美国商品期货交易委员会(CFTC)今天正式起诉币安及其CEO赵长鹏，指控其在没有正式注册的情况下向美国投资者提供衍生品交易服务，

美国商品期货交易委员会(CFTC)今天正式起诉币安及其CEO赵长鹏，指控其在没有正式注册的情况下向美国投资者提供衍生品交易服务，并经常违反美国衍生品交易的监管规则。CFTC是美国期货市场的监管机构，负责衍生品、期货和掉期交易的管理。 #抽屉IT

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施

美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和币安CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施 商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。 该诉讼还指控币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违规。指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）通过故意不透明的共同企业运营 Binance 中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，与 Zhao作为 Binance 的所有者和首席执行官掌舵。 据称，被告选择故意无视 CEA 的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略以谋取商业利益。  在对被告的持续诉讼中，该机构寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的指控的永久禁令。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定 纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。 ... PC版： 手机版：

SEC周二起诉Coinbase，称这家美国最大的加密货币平台违反了要求其注册为交易所并接受该联邦机构监督的规定。

SEC周二起诉Coinbase，称这家美国最大的加密货币平台违反了要求其注册为交易所并接受该联邦机构监督的规定。 不过，SEC针对Coinbase的诉讼与前一天对币安的诉讼有一些明显的不同。SEC没有将Coinbase首席执行官Brian Armstrong列为被告，也没有指控该公司对客户资金处理不当。

CFTC：币安故意无视、违反相关法规

CFTC：币安故意无视、违反相关法规 CFTC向递交法院的起诉文件包括提供违法衍生品交易、指导客户利用VPN规避法规要求以及故意忽视潜在犯罪活动等指控。 标签: #币安 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款 美国商品期货交易委员会周一表示，在该委员会提起诉讼后，法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令，批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明，赵长鹏因此将支付 1.5 亿美元，而币安将支付 27 亿美元。 美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年 11 月达成的和解协议，并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法，没有报告与美国所认定的恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。