美国财政部高官下周访新马 讨论打击规避制裁行为

美国财政部高官下周访新马 讨论打击规避制裁行为 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长纳尔逊下星期将访问新加坡和马来西亚，寻求新马两国合作打击，为伊朗及其代理人组织提供资金，以及逃避美国对俄罗斯制裁的行为。 路透社引述知情者报道，纳尔逊将同新马两国讨论美国的担忧，以及这类活动所带来的制裁风险。财政部总法律顾问麦克布莱德也将随行。 美国财政部正高度关注恐怖主义通过东南亚融资的活动，包括筹款和伊朗的非法石油销售。 知情者透露，通过马国金融体系流向伊朗及其代理人如哈马斯的资金有所增加。美国财政部去年12月对四家马国公司实施制裁，指控它们是协助伊朗生产无人机的幌子。 知情者称，纳尔逊将同新加坡讨论七国集团对俄罗斯石油实施价格上限的执法行动，以及切断关键军民两用商品的转运。 自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国及其盟友对数千个目标实施了制裁。华盛顿还一直寻求打击规避西方制裁措施的行为，包括通过第三国向俄罗斯运送军民两用商品。 新加坡是主要的航运枢纽。在新加坡运营的保险公司和其他海事服务供应商警告，俄罗斯石油可能会规避价格上限措施，并抱怨很难确认承诺以60美元或低于60美元购买石油的文件是否准确。 七国集团2022年12月对俄罗斯原油实行价格上限措施。根据限价令，只有售价为每桶60美元或以下的俄罗斯石油，才可使用七国集团、欧盟和澳大利亚的油轮、保险公司和信贷机构的服务，运往第三方国家。此举旨在减少俄罗斯可用于乌克兰战争的收入。 2024年5月3日 8:15 PM

【美国财政部副部长：任何帮助俄罗斯逃避制裁的都将被追究责任】

【美国财政部副部长：任何帮助俄罗斯逃避制裁的都将被追究责任】 美国财政部副部长Wally Adeyemo周二告诉记者称，我们想向加密货币交易所、金融机构、个人以及任何可能帮助俄罗斯利用和逃避制裁的人明确表示，我们将追究你的责任，我们会找到你的。

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】

【耶伦：美国财政部将监控加密货币作为俄罗斯逃避制裁的渠道】 3月3日消息，日前，美国四名参议院民主党人致信美国财政部，对俄罗斯可能使用加密货币来避免制裁表示担忧。美国财政部部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）近日回应称，美国将密切关注局势，“我们将继续研究制裁是如何运作的，并评估是否存在泄漏，我们有可能解决这些问题。 其中，她表示，加密货币是俄罗斯逃避制裁方面值得关注的渠道，这一领域并非完全可以规避的。

美国财政部周一宣布，禁止美国个人和企业与俄罗斯央行、俄罗斯国家财富基金和财政部开展业务。此举将实际上冻结在美国或美国国民持有的任

美国财政部周一宣布，禁止美国个人和企业与俄罗斯央行、俄罗斯国家财富基金和财政部开展业务。此举将实际上冻结在美国或美国国民持有的任何俄罗斯央行资产。 美国还宣布对俄罗斯主要的主权财富基金俄罗斯直接投资基金及其执行长基里尔·亚历山德罗维奇·德米特里耶夫实施新的处罚。德米特里耶夫也是俄总统普京的亲密盟友。 美国财长耶伦在声明中表示：“我们今天采取的空前行动将严重限制俄罗斯利用资产来为其破坏稳定的活动进行融资的能力，并把目标瞄准普京及其核心圈子入侵乌克兰所依赖的资金。” （彭博社）

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】

【美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁，包括非法加密交易和洗钱计划】 美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头(REPO)特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于2022年2月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过580亿美元的受制裁资产，REPO团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁”，其中包括非法加密交易。特别工作组表示。REPO将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】

【美国财政部发布关于利用加密货币逃避制裁的指导意见】 美国财政部周五发布指导意见，说明加密货币不应该被用来规避因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的经济制裁。在关于与俄罗斯有关的制裁是否延伸到加密货币的常见问题中，财政部写道：美国人，包括加密货币交易所、加密钱包和其他服务提供商，例如为外国交易所提供嵌套服务的提供商，通常被禁止参与或促进被禁止的交易，包括被阻止的人拥有利益的加密货币交易。 美国人也被禁止参与或协助非美国人的违禁交易，包括涉及俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金或俄罗斯联邦财政部的加密货币交易。美国的金融机构一般也被禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括加密货币交易。 早些时候，美国白宫和G7周五表示，关于加密货币交易的制裁指南即将出台。