Tether支持的Northern Data遭两名前高管指控存在欺诈行为

Tether支持的Northern Data遭两名前高管指控存在欺诈行为 PANews 7月5日消息，据英国金融时报报道，两名前Northern Data高管指控该公司存在欺诈行为。Northern Data是一家由Tether支持的德国上市加密货币和AI基础设施公司。这两名前高管Joshua Porter和Gulsen Kama称，他们因揭露公司首席执行官和首席运营官涉嫌欺诈行为而被解雇。 Porter和Kama在加州中央地区法院提起的诉讼中声称，Northern Data虚假陈述其财务状况，并涉嫌逃税数千万美元。尽管Northern Data近期因计划在美国进行IPO而备受关注，但该公司尚未对这些指控作出回应。 Northern Data曾以纯加密货币矿商身份在2018年上市，后更名为Northern Data，通过收购扩展至高性能计算数据中心。稳定币发行商Tether持有其51%的股份。Porter和Kama的指控涵盖税务问题和财务欺诈，并声称他们因揭露这… （点击链接阅读全文）

【破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控】

【破产加密借贷机构Cred三名前高管面临电信欺诈和洗钱指控】 现已破产的加密货币借贷机构 Cred 的三名前高管被控涉嫌在 2020 年 11 月宣布破产之前参与电信欺诈和洗钱活动。美国加州北区联邦检察官办公室在 5 月 3 日的一份声明中表示：“此次起诉表明了我们保护市场不受欺诈者侵害、保护投资者安全的决心。” 前首席执行官 Daniel Schatt 和首席财务官 Joseph Podulka 面临 13 项电信欺诈和洗钱指控，前首席运营官 James Alexander 被控 4 项罪名。 美国国税局负责刑事调查的代理特工 Mark Mosley 表示：“这突显了一个掠夺性的、欺骗性的计划，涉及骗取潜在受害者数亿美元的加密货币。” 检察官指控，这三名高管在 Cred 的贷款和投资行为方面误导了客户。Cred 声称只从事“抵押或担保贷款”，Cred 的加密货币投资是“对冲的”，并且 Cred 对投资保持“全天候方法”以防止波动。然而，检察官称，Cred 从事的贷款业务“既没有抵押，也没有担保”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国被指控犯有八项欺诈罪的逃亡加密货币高管Do Kwon在黑山被捕，正在请求引渡

美国被指控犯有八项欺诈罪的逃亡加密货币高管Do Kwon在黑山被捕，正在请求引渡 据报道，Terraform Labs的创始人、稳定币Terra的创造者Do Kwon被纽约南区联邦检察官指控犯有八项欺诈罪，包括“电信欺诈、大宗商品欺诈、证券欺诈以及共谋欺诈和参与市场操纵”。检察官告诉媒体，他们将寻求Kwon的引渡。 去年，Terra/Luna算法稳定币生态系统的崩溃是该行业下滑的早期事件之一，SEC声称这构成了大规模欺诈，价值超过400亿美元。 标签: #Terra #Luna #引渡 #加密货币 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

日本东京警方日前突袭一处中共公安设立的「海外派出所」，并以欺诈罪名指控两名中共女性公司高管。

日本东京警方日前突袭一处中共公安设立的「海外派出所」，并以欺诈罪名指控两名中共女性公司高管。 多家日媒报道，日本警方刚刚突袭了东京一处被怀疑为中共「海外派出所」的建筑。 周三（2月21日），警方并对两名中国女性提出诈骗指控，其中一名是来自东京墨田区的44岁公司老板，另一名是来自埼玉县蕨市的59岁公司高管。 报导 : @hk.epochtimes #海外派出所 #公安 #共谍 #日本 #东京 #海外警察

【桥水基金前高管Diana Zhang加入BlockTower Capital担任首席运营官】

【桥水基金前高管Diana Zhang加入BlockTower Capital担任首席运营官】 4月27日消息，桥水基金投资研究部门的前副首席执行官兼首席运营官Diana Zhang加入数字资产投资公司BlockTower Capital担任首位首席运营官。Zhang曾在桥水基金工作了大约15年，于去年10月离职；她在离职前帮助桥水基金建立了规模200多名员工的投资研究部门及其内部人才计划，并于2月加入BlockTower Capital。

DCG 及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼

DCG 及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼 加密货币公司 DCG 及其两名高管–首席执行官兼创始人 Barry Silbert 和 DCG 全资交易部门 Genesis 前首席执行官 Soichiro “Michael” Moro 已要求律师提交文件，以说服法官驳回纽约总检察长 (NYAG) Letitia James 对他们提起的民事欺诈诉讼。 律师们辩称，社交媒体上关于 Genesis 资产负债表 “强劲” 的帖子并非旨在欺诈的谎言，而只是 “企业夸大其词”。 DCG 律师写道：“DCG 做了一个负责任的母公司应该做的事情，提供建议、提供财务支持，并且在某些情况下审查和评论 Genesis 的通讯。”