最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告 #利用大数据资源扩大被害人和犯罪数额认定 例如盘踞在缅甸东部掸邦大其力市八亮二电诈园区相关公安部督办的典型案件侦破过程期间，本系列案首案初始仅查实2名被害人，为从严打击该电诈团伙，需大力开展被害人找寻工作。一 是追加认定关联案件被害人。该团伙部分人员已被外地检察机关提起公诉，引导侦查机关调取相关证据材料，追加认定徐某等19名被害人。 二 是利用大数据库检索认定被害人利用“国家反诈大数据平台”，对本案“杀猪盘”诈骗过程中使用的网站名称“XX国际”“ysgj”等关键词进行检索，查询到涉及14个省、市的相似被害人20余名，通过比对被骗时间、赌博网站名称、收款账户重合度等信息，追加认定名7被害人，最终认定被害人26人840余万元。 #如何打击尚未到案的漏犯是案件办理需要直面的问题？ 检察机关在办理涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案时，为克服跨境犯罪取证难、犯罪嫌疑人辩解难推翻等难点，坚持以客观证据为核心，与侦查机关加强信息沟通，通过提前介入引导侦查机关调取犯罪嫌疑人行踪轨迹、出入境记录、WiFi数据信息、资金交易明细、聊天信息记录等客观证据二是犯罪嫌疑人手机在境外时段的WiFi连接信息。调取犯罪嫌疑人实名认证手机的WiFi数据，证实同案人案发时段手机经纬度与唐某手机信息一致，均系诈骗团伙盘踞地，连接WiFi系“office-X01、X03、X04”等诈骗办公场所名称。三是境外资金交易记录。明确李某系团伙洗钱人身份后，调取李某与所有在案人员支付宝、微信交易记录，证实涉案人员在诈骗团伙获利及消费的事实。 已抓捕到案人员为基础核心，进行审讯加大对到案人员的讯问力度并寻找其余疑似该组犯罪成员辨认名单，检察机关明确其余涉案人员身份特征、绰号姓名、地位作用及工作时间，深入挖掘该诈骗团伙业务内容、犯罪事实，较为全面掌握该团伙组织架构、办公场地、诈骗手法、人员构成、主要犯罪人员身份信息等重要线索。在掌握“XX园区公司老板风伟代理线、直营线老板组长业务员的组织架构基础。 PS：这下知道了私人机为什么不能乱连公司WIFI了吧 trx能量自助兑换: @LYTRX_BOT 欢迎投稿爆料： @linyihaokeai 金三角特区追寻梦想的地方【 @tequvip8 】

最高检：深挖严打电信网络诈骗犯罪幕后“金主”

最高检：深挖严打电信网络诈骗犯罪幕后“金主” 据检察日报消息，1月14日召开的全国检察长会议上，检察机关将深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”。 会议指出，网络安全事关国家政治安全、社会安全、经济安全。要持续落实检察机关网络法治工作意见，协同整治网络谣言、网络暴力、网络侵权等违法犯罪，抓住典型案件严肃惩处，形成震慑，推动网络空间安全清朗。 深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，会同公安机关开展专项行动，挂牌督办重大复杂案件，对境外遣返涉诈人员依法交办督办，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”。 据悉，最高检2023年制定了《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》，部署严格依法办理涉网络谣言及相关刑事案件，全力营造清朗网络空间。 2023年1月至11月，全国检察机关依法从严惩治电信网络诈骗、网络赌博，共起诉电信网络诈骗犯罪4.2万人、网络赌博犯罪1.6万人。 PS:金主得藏好

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告 利用大数据资源扩大被害人和犯罪数额认定 例如盘踞在缅甸东部掸邦大其力市八亮二电诈园区相关公安部督办的典型案件侦破过程期间，本系列案首案初始仅查实2名被害人，为从严打击该电诈团伙，需大力开展被害人找寻工作。一 是追加认定关联案件被害人。该团伙部分人员已被外地检察机关提起公诉，引导侦查机关调取相关证据材料，追加认定徐某等19名被害人。 二 是利用大数据库检索认定被害人利用“国家反诈大数据平台”，对本案“杀猪盘”诈骗过程中使用的网站名称“XX国际”“ysgj”等关键词进行检索，查询到涉及14个省、市的相似被害人20余名，通过比对被骗时间、赌博网站名称、收款账户重合度等信息，追加认定名7被害人，最终认定被害人26人840余万元。 如何打击尚未到案的漏犯是案件办理需要直面的问题？ 检察机关在办理涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案时，为克服跨境犯罪取证难、犯罪嫌疑人辩解难推翻等难点，坚持以客观证据为核心，与侦查机关加强信息沟通，通过提前介入引导侦查机关调取犯罪嫌疑人行踪轨迹、出入境记录、WiFi数据信息、资金交易明细、聊天信息记录等客观证据二是犯罪嫌疑人手机在境外时段的WiFi连接信息。调取犯罪嫌疑人实名认证手机的WiFi数据，证实同案人案发时段手机经纬度与唐某手机信息一致，均系诈骗团伙盘踞地，连接WiFi系“office-X01、X03、X04”等诈骗办公场所名称。三是境外资金交易记录。明确李某系团伙洗钱人身份后，调取李某与所有在案人员支付宝、微信交易记录，证实涉案人员在诈骗团伙获利及消费的事实。 已抓捕到案人员为基础核心，进行审讯加大对到案人员的讯问力度并寻找其余疑似该组犯罪成员辨认名单，检察机关明确其余涉案人员身份特征、绰号姓名、地位作用及工作时间，深入挖掘该诈骗团伙业务内容、犯罪事实，较为全面掌握该团伙组织架构、办公场地、诈骗手法、人员构成、主要犯罪人员身份信息等重要线索。在掌握“XX园区公司老板风伟代理线、直营线老板组长业务员的组织架构基础。 PS：各位私人设备继续乱连境外无线网使劲用 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

