美国商品期货交易委员会(CFTC)今天正式起诉币安及其CEO赵长鹏，指控其在没有正式注册的情况下向美国投资者提供衍生品交易服务，

美国商品期货交易委员会(CFTC)今天正式起诉币安及其CEO赵长鹏，指控其在没有正式注册的情况下向美国投资者提供衍生品交易服务，并经常违反美国衍生品交易的监管规则。CFTC是美国期货市场的监管机构，负责衍生品、期货和掉期交易的管理。 #抽屉IT

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施 商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。 该诉讼还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过故意不透明的共同企业运营 Binance 中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与 Zhao作为 Binance 的所有者和首席执行官掌舵。 据称，被告选择故意无视 CEA 的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。  在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控的永久禁令。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定 纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。 ... PC版： 手机版：

SEC周二起诉Coinbase，称这家美国最大的加密货币平台违反了要求其注册为交易所并接受该联邦机构监督的规定。

SEC周二起诉Coinbase，称这家美国最大的加密货币平台违反了要求其注册为交易所并接受该联邦机构监督的规定。 不过，SEC针对Coinbase的诉讼与前一天对币安的诉讼有一些明显的不同。SEC没有将Coinbase首席执行官Brian Armstrong列为被告，也没有指控该公司对客户资金处理不当。

CFTC：币安故意无视、违反相关法规

CFTC：币安故意无视、违反相关法规 CFTC向递交法院的起诉文件包括提供违法衍生品交易、指导客户利用VPN规避法规要求以及故意忽视潜在犯罪活动等指控。 标签: #币安 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范

有中国创始人背景的加密货币交易所KuCoin被美国司法部指控违反反洗钱规范 现在另一个有国人背景的加盟货币交易所库币 (KuCoin) 也被美国司法部盯上了，美国司法部指控库币违反银行保护法、违反反洗钱规范、未经许可的货币传输业务等。库币与币安被起诉的根本原因其实都非常类似，那就是库币没有在美国注册获得监管机构批准的情况下，面向美国投资者提供衍生品交易。美国本土加密货币交易所 Coinbase 一直是加密货币领域的风向标之一，不过至今 Coinbase 也没有推出各种衍生品，例如合约和期货等产品，原因就是美国监管机构禁止此类交易。库币在没有获得批准的情况下，实质上向向美国投资者提供这些衍生品，并且对于美国监管机构要求的 KYC (了解你的客户，也就是身份认证类的) 也没有严格执行。据美国司法部的指控，库币在 2023 年 7 月接到美国联邦政府对其活动进行刑事调查通知之后，才姗姗来迟为新客户采用新的 KYC 政策，但存量客户不再覆盖范围之内。库币也没有根据要求提交任何必要的可疑活动报告，并且该交易所还尝试隐瞒其交易所的美国客户的存在，只要没有美国客户那自然不受美国监管机构的政策约束。不过事实上库币有大量的美国客户，而且库币还积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过 KYC 认证即可进行交易的交易所。美国司法部称经过调查该交易所已被用作洗黑钱大量犯罪收益的平台，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈类的收益，都通过库币进行洗白，自 2017 年成立以来该交易所收到超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并且发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。目前库币并未就此事发布公开回应，该交易所成立于 2017 年，创始人均为国人背景，实际注册地区在中国香港，后来转移到新加坡，也为大量的中国客户提供交易。 ... PC版： 手机版：