【晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】 晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，据悉该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。 目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】

【经济日报：警惕虚拟货币洗钱套路】 5月30日消息，近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。