官表示，赵先生将“币安的增长和利润置于遵守美国法律和规定之上。” 虽然Jones法官认为赵长鹏不太可能再次犯罪，但这起罪行的规模是值得注意的。

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#币安创始人赵长鹏被判入狱四个月 币安创始人赵长鹏因未能建立充分的反洗钱保护措施而被判处四个月监禁。 Richard Jones 法官表示，赵先生将“币安的增长和利润置于遵守美国法律和规定之上。” 虽然Jones法官认为赵长鹏不太可能再次犯罪，但这起罪行的规模是值得注意的。 订阅柬埔寨/西港日记  ↓ t.me/+shQKDMT979BmNWVl 免费投稿爆料： @azhe66777