特朗普集团因税务诈骗13日被纽约州最高法院法官判处罚金160万美元。

特朗普集团因税务诈骗13日被纽约州最高法院法官判处罚金160万美元。 纽约州最高法院法官胡安·曼努埃尔·梅尔尚13日宣布这一数目是该州法律允许的最高罚金金额，并要求特朗普集团在14天内缴纳罚金。 特朗普集团两家子公司去年12月被纽约州最高法院一陪审团裁定税务诈骗、伪造商业记录等17项刑事罪名成立。 特朗普集团发表声明否认有任何过错，并表示将提起上诉。 前总统特朗普及其家人并不是本案被告，但检方此前称特朗普对手下人员避税活动知情，特朗普集团律师则对此否认。 （路透社，新华社）

特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任

特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任 美国前总统特朗普被控非法夸大旗下资产和净资产，美国纽约法官星期二（9月26日）裁定，特朗普和其家族企业犯下了欺诈罪。 路透社报道，纽约州曼哈顿法官恩戈伦（Arthur Engoron）的上述裁决意味着特朗普几乎彻底输掉这起官司，在接下来10月2日的审判大致局限在被告应该支付多少赔偿之上。 检察官詹姆士于2022年指控特朗普、其两名儿子，以及特朗普集团的其他高管，多年来对税务员、贷款人和保险公司撒谎，经常夸大旗下财产价值，以获得更好的银行贷款和保险条件。 检察官声称，特朗普的资产每年被高估19亿美元到36亿美元之间。 除了裁定特朗普及其儿子犯有欺诈罪外，法官还吊销了允许特朗普集团经营其纽约部分地产的营业执照，并制裁了特朗普的律师，因为他们在案件中助长了其委托人的“粗暴”行为，并提出了“荒谬”的法律论点。 特朗普的律师则表明，将会寻求上诉。 检察官正在寻求2.5亿美元（约3.42亿新元）的罚款，并要求拿走特朗普和其儿子对特朗普集团的管理权。

陪审团裁定特朗普在他的第一起刑事案件中犯有伪造商业记录罪。

陪审团裁定特朗普在他的第一起刑事案件中犯有伪造商业记录罪。 这位美国前总统被指控伪造商业记录，隐瞒向色情女演员斯托米·丹尼尔斯支付的 13 万美元封口费，据称他与丹尼尔斯发生了性关系。 特朗普被释放，但不得保释，等待宣判。 特朗普对媒体表示：这是一次被操纵的审判，是一种耻辱。 这是针对特朗普的四起刑事案件中的第一起。这位前总统在佐治亚州、纽约州、华盛顿州和佛罗里达州总共面临至少 88 项指控。特朗普对其中任何都表示不认罪。

【英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产】

【英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产】 2月14日消息，英国税务局在调查涉及250家涉嫌假冒公司的增值税欺诈的工作中查获了3件NFT。英国税务及海关总署（HMRC）表示，已有3人因涉嫌试图诈骗140万英镑而被捕。该机构称，这是英国执法部门第一次查获NFT。目前，英国税务局已扣押了在调查期间查获的价值约5000英镑的加密货币资产和三件尚未估值的数字艺术品NFT。

美国前总统特朗普11日与纽约州法官发生争执。

美国前总统特朗普11日与纽约州法官发生争执。 纽约州总检察长办公室的律师表示，特朗普的公司在2011年至2021年期间，每年都发布假的财务报表欺骗银行。检方要求罚款近3.7亿美元，并终身禁止特朗普在该州从事房地产行业。 纽约州最高法院法官阿瑟·恩戈龙稍早认定特朗普的公司浮报他的净资产，以赢得更好的融资条件，目前正在考虑对特朗普祭出什么样的罚则。 特朗普否认自己有不法行为，并一再宣称自己受到政治迫害。他对恩戈龙表示：“你有你自己的主张。我知道你听不下去了，多一分钟都不行。”恩戈龙曾一度对特朗普的律师表示：“请管好你的当事人。” 法官预计将于1月31日前做出裁决。 （路透社）

美国纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯周三起诉前总统特朗普及其三个成年子女、以及特朗普集团的两名高管，指控他们为获取经济利益进行财务

美国纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯周三起诉前总统特朗普及其三个成年子女、以及特朗普集团的两名高管，指控他们为获取经济利益进行财务欺诈。 根据这项民事诉讼，特朗普在其成年子女以及特朗普集团高管帮助下虚假夸大净资产，以诱使银行向该集团提供条件更有利的贷款，诱使保险公司提供更高保额却收取更低保费，以及获取税收优惠等。 纽约州总检察长办公室寻求永久性禁止特朗普及其成年子女在纽约州任何公司或商业实体中担任高管或主管，禁止特朗普及特朗普集团5年内参与纽约州任何不动产收购，要求相关方退还通过欺诈所得约2.5亿美元等。 纽约州总检察长办公室同时将该诉讼告知纽约南区联邦检察官办公室和美国国家税务局以展开刑事调查。 特朗普的律师表示，这起诉讼“既不关注事实，也不关注法律。相反，它只关注推进总检察长的政治议程”。 （美联社，新华社）