香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元 香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。 香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。 经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。 此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。 案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。 根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。 2023年12月28日 7:04 PM

#港闻【Now新闻台】香港海关打击远洋船走私，在3个货柜检获值约1亿元的走私货物，拘捕一名60岁寄货公司负责人。

#港闻 【Now新闻台】香港海关打击远洋船走私，在3个货柜检获值约1亿元的走私货物，拘捕一名60岁寄货公司负责人。 行动中检获大量平板电脑、汽车零件、电子零件等。 海关根据情报，本月分别检验3个原定由香港出口往马来西亚报称载有铝片、铝合金及通讯配件的海运货柜，发现大批有走私货物。 海关表示，检获物品曾经是内地走私的热门产品，不排除不法分子是尝试采迂回路线，先将货物走私到马来西亚，再偷运到内地。海关指，将会加强与内地的情报交流。

海关吁留意网上出现假冒香港海关微信公众号免受骗

海关吁留意网上出现假冒香港海关微信公众号免受骗 海关呼吁市民提高警觉，留意网上出现假冒香港海关微信公众号，以免受骗。　　 海关表示，官方Facebook专页、Instagram帐户、抖音帐号及微信官方帐号，均附有「蓝剔」认证，用以发布部门的工作和最新资讯，让公众掌握更多有用的海关资讯。　　 相关官方帐号并非为举报或作出查询或投诉而设，公众如要举报罪案，可致电海关24小时热线、发送电邮或经网上表格。 2024-02-23 23:48:49

香港海关侦破历来最大起洗钱案

香港海关侦破历来最大起洗钱案 香港海关通报，侦破历来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（约24亿新元），有七人被捕。 香港海关星期五（2月16日）通过港府公报，通报上述消息。 根据公报，香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。 香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行户口，更透过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约140亿港元疑似犯罪得益。 调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。 经深入调查后，香港海关人员1月30日采取执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介于23岁至74岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。 香港海关人员同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。 案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。 根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。 2024年2月16日 9:05 PM

香港海关侦破历来最大宗贩运液态可卡因案

香港海关侦破历来最大宗贩运液态可卡因案 香港海关星期一（1月15日）通报，去年12月侦破历来最大宗贩运液态可卡因案，逮捕涉案两人。 综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港海关去年12月进行反毒品调查行动期间，留意到有贩毒集团打算在圣诞前夕，以海路偷运大批毒品入境。经过大量的情报搜集及分析，海关锁定一个由巴西来港、报称载有706箱红白餐酒及果汁的海运货柜。 香港海关去年12月19日在葵涌验货场检查货物，发现报称载有白酒的纸盒有重新包装的痕迹，纸盒边用较多胶水粘合，而且重量不一致，打开包装盒后，发现袋装白酒的边位上并无印上生产编号和日期等资料。海关随即替所有货物进行毒品快速测试，并在其中37箱“白酒”检获约444公斤怀疑液态可卡因，估计市值约4.9亿港元（约8400万新元）。 香港海关随后将藏有液态可卡因的纸箱还原，再将货柜送到货柜码头。贩毒集团在货柜抵港后，指示物流公司将货柜送到元朗一个地点交收，但集团成员未现身接收货柜。经过一段时间后，集团成员才再次现身，亲自到物流公司的货柜场提取货柜，并运到青衣一个空地存放。 香港海关之后掌握贩毒集团主要成员身份和角色，随即采取拘捕行动，于上周六（1月13日）在元朗拘捕一名负责安排海路运输的男子，翌日（1月14日）再于葵涌拘捕一名负责本地接收及储存的男子。两人分别是非华裔男子，年龄介于38至50岁，分别报称无业和运输公司负责人。 2024年1月15日 5:16 PM

香港海关检获1.8亿港元可卡因

香港海关检获1.8亿港元可卡因 香港海关8月底侦破一宗大型贩毒案件，检获230公斤总市值约1.8亿元（港元，下同，约3133万新元）的可卡因，并拘捕一名涉案男子。这是过去四年间，在香港市区缉获可卡因最多的案件。 据星岛日报星期三（9月13日）报道，海关毒品调查科毒品调查第一组指挥官曾建邦介绍，海关上月底在葵涌侦破一宗大型贩毒案件，突击搜查葵涌一工厦单位，检获230公斤疑似可卡因，估计市值约1.8亿元，并在行动中拘捕一名53岁报称司机的涉案男子。 曾建邦介绍，海关8月中旬进行反毒品调查工作期间，发现有贩毒集团将大批货物运送及储存在葵涌一工厦单位内，随后未再出现，但曾到访其他位于葵涌及荃湾工厦单位，过程中却无运送任何货物。 海关相信该集团企图利用一般货物作掩饰，将毒品储存于葵涌工厦单位内，并在其惯常活跃区份物色其他工厦单位，企图设立毒品分销中心，方便稍后时间将毒品供应本地市场。 海关经评估后，相信贩毒集团放置大量毒品于仓库内，遂于8月29日突击搜查位于葵涌的工厦单位，检获190砖共230公斤疑似可卡因，市值约1.8亿元。 突击人员随后在大角咀拘捕一名53岁自称司机的本地男子，指其负责运送及摆放毒品于储存仓内。目前该男子获准保释候查，海关正追缉集团其他成员，不排除稍后更多人被捕。 曾建邦说，仓库面积约800平方呎（约74平方米），运作约三至四个月；被捕司机有收取报酬运送货物，至于他是否知道运送的货物是毒品，则仍有待调查。 海关毒品调查科毒品调查课监督叶国梁介绍，这起案件是海关一个半月内，成功侦破的第三宗超过200公斤毒品的案件。此前，香港海关7月12日在海运货柜内检获240公斤冰毒，并于8月24日在海运货柜内检获302公斤可卡因。