#国内新闻 最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告

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公安部、最高检双督办特大跨境电诈案！团伙从国内发展到柬埔寨上万人被骗

公安部、最高检双督办特大跨境电诈案！团伙从国内发展到柬埔寨上万人被骗 据重庆市沙坪坝区人民法院消息，3月18日至3月21日，沙坪坝法院依法公开开庭审理被告人熊某某等35人诈骗罪、偷越国边境罪案。 该案系由公安部、最高人民检察院双挂牌督办特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。 公诉机关指控，2016年，曾某某（在逃）等人经共谋在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动，先后邀约（招募）被告人熊某某等600余人，实施电信网络诈骗犯罪活动。 该电信网络诈骗集团组织严密，以曾某某为负责人，总部设董事长、副总经理等职务，内有行政部、财务部、技术部、讲师部等部门，下设八个分公司。 该电信网络诈骗犯罪集团通过网络推介等方式，组建“炒股”微信群，并将被害人加入其中。通过“水军”虚构炒股赚钱的事实，大肆吹捧群内的同伙有能力通过炒股赚钱，以吸引被害人的关注。 并通过网络直播等方式进一步博取被害人的信任，要求被害人按照引导下载该集团提供的名为“聚丰达”“奈利丰”“鑫鸿图”等股票投资APP。 被害人下载APP后，按照引导将资金转账至指定账户，所转入的资金均为该犯罪集团所实际控制。 此后，主要通过虚构“杠杆交易”等方式，造成被害人在虚假交易中的资金亏损的假象，以及采取各种理由阻止被害人将所投入的资金提现，以完成对被害人财物的非法占有。 现已查明，该电信诈骗犯罪集团的诈骗行为致中国境内的上万名被害人被骗。 公诉机关认为，被告人熊某某等35人伙同他人在境外针对境内居民实施电信网络诈骗行为，情节严重，应当以诈骗罪和偷越国边境罪追究刑事责任。建议对被告人熊某某等35人分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等的刑期。 庭审中，合议庭围绕起诉书指控的事实以及被告人提出的辩解意见进行法庭调查，分别讯问了被告人，进行了举证、质证。 控辩双方在法庭的主持下，充分发表了辩论意见，被告人熊某某、苑某某、肖某某对指控的事实和罪名均有异议，并当庭作无罪辩解； 其余32名被告人均当庭表示愿意认罪认罚，并表示愿意退赃退赔。 该案将择期宣判。

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告 利用大数据资源扩大被害人和犯罪数额认定 例如盘踞在缅甸东部掸邦大其力市八亮二电诈园区相关公安部督办的典型案件侦破过程期间，本系列案首案初始仅查实2名被害人，为从严打击该电诈团伙，需大力开展被害人找寻工作。一 是追加认定关联案件被害人。该团伙部分人员已被外地检察机关提起公诉，引导侦查机关调取相关证据材料，追加认定徐某等19名被害人。 二 是利用大数据库检索认定被害人利用“国家反诈大数据平台”，对本案“杀猪盘”诈骗过程中使用的网站名称“XX国际”“ysgj”等关键词进行检索，查询到涉及14个省、市的相似被害人20余名，通过比对被骗时间、赌博网站名称、收款账户重合度等信息，追加认定名7被害人，最终认定被害人26人840余万元。 如何打击尚未到案的漏犯是案件办理需要直面的问题？ 检察机关在办理涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案时，为克服跨境犯罪取证难、犯罪嫌疑人辩解难推翻等难点，坚持以客观证据为核心，与侦查机关加强信息沟通，通过提前介入引导侦查机关调取犯罪嫌疑人行踪轨迹、出入境记录、WiFi数据信息、资金交易明细、聊天信息记录等客观证据二是犯罪嫌疑人手机在境外时段的WiFi连接信息。调取犯罪嫌疑人实名认证手机的WiFi数据，证实同案人案发时段手机经纬度与唐某手机信息一致，均系诈骗团伙盘踞地，连接WiFi系“office-X01、X03、X04”等诈骗办公场所名称。三是境外资金交易记录。明确李某系团伙洗钱人身份后，调取李某与所有在案人员支付宝、微信交易记录，证实涉案人员在诈骗团伙获利及消费的事实。 已抓捕到案人员为基础核心，进行审讯加大对到案人员的讯问力度并寻找其余疑似该组犯罪成员辨认名单，检察机关明确其余涉案人员身份特征、绰号姓名、地位作用及工作时间，深入挖掘该诈骗团伙业务内容、犯罪事实，较为全面掌握该团伙组织架构、办公场地、诈骗手法、人员构成、主要犯罪人员身份信息等重要线索。在掌握“XX园区公司老板风伟代理线、直营线老板组长业务员的组织架构基础。 PS：各位私人设备继续乱连境外无线网使劲用 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi