#重磅#汇旺 【Elliptic 报告：柬埔寨 Huione Guarantee #涉嫌洗钱，已标识数百个由 #Huione 控

#重磅#汇旺 【Elliptic 报告：柬埔寨 Huione Guarantee #涉嫌洗钱，已标识数百个由 #Huione 控制的加密地址】 Foresight News 消息，据 The Block 报道，区块链分析公司 Elliptic 周三发布报告称，柬埔寨市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自 2021 年成立以来，Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 #110亿美元，主要使用 Tether (USDT) 进行交易。Elliptic 指出，Huione 高管与柬埔寨总理洪玛奈有联系，并称平台对洗钱、「#性剥削」等犯罪活动视而不见。Elliptic 已识别并标记了数百个由 Huione 控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 频道广告赞助商 1⃣U8.COM游戏 2⃣东南亚铂莱娱乐场携BBIN宝盈集团强强联运 欧洲杯冠名赞助商 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记

重磅：币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee（汇旺）担保涉嫌洗钱，已接收至少110亿美元，地址已被标记 区块链分析公司Elliptic今日（10日）发布报告称，汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT) 进行交易。 报告称，Elliptic已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望各位注意好自己资金和风控，能在币安出公告，定非空穴来风。 PS:据说汇旺地址出来的U 很危险，这条新闻出来后一些大佬都开始转移资金了

柬埔寨Huione Guarantee涉嫌助长全球诈骗110亿美元，用户主要使用USDT进行交易

柬埔寨Huione Guarantee涉嫌助长全球诈骗110亿美元，用户主要使用USDT进行交易 PANews 7月10日消息，据CoinDesk引援《连线》杂志报道，其援引其自身研究及加密追踪公司Elliptic的信息，与柬埔寨执政家族有关联的在线金融平台Huione Guarantee涉嫌助长全球诈骗经济，特别是杀猪盘诈骗，涉案金额高达110亿美元。该平台为通过Telegram消息系统进行点对点交易提供存款和托管服务，所列服务包括深度伪造诈骗、洗钱以及杀猪盘诈骗。用户主要使用全球最大的稳定币USDT进行交易，Elliptic表示其能够追踪资金流向。 Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom Robinson表示，虽不确定Huione Guarantee最初是否为此目的而设立，但它确实已成为网络诈骗者的主要市场。据Elliptic称，Huione Guarantee是柬埔寨Huione集团的一部分，该集团与柬埔寨执政的洪氏家族有关联，其中包括总理洪玛奈。CoinDesk尝试联系H… （点击链接阅读全文）

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...