中国巨婴在新加坡被捕

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#新加坡潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕

#新加坡 潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕 一名潜逃多年的中国男子近日在新加坡落网。新加坡警方发布通报称,38岁的中国籍男子Hao Jian涉嫌参与本地诈骗案,并非法经营支付服务,涉案金额高达360万新元。 警方调查发现,Hao Jian是两家分别注册于英国与香港公司的唯一董事,并通过这些公司账户在2019至2020年间处理大量非法资金流动。其所经营账户并未取得新加坡金融管理局(MAS)授权,涉嫌违反《付款服务法令》。其中一笔资金高达近10万新币,被怀疑来自一宗诈骗案件的受害者。 此外,他还被控违反《贪污、贩毒与严重罪案(没收利益)法令》,涉嫌为他人清洗犯罪所得。 警方展开调查期间,Hao Jian已离境潜逃。直至2024年9月他重返新加坡时被识破身份并当场逮捕。目前案件已正式起诉,司法程序正在进行中。 新加坡警方强调,将继续严厉打击一切形式的金融犯罪,对任何试图利用新加坡金融系统从事非法活动的个人或组织,绝不姑息。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料: @bodutougao

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#新加坡新闻:潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱 在新加坡被捕

#新加坡新闻:潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱 在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian,涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动,并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事,2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金,其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可,属于非法经营。 警方展开调查时他已出境,直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉,正进一步审理中。

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#新加坡新闻|潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱,在新加坡被捕!

#新加坡新闻|潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱,在新加坡被捕! 38岁中国籍男子Hao Jian,涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动,并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事,2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金,其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可,属于非法经营。 警方展开调查时他已出境,直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉,正进一步审理中。

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潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱,在新加坡被捕

潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱,在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian,涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动,并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事,2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金,其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可,属于非法经营。 警方展开调查时他已出境,直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉,正进一步审理中。

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