#现金流超140亿珠 泰国正严打非法数字资产换汇交易点

#现金流超140亿珠 泰国正严打非法数字资产换汇交易点 据泰媒报道，泰国经济犯罪打击部（ECD）中央调查局（CIB）的新闻报道称，ECD第三分局在曼谷、春武里府和普吉岛发现，一些货币兑换店正在秘密提供“手把手”兑换美元Tether（USDT）等数字资产的服务，即不通过合法授权的兑换中心来兑换数字资产。 通过提供此类服务，其明显目的是逃避金融交易审查，包括逃税，并将资金用于各种非法业务，尤其是贩毒网络和电信诈骗团伙。通过审查资金流向，发现超过1,000笔交易与该犯罪网络有关，总流通量达#425104595USDT价值超过 #140亿泰铢 科技罪案打击组（TCSD）展开代号 #加密幻影行动的行动，搜查了8个目标地点，找到5名提供非法兑换服务的罪犯，目前这些罪犯已被起诉，并缴获了与行动相关的证据，例如电脑、手机、银行账簿、硬件钱包以及大量交易文件。 该网络的行为是，在不经过授权的兑换系统的情况下，开设“加密货币兑换柜台”，让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢，从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外，然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。据了解，在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产，或会面将数字货币兑换成现金，在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面，被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的，但在未经证券交易委员会（SEC）许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务，则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令，他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。 8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。 1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。 2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司 3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司 4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。 5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令，位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。 6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令（华银之家），位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。 7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令，位于曼谷辉煌区路一带的房屋（货币兑换交易所）。 8.根据吞武里县刑事法院2025年4月18日签发的第133/2568号搜查令，位于曼谷挽坤天县Saem Dam街道Soi Phra Ram 2一带的房屋。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱

泰警突袭8家非法加密货币店，涉中国电诈案和资金洗钱 4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露，经法院批准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：打击非法加密货币兑换商店”行动，对包括住宅、商业建筑和数字资产兑换公司等在内的8个目标进行搜查，并查获电脑设备、银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币交易相关的数据等多项证据 塔普警少将表示，这些非法加密货币兑换商店是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头，其资金流超140亿泰铢。根据中央调查局局长吉拉鹏警中将的指示，经济犯罪抑制司组织警力严查非法使用加密货币的行为，保障国家经济安全。 经济犯罪抑制司第三分司在调查中发现，上述非法加密货币兑换商店暗中提供未经泰国证券交易委员会（SEC）许可的数字资产兑换服务，违反《数字资产业务法》。这些商店的主要客户为俄罗斯、中国及其他外国客户，资金来源多为非法活动，如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金，此类兑换可规避金融交易和税务审查 本次搜查的8个目标商店共涉及超1000笔数字资产兑换交易，资金流超425,104,595 USDT（约140亿泰铢），它们使用匿名区块链钱包（类似“人头账户”）进行兑换，收取手续费。所得资金多在泰国用于其他交易，部分用于在普吉府和春武里府购买房地产。此外，还发现部分交易与10余起中国电信诈骗案有关。 这8家店铺的股东和业主均为泰国人，但多与外国配偶（如中国或俄罗斯人）共同运营，流转的资金由配偶提供。值得注意的是，这些店铺并不对泰国人开放服务，仅针对外国人，店面招牌明确标示可兑换数字资产，店员也以外国人为主。另外，在普吉府一家店铺保险箱中，行动小组还查获了大量圆形加密货币模型物品，警方正在调查其材质是否为金币。 8家店铺涉及的12名业主或股东已被传唤接受详细调查，其中至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》

【韩国未来资产集团正进军数字资产领域】

【韩国未来资产集团正进军数字资产领域】 3月2日消息，韩国最大的共同基金公司未来资产集团（Mirae Asset）为了设立数字资产专门公司，开始招聘有经验的员工。该公司的职位发布包括七个领域：服务开发、服务规划/运营/战略、研究、交易、投资/风险管理、合规/反洗钱和财务/人力资源/秘书事务，申请截止日期为3月16日。这是韩国国内金融机构首次公开设立专业公司进军数字资产领域。该数字资产公司预计将作为一般公司启动，然后在满足监管机构的监管规定时转变为金融公司。

