特朗普集团因税务诈骗13日被纽约州最高法院法官判处罚金160万美元。

特朗普集团因税务诈骗13日被纽约州最高法院法官判处罚金160万美元。 纽约州最高法院法官胡安·曼努埃尔·梅尔尚13日宣布这一数目是该州法律允许的最高罚金金额，并要求特朗普集团在14天内缴纳罚金。 特朗普集团两家子公司去年12月被纽约州最高法院一陪审团裁定税务诈骗、伪造商业记录等17项刑事罪名成立。 特朗普集团发表声明否认有任何过错，并表示将提起上诉。 前总统特朗普及其家人并不是本案被告，但检方此前称特朗普对手下人员避税活动知情，特朗普集团律师则对此否认。 （路透社，新华社）

特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任

特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任 美国前总统特朗普被控非法夸大旗下资产和净资产，美国纽约法官星期二（9月26日）裁定，特朗普和其家族企业犯下了欺诈罪。 路透社报道，纽约州曼哈顿法官恩戈伦（Arthur Engoron）的上述裁决意味着特朗普几乎彻底输掉这起官司，在接下来10月2日的审判大致局限在被告应该支付多少赔偿之上。 检察官詹姆士于2022年指控特朗普、其两名儿子，以及特朗普集团的其他高管，多年来对税务员、贷款人和保险公司撒谎，经常夸大旗下财产价值，以获得更好的银行贷款和保险条件。 检察官声称，特朗普的资产每年被高估19亿美元到36亿美元之间。 除了裁定特朗普及其儿子犯有欺诈罪外，法官还吊销了允许特朗普集团经营其纽约部分地产的营业执照，并制裁了特朗普的律师，因为他们在案件中助长了其委托人的“粗暴”行为，并提出了“荒谬”的法律论点。 特朗普的律师则表明，将会寻求上诉。 检察官正在寻求2.5亿美元（约3.42亿新元）的罚款，并要求拿走特朗普和其儿子对特朗普集团的管理权。

陪审团裁定特朗普在他的第一起刑事案件中犯有伪造商业记录罪。

陪审团裁定特朗普在他的第一起刑事案件中犯有伪造商业记录罪。 这位美国前总统被指控伪造商业记录，隐瞒向色情女演员斯托米·丹尼尔斯支付的 13 万美元封口费，据称他与丹尼尔斯发生了性关系。 特朗普被释放，但不得保释，等待宣判。 特朗普对媒体表示：这是一次被操纵的审判，是一种耻辱。 这是针对特朗普的四起刑事案件中的第一起。这位前总统在佐治亚州、纽约州、华盛顿州和佛罗里达州总共面临至少 88 项指控。特朗普对其中任何都表示不认罪。

【英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产】

【英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产】 2月14日消息，英国税务局在调查涉及250家涉嫌假冒公司的增值税欺诈的工作中查获了3件NFT。英国税务及海关总署（HMRC）表示，已有3人因涉嫌试图诈骗140万英镑而被捕。该机构称，这是英国执法部门第一次查获NFT。目前，英国税务局已扣押了在调查期间查获的价值约5000英镑的加密货币资产和三件尚未估值的数字艺术品NFT。

美国前总统特朗普11日与纽约州法官发生争执。

美国前总统特朗普11日与纽约州法官发生争执。 纽约州总检察长办公室的律师表示，特朗普的公司在2011年至2021年期间，每年都发布假的财务报表欺骗银行。检方要求罚款近3.7亿美元，并终身禁止特朗普在该州从事房地产行业。 纽约州最高法院法官阿瑟·恩戈龙稍早认定特朗普的公司浮报他的净资产，以赢得更好的融资条件，目前正在考虑对特朗普祭出什么样的罚则。 特朗普否认自己有不法行为，并一再宣称自己受到政治迫害。他对恩戈龙表示：“你有你自己的主张。我知道你听不下去了，多一分钟都不行。”恩戈龙曾一度对特朗普的律师表示：“请管好你的当事人。” 法官预计将于1月31日前做出裁决。 （路透社）

美国纽约州最高法院法官亚瑟·恩戈龙16日裁定，前总统特朗普因欺诈性夸大其净资产以骗取贷款，需要支付3.549亿美元的罚款，并禁止

美国纽约州最高法院法官亚瑟·恩戈龙16日裁定，前总统特朗普因欺诈性夸大其净资产以骗取贷款，需要支付3.549亿美元的罚款，并禁止特朗普在三年内担任任何纽约公司的高管或董事，禁止特朗普及涉案公司在三年内禁止向在纽约注册的金融机构申请贷款。 特朗普的两个儿子被裁决支付400万美元，并在两年内不得担任任何纽约公司的高管。特朗普集团前首席财务官被勒令支付100万美元，并被终身禁止管理任何纽约公司的财务。 恩戈龙的裁决指出，特朗普很少回答所提出的问题，或者根本拒绝回答问题，特朗普还经常就插入长篇、无关紧要的演讲，这严重损害了他的可信度。恩戈龙还说，特朗普及其他被告“无法承认自己的错误”，“几乎病态般地缺乏忏悔和自责”，反而对于罪责置若罔闻。 负责此案的纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯表示，算上利息后，所有被告支付的罚款总计超过4.5亿美元。詹姆斯说，“正义得到了伸张”，“唐纳德·特朗普终于要为其撒谎、欺骗和惊人的欺诈行为承担责任。因为无论你认为自己有多大、有多富有、有多强大，没有人可以凌驾于法律之上”。 特朗普则抨击恩戈龙是“骗子”，检方詹姆斯“腐败”，称针对他的案件是“选举干扰”和“政治迫害”。他的律师称这一判决“明显不公正”，是“多年来政治迫害的高潮”，誓言要上诉。 （路透社，美联社，ABC）