廉署起诉一名商人涉透过香港银行户口清洗逾4亿元人民币犯罪得益
廉署起诉一名商人涉透过香港银行户口清洗逾4亿元人民币犯罪得益 廉署起诉一名60岁商人，涉嫌透过香港一个银行户口清洗犯罪得益共超过4亿元人民币，明日在东区裁判法院提讯。 控罪指，被告涉嫌于2020年2月至9月期间，知道或有合理理由相信自己一个本港银行户口内两笔共超过4亿元人民币的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理有关款项。 廉署表示，展开调查后发现，被告涉嫌在2013年至2020年期间协助另一名男子代为持有一间公司的股份，并于2020年2月至9月期间，以被告的本港银行户口收取出售有关股份所得的款项，共超过4亿元人民币。 2024-06-18 15:21:52
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