#新加坡潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕
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潜逃4年终落网!中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕
一名潜逃多年的中国男子近日在新加坡落网。新加坡警方发布通报称,38岁的中国籍男子Hao Jian涉嫌参与本地诈骗案,并非法经营支付服务,涉案金额高达360万新元。
警方调查发现,Hao Jian是两家分别注册于英国与香港公司的唯一董事,并通过这些公司账户在2019至2020年间处理大量非法资金流动。其所经营账户并未取得新加坡金融管理局(MAS)授权,涉嫌违反《付款服务法令》。其中一笔资金高达近10万新币,被怀疑来自一宗诈骗案件的受害者。
此外,他还被控违反《贪污、贩毒与严重罪案(没收利益)法令》,涉嫌为他人清洗犯罪所得。
警方展开调查期间,Hao Jian已离境潜逃。直至2024年9月他重返新加坡时被识破身份并当场逮捕。目前案件已正式起诉,司法程序正在进行中。
新加坡警方强调,将继续严厉打击一切形式的金融犯罪,对任何试图利用新加坡金融系统从事非法活动的个人或组织,绝不姑息。
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投稿澄清爆料: @bodutougao