纽约南区联邦检察官21日晚宣布，FTX联合创始人Gary Wang和Alameda Research的CEO卡罗琳·埃莉森已对联

纽约南区联邦检察官21日晚宣布，FTX联合创始人Gary Wang和Alameda Research的CEO卡罗琳·埃莉森已对联邦刑事欺诈指控认罪，二人正在于诉FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德一案中与检方等机构合作。班克曼-弗里德已被联邦调查局拘留，并在21日晚从巴哈马飞往美国，最早将于22日出庭。 （纽约时报）

【Paradigm联创出庭作证：SBF曾表示Alameda Research在FTX没有优惠待遇】

【Paradigm联创出庭作证：SBF曾表示Alameda Research在FTX没有优惠待遇】 10月6日消息，Paradigm联创Matt Huang针对SBF案于周四在法庭作证，Matt Huang描述了Paradigm两次向FTX总共投资约2.78亿美元的过程。Matt Huang表示，FTX早期市场份额的快速增长让他感到兴奋，但他对FTX缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而SBF曾向其表示Alameda Research在FTX没有优惠待遇。此外，Matt Huang称Paradigm对FTX的投资已计提为零。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

在FTX创始人山姆-班克曼-弗里德被引渡到美国之际，美国联邦检察官表示其两个同伙已对参与欺诈认罪，并在配合正在进行中的调查。Al

在FTX创始人山姆-班克曼-弗里德被引渡到美国之际，美国联邦检察官表示其两个同伙已对参与欺诈认罪，并在配合正在进行中的调查。Alameda Research的前首席执行官Caroline Ellison已承认了七项罪名，包括电信欺诈和共谋进行证券欺诈。

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】 12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向Alameda Research的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。 据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。 SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。 华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。 此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年

山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年 卡普兰周四表示："当他没有撒谎时，他总是闪烁其词，支支吾吾，试图让检察官为他重新措辞。我做这份工作已经将近 30 年了。我从未见过这样的表现"。他可能因七项罪名（两项欺诈指控和五项共谋指控）被判处最高 110 年的监禁。本月早些时候，美国司法部检察官要求对他判处 40 至 50 年的"必要"刑期，检察官向法院提交材料表示："班克曼-弗里德的欺诈规模之大，需要严惩。损失金额至少 100 亿美元，这使其成为有史以来最大的金融欺诈案之一"。2 月下旬，班克曼-弗里德的律师向法庭提交了求情信，以其"关心个人"、"悔过"、"低度罪责"等为由，建议对其当事人处以 63 至 78 个月的刑期。无论双方的愿望如何，这次长达数十年的判决都是班克曼-弗里德历时五周的审判的结果，这次审判深入调查了全球曾经最大的加密货币交易所之一及其姊妹交易公司是如何在 2022 年 11 月倒闭的。他的判决也可能向整个加密行业发出一个信号。前联邦检察官、现供职于纽约 Pallas Partners 的 Josh Naftalis 表示，卡普兰法官需要考虑"量刑是否需要提供足够的威慑力"，也就是阻止其他白领被告和更广泛的加密领域的不良行为者。"换句话说，法院可以考虑对 SBF 的判决将如何向加密资产行业传递信息。"马克-比尼（Mark Bini）也同意这一观点，他曾是联邦和州检察官，现在是里德-史密斯公司 On Chain 数字资产部门的合伙人。他说，这一判决将成为"加密货币领域真正的判例"，并补充说，这一结果"可能成为未来涉及加密货币欺诈的判决的衡量标准"。在联邦系统中没有假释。但两位律师指出，像班克曼-弗里德这样的被告可以根据 《第一步法案》（First Step Act）获得"良好时间"积分 ，这可以为他们在监禁期间的良好行为减刑。比尼说，初犯非暴力罪犯有很多机会获得减刑。Naftalis 补充说："这可以使被告的刑期最多减少最初判刑的 15%。"班克曼-弗里德在审判前失去保释资格后，一直被关押在纽约布鲁克林的大都会拘留中心。该教养所过去其他臭名昭著的囚犯包括杰弗里-爱泼斯坦的同谋吉斯兰-马克斯韦尔和"制药兄弟"马丁-什克里。回顾 SBF 和 FTX 在入狱之前，Bankman-Fried 曾一度站在加密货币世界的顶端，与凯蒂-佩里（Katy Perry）等名人和汤姆-布雷迪（Tom Brady）等获得过奖杯的运动员为伍，并将自己公司的名字印在棒球大联盟裁判的球衣和迈阿密热火队的球馆上。在倒闭之前，FTX 是交易量最大的加密货币交易所之一，仅次于 Coinbase 和 Binance。班克曼-弗里德在证词中说，FTX 在倒闭前用户增长到"数百万"，收入从 2019 年的 1000 万美元增至 2000 万美元，2020 年增至 8000 万美元，2021 年增至 10 亿美元；2021 年的日收入为 300 万美元。但 2022 年 11 月，加密货币媒体出版物 CoinDesk公布了Alameda 的一份错误资产负债表，引起了整个行业的连锁反应，人们对 FTX 及其流动性产生了担忧，此后，Bankman-Fried 在加密货币社区的声望和信任度迅速下降。几天之内，该交易所申请破产，Bankman-Fried 也辞去了首席执行官一职。对他的审判以及审判前的几个月发现，问题比最初想象的要严重得多，因为班克曼-弗里德和其他高管挪用了超过 80 亿美元的客户资金。班克曼-弗里德作证说，他没有欺诈 FTX 客户或使用他们的资金，而是 Alameda 从交易所"借用"了这些资金。班克曼-弗里德的首席律师马克-科恩（Mark Cohen）也表示，政府对班克曼-弗里德的指控就像霍尔马克电影一样，虽然他做出了"错误的商业判断"，但政府却"试图把山姆描绘成某种恶棍、某种怪物"。最终，陪审团并不买账。检察官极力辩称，班克曼-弗里德对内对外做出了大量虚假承诺，对成千上万名 FTX 投资者的数十亿美元损失负有责任。他们强调，在 FTX 客户不知情或未经其批准的情况下使用他们的资金是错误的。因此，班克曼-弗里德将在狱中度过相当长的一段时间。 ... PC版： 手机版：

【BlockFi债权人：在FTX崩溃后的几天，BlockF将约2.4亿美元的加密货币转换为法币】

【BlockFi债权人：在FTX崩溃后的几天，BlockF将约2.4亿美元的加密货币转换为法币】 BlockFi 债权人将 BlockFi 说成是 FTX 和 Alameda 受害者的说法称为虚假案例陈述，并将该公司的失败归咎于管理决策不善以及重组代理人。债权人委员会指出，在 FTX 崩溃后的几天里，当加密货币市场暴跌时，BlockFi 将大约 2.4 亿美元的加密货币转换为法币，给客户造成了重大的财务损失和潜在的税务问题，BlockFi 随后将收益和额外的 1000 万美元存入硅谷银行(SVB)，该银行之后倒闭。 债权人委员会表示，SVB 的存款机构实力不足以满足《破产法》的保护要求，这促使美国受托人反对将遗产资金存放在那里。最终达成了一项安排，如果银行倒闭，SVB 将提供足够的抵押品（以债券的形式）。但 BlockFi 的任何人（包括重组团队）都懒得跟进，也没有人支付任何保证金。 此外，BlockFi 还花费 2250 万美元的客户资金为其董事和高管购买价值 3000 万美元的保险。