海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元 海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。 2024-02-16 18:08:56

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗 海关瓦解一个利用跨国贸易活动，清洗约140亿元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。海关说，以涉案金额计算，本案是海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。海关在上月30日采取行动，行动中，拘捕7名人士，年龄介乎23岁至74岁。 2024-02-15 18:07:08

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕

海关破获历来最大宗洗黑钱案涉款140亿元　7人被捕 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，并冻结被捕人士的1.65亿港元的资产。海关财富调查科高级监督叶冬菁说，这个洗黑钱集团以钻石、电子产品等跨国贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」，相关银行户口的出入帐交易合共超过2万宗。叶冬菁说案中主脑是一名34岁的非华裔本地居民，他与太太、父亲、弟弟及数名被招揽的本港居民，在香港开设多间公司及儡银银行户口，其中一个户口单日最高入帐纪录高达1亿港元，最高单一交易金额达到4800万港元，在合共140亿港元的「黑钱」中，主要是来自印度和东南亚国家，当中多达29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。海关财富调查科监督杨郁文表示，犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，在2021至2023年期间录得数以10亿计港元交易，但部分公司只有大约9千万元的报关纪录，与巨额交易极不相称；集团亦透过一名任职保险经纪的中间人以丰厚报酬招揽3名本港居民开设多间空壳公司和银行户口，合共处理超过60亿元可疑资金。海关财富调查科指挥官余耀荣说，海关上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查九龙塘、何文田、红磡等11个住宅和商业单位，被捕的7人，包括3人是非华裔集团主脑和及其家人，以及3名空壳公司和傀儡户口持有人和1名招募傀儡户口的保险经纪，所有被捕人士现正保释候查，海关会调查他们的背景和资金流向，不排除稍后有更多人被捕。海关成功冻结的1.65亿港元资产，包括被捕人士1700万元银行存款、名下5个住宅单位、3个商业单位和3个车位。 2024-02-16 11:48:39 (3)

香港海关侦破历来最大起洗钱案

香港海关侦破历来最大起洗钱案 香港海关通报，侦破历来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（约24亿新元），有七人被捕。 香港海关星期五（2月16日）通过港府公报，通报上述消息。 根据公报，香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。 香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行户口，更透过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约140亿港元疑似犯罪得益。 调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。 经深入调查后，香港海关人员1月30日采取执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介于23岁至74岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。 香港海关人员同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。 案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。 根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。 2024年2月16日 9:05 PM

#港闻【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。

#港闻 【Now新闻台】海关破获18亿元洗黑钱案，3人涉嫌利用虚拟交易货币平台洗黑钱被捕。 被捕的两男一女为本地人，年龄介乎42至60岁。他们涉嫌于2021至22年间，开设5间空壳公司和18个本地银行户口，向银行报称从事不同贸易业务。 海关调查后发现银行户口有异常频密及大额现金交易，一个户口一日内曾入帐3900万元及交易167次。海关指，他们从虚拟货币交易平台得到资金后，再转帐至其他银行户口及经找换店转到公司。

海关侦破涉及处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万　拘一男子

海关侦破涉及处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万　拘一男子 海关根据一宗于去年侦破的毒品案件作跟进调查，侦破涉及处理犯罪得益的怀疑清洗黑钱案，涉款约1600万元。一名怀疑涉案的36岁男子被捕，获准保释候查。海关人员去年8月侦破一宗涉及逾2亿元的海路贩运毒品案件，拘捕怀疑涉案的本地男子。经财富调查和资金流向分析后，海关发现他的个人银行户口于2022年2月至去年6月期间，有大量怀疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1600百万元。跟进调查后，海关昨日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该名涉案男子，并搜查他位于柴湾的住所及名下两间分别于旺角和土瓜湾的公司。行动中，海关人员检取两部手提电话和一批银行帐户文件。 2024-02-29 12:41:30 (1)