巴哈马皇家警察13日表示，“鉴于FTX在全球范围内的倒闭和FTX数字市场有限公司的临时清算，金融犯罪调查处的一组调查员正在与巴哈
巴哈马皇家警察13日表示，“鉴于FTX在全球范围内的倒闭和FTX数字市场有限公司的临时清算，金融犯罪调查处的一组调查员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否有任何刑事不当行为发生。”
FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德12日否认了关于他飞往南美的传言，称他在巴哈马。
知情人士称，班克曼-弗里德秘密将100亿美元客户资金从FTX转移到他自己的交易公司Alameda Research。其中很大一部分资金已经消失。一位消息人士称缺失金额约为17亿美元。另一位称缺口在10亿至20亿美元之间。
班克曼-弗里德则“不认同对转账100亿美元的描述”，称“我们没有秘密转账，我们的内部标签令人混淆，造成了误读”。但他没有展开说明。当被问及丢失的资金时，班克曼-弗里德回复短信：“？？？”
FTX的美国总法律顾问说，该公司的数字资产正被转移到不与互联网连接的所谓“冷存储钱包”（cold storage），“以减轻未经授权的交易所带来的损失”。
区块链分析公司Nansen周六表示，在之前的24小时内，它看到6.59亿美元资金从FTX International和FTX U.S.流出。
（路透社1，2）