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

资讯 #泰国网警再查封一赌博网站年营业额超过24亿泰铢

#泰国资讯 #泰国网警再查封一赌博网站年营业额超过24亿泰铢 据泰媒报道，2025年4月24日，在位于泰国蒙通他尼府的科技犯罪打击司（TCSD），TCSD司令中将、副司令少将、TCSD第四司司令少将和TCSD第五司司令少将共同召开新闻发布会，总结了“从北到南，从湄塞到班杜再到普吉岛”的打击行动 #该行动旨在打击一个年营业额超过24亿泰铢的大型赌博网站，逮捕4名嫌疑人缴获价值超过2.15亿。 泰铢的资产 警察Trairong中将表示，在逮捕在线赌博网站OK2D网络后，对资金流向的调查发现，该网站每月营业额超过2亿泰铢，每年营业额超过24亿泰铢，该行动自去年12月开始，逮捕了8名嫌疑人，并将调查范围扩大到网站管理员，同时缴获了大量证据。该网站为客户提供各种形式的赌博服务，例如在线彩票、老虎机、足球博彩、射鱼、百家乐，会员超过40万。 随后，调查组继续调查，直至获得对另外三名嫌疑人的逮捕令，并搜查了两处地点。根据普吉府法院2025年4月22日签发的第103/2568号搜查令，第一处地点是位于普吉府Rassada街道1号村的一处住宅。警方缴获现金5,705,750泰铢，以及手机、金条和黄金首饰、护身符、高档手表、电脑、银行账簿和其他证据共计52件，总价值超过1.117亿泰铢。 此外，调查中的资产包括2个保险箱、3辆汽车、一处住宅和一份位于普吉府、面积超过10莱的土地契据，估计价值不低于1亿泰铢。第二处地点是清莱府孟县班杜镇第6村的一所房屋，根据清迈府法院2025年4月22日签发的K115/2568号搜查令，警方逮捕了4名嫌疑人：35岁的阿披查（Aphichat）先生、28岁的坎查纳西里（Kanchanasiri）女士、37岁的拉查妮（Ratchanee）女士和35岁的西里亚姆（Siriam）女士。指控包括“共同安排赌博，或以其他手段引诱、宣传或直接或间接劝说他人参与赌博或参与当局禁止的游戏，两人或两人以上合谋洗钱，因合谋和共同洗钱而实施洗钱”。警方已准备好缴获7部手机和1台笔记本电脑等证据，总价值超过25万泰铢。包括对两个地点的搜查，警方成功扣押并冻结了疑似通过不法行为获得的资产，总价值超过2.15亿泰铢。 Trairong警官表示，除了逮捕在线赌博网站外，网络警察还突击搜查了宋卡府合艾和坤娘县的两个地点，逮捕了两名前毒品犯罪嫌疑人Sitthiphong先生（25岁）和Thanakan先生（33岁），他们涉嫌在网上订购非法枪支并随身携带。警方将依法对他们进行起诉。

据泰媒报道，2025年4月24日，在位于泰国蒙通他尼府的科技犯罪打击司（TCSD），TCSD司令中将、副司令少将、TCSD第四司

据泰媒报道，2025年4月24日，在位于泰国蒙通他尼府的科技犯罪打击司（TCSD），TCSD司令中将、副司令少将、TCSD第四司司令少将和TCSD第五司司令少将共同召开新闻发布会，总结了“从北到南，从湄塞到班杜再到普吉岛”的打击行动 #该行动旨在打击一个年营业额超过24亿泰铢的大型赌博网站，逮捕4名嫌疑人缴获价值超过2.15亿泰铢的资产 警察Trairong中将表示，在逮捕在线赌博网站OK2D网络后，对资金流向的调查发现，该网站每月营业额超过2亿泰铢，每年营业额超过24亿泰铢，该行动自去年12月开始，逮捕了8名嫌疑人，并将调查范围扩大到网站管理员，同时缴获了大量证据。该网站为客户提供各种形式的赌博服务，例如在线彩票、老虎机、足球博彩、射鱼、百家乐，会员超过40万。 随后，调查组继续调查，直至获得对另外三名嫌疑人的逮捕令，并搜查了两处地点。根据普吉府法院2025年4月22日签发的第103/2568号搜查令，第一处地点是位于普吉府Rassada街道1号村的一处住宅。警方缴获现金5,705,750泰铢，以及手机、金条和黄金首饰、护身符、高档手表、电脑、银行账簿和其他证据共计52件，总价值超过1.117亿泰铢。 此外，调查中的资产包括2个保险箱、3辆汽车、一处住宅和一份位于普吉府、面积超过10莱的土地契据，估计价值不低于1亿泰铢。第二处地点是清莱府孟县班杜镇第6村的一所房屋，根据清迈府法院2025年4月22日签发的K115/2568号搜查令，警方逮捕了4名嫌疑人：35岁的阿披查（Aphichat）先生、28岁的坎查纳西里（Kanchanasiri）女士、37岁的拉查妮（Ratchanee）女士和35岁的西里亚姆（Siriam）女士。指控包括“共同安排赌博，或以其他手段引诱、宣传或直接或间接劝说他人参与赌博或参与当局禁止的游戏，两人或两人以上合谋洗钱，因合谋和共同洗钱而实施洗钱”。警方已准备好缴获7部手机和1台笔记本电脑等证据，总价值超过25万泰铢。包括对两个地点的搜查，警方成功扣押并冻结了疑似通过不法行为获得的资产，总价值超过2.15亿泰铢。Trairong警官表示，除了逮捕在线赌博网站外，网络警察还突击搜查了宋卡府合艾和坤娘县的两个地点，逮捕了两名前毒品犯罪嫌疑人Sitthiphong先生（25岁）和Thanakan先生（33岁），他们涉嫌在网上订购非法枪支并随身携带。警方将依法对他们进行起诉。