犯法也要一家人整整齐齐？儿子在菲律宾对接诈骗机构，父母国内帮洗钱

犯法也要一家人整整齐齐？儿子在菲律宾对接诈骗机构，父母国内帮洗钱 2022年2月至2023年2月，在菲律宾赌场工作的毕某，与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合，为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡（并非直接接收被害人资金，而是用于资金分解流转），用于接收、转移赃款，分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元，参与共同诈骗犯罪108万余元，从中收取10%至20%的好处费。 2023年6月30日，山东省威海市文登区检察院对陈某等14人以涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪依法提起公诉。8月3日、12月15日，法院两次依法开庭审理该案，经公诉人当庭示证并充分说理质证，所有被告人均当庭表示认罪认罚。12月15日，法院以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某有期徒刑五年三个月，并处罚金18万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毕某某有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元；分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪判处其他被告人有期徒刑二年六个月至有期徒刑六个月、缓刑一年，各并处罚金6万元至5000元。

【金边1000万美元绑架案 法院维持原判】

【金边1000万美元绑架案 法院维持原判】 金边上诉法院2月20日开庭审理金边1000万美元绑架案。上诉法院宣布维持原判，8名中国籍绑匪分别被判18年至22年有期徒刑。 2023年4月12日凌晨2点，一名中国男子在金边玛卡拉区某公寓停车场被3名蒙面男子绑架。之后，绑架团伙试图向受害者勒索1000万美元。

#爆料 【金边1000万美元绑架案 法院维持原判】

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6个月骗1个亿！金边一“盘总”被判13年

6个月骗1个亿！金边一“盘总”被判13年 据江苏无锡市中级人民法院发布的消息 金边一名“盘总”李某2019年2月至7月期间在金边一家酒店实施网络诈骗 骗得被害人人民币1.17亿元 最终 李某被判有期徒刑十三年

上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱

上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱 1月4日，南京江宁经济技术开发区人民检察院公布一起电信诈骗案件。 2021年10月份，南京的许某前往迪拜参与当地诈骗团伙，诱骗他人刷单。 仅2022年2月份，许某4天内就骗走了他人575万多元。 在分得赃款后，许某转账4.6万余元到其父亲国内的银行卡上，被警方发现异常后冻结。 许某在回国前，为顺利洗白赃款，联系了地下钱庄，让父亲对接取出31万元，待回国后交到他手中。 2023年9月，该刷单诈骗团伙被公安机关捣毁，许某父子也相继落网。 最终，法院判处许某父亲有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金。许某因诈骗罪正在接受法院审判。

换汇3000万 三名小伙换U被判处五年徒刑

换汇3000万 三名小伙换U被判处五年徒刑 据《检察日报》报道，三名”95后“的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币，最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。 检察官经侦查发现，2020年9月至2021年1月，林某、颜某变相买卖外汇2129 万余人民币。2021年1 月至4 月，谢某加入后，三人变相买卖外汇838万余人民币，该案共计变相买卖外汇近3000 万人民币。 值得注意的是，中国广东省高级人民法院去年12 月也曾分享判例警告，在中国便宜收购USDT 再倒卖获利可能触法，此举如同变相买卖外汇，已构成非法经营罪，情节严重者，可判五年以下有期徒刑或拘役，情节特别严重者，最高可以处五年以上有期徒刑。