诈骗昵称：虚拟货币交易买卖

诈骗昵称：虚拟货币交易买卖 诈骗账号：@yuting_617 诈骗金额：35000元/U 诈骗事件：说要卖我u汇了35000 本来要买3000u 到现在还没下文 永久ID：5822778405 自助投稿:@ygchbg_bot

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口 #网友爆料： 林肯在迪拜、菲律宾、柬埔寨都有园区，以及缅甸庙瓦底玫瑰园区都是他的。林肯的起家就是诈骗，后面投园区，专业投资诈骗资金盘，人现在新加坡，天天组局打德州，币圈有很多一部份诈骗百亿及国内资金盘传盘的的百亿诈骗大团队常住新加坡，或经常出入新加坡。 他天天组德州局，串局为的就是从币圈的顶层圈子给他的交易所资金盘造势，更是为拉拢几个币圈大镰刀和狗庄，而且交易所刚上联名U卡来吸金，为的是他要再次创造300亿美金的国际诈骗大盘。 ps：就是之前有个所谓的美国虚拟币投资平台分投趣，这个现在已经关了，骗了国内据说几百亿的资金。 现在这个投资盘的幕后方，又推出一个新的虚拟币盘口，叫UbitEx，正在国内大肆推广。 爆料里面提到的 #林肯 #UU 这两人是这个交易所的主要股东和负责人，已经融金了6000万美金。这两人22-23年的大项目是分投趣，收割了国300多亿。专业资金盘的操盘手和市场负责人。 分投趣背后的大BOSS 是叫 #王强 和 #刘大卫 #艾玛仕 是兄弟。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮： @PiyanziB

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口 网友爆料： 林肯在迪拜、菲律宾、柬埔寨都有园区，以及缅甸庙瓦底玫瑰园区都是他的。林肯的起家就是诈骗，后面投园区，专业投资诈骗资金盘，人现在新加坡，天天组局打德州，币圈有很多一部份诈骗百亿及国内资金盘传盘的的百亿诈骗大团队常住新加坡，或经常出入新加坡。 他天天组德州局，串局为的就是从币圈的顶层圈子给他的交易所资金盘造势，更是为拉拢几个币圈大镰刀和狗庄，而且交易所刚上联名U卡来吸金，为的是他要再次创造300亿美金的国际诈骗大盘。 PS： 就是之前有个所谓的美国虚拟币投资平台分投趣，这个现在已经关了，骗了国内据说几百亿的资金。 现在这个投资盘的幕后方，又推出一个新的虚拟币盘口，叫UbitEx，正在国内大肆推广。 爆料里面提到的，林肯，U U，这两人是这个交易所的主要股东和负责人，已经融金了6000万美金。这两人22-23年的大项目是分投趣，收割了国300多亿。专业资金盘的操盘手和市场负责人 分投趣背后的大BOSS 是叫王强，和刘大卫，艾玛仕是兄弟 #网友曝光 #王强 #刘大卫 #艾玛仕

印尼籍诈骗集团卷款1亿仍不收手 再设骗局坑害500人

印尼籍诈骗集团卷款1亿仍不收手 再设骗局坑害500人 一个涉及外汇投资骗局、卷走逾1亿令吉的诈骗集团，其印尼籍首脑及“左右手”至今仍未落网，不仅逍遥法外，还另设新骗局，再度欺骗500名受害者。 3月5日上午11时，30名受害者在马来西亚国际人道主义组织（MHO）陪同下，向印尼驻马大使馆提交投诉信，要求印尼执法单位协助调查。 MHO总秘书拿督希山慕丁在记者会上表示，仍有4至5名诈骗集团核心成员未落网，包括印尼籍首脑及“左右手”，以及两名外国籍成员俄罗斯籍的“交易师父”（Sifu Trader）及本地槟城籍的“特工001”（Agent 001）。 “根据我们掌握的情报，该集团的大本营可能设在印尼，已涉及跨国犯罪。因此，我们除了敦促大马警方与纳闽金融服务局深入调查，也希望印尼执法单位能介入，协助缉拿这伙诈骗犯。” 希山慕丁透露，在逃的诈骗集团成员仍在过着奢侈生活，其中一名槟城籍男子甚至聘请保镖保护自己，未受到法律制裁，令受害者们深感不公。 同时，MHO华裔社会公关代表胡杰良披露，目前已有389名本地受害者及72名外国受害者。他进一步警告，该诈骗团伙近期再度启动新投资骗局，目前已有约500人受骗，MHO将召开记者会，揭露该新骗局的具体运作方式。 此前，该诈骗集团以“外汇投资”骗局行骗，承诺每月2%的回酬，吸引超过400人投入资金，在长达8年的时间内骗取至少1亿令吉。尽管骗局曝光，但诈骗团伙仍持续运作，甚至变换手法进行新一轮欺诈。 MHO呼吁所有投资者提高警惕，避免再度落入类似骗局，同时敦促执法单位加紧调查，将涉案嫌犯绳之以法。

同盟军虚拟货币账户被曝光，勒索北国人数亿元的虚拟币

同盟军虚拟货币账户被曝光，勒索北国人数亿元的虚拟币 本来这两天都要休息了，但是接到爆料，这个爆料有点猛。 爆料 同盟军 先在老街抓中国人完了以后敲诈 给钱的不送回国 不给钱的就送回国 还成立了一个专门搞钱的部门财经部明码标价送一个中国人出老街 好几十万。 查了一下他们钱的USDT钱包 单一个账户就收了好几个亿 这些只算是转USDT的 还不算现金。最大一笔将近5000万 估计是放了一条大鱼。 这个地址是同盟军财经部的收款地址之一，占领老街以后也是到处抓中国人 愿不愿意交钱自保 交钱的可以送走 不交钱的就送中国 有钱的大鱼都被他们送出了老街 没钱的虾米都被他们送回了中国。 进入老街之后 他们有个财经部 到处抓中国人 然后统一送到清水河百胜酒店 问有没有出钱自保的 出钱自保的前是面交50万同盟军专车送过去瓦邦南邓 后面降价了大概是30多 如果没有钱的交直接从清水河送到中国 基本上都是一些小鱼小虾了 财经部负责人是彭德铭 刚开始他们在东城设置了一个点由蛇头接过去或者自己去在东城CKC酒店 （他们保密工作做的很好 到CKC酒店以后他们会把所有的手机都收掉）交由同盟军负责拿军车拉到清水河百胜酒店交完钱之后在由他们送到南邓每天都有20-40人 每个人50-60万也有一些中国警方点名要的人他们抓到之后不会直接交给中国，而是先敲诈等把这些人钱敲诈干净之后 就会交给中国。 还有很多中国的通缉犯 都被他们关在清水河百胜酒店里面 等这些人被敲诈干净之后 就交中国了。后续关注 金主大佬早就被他们送走了 早送出去的那些大佬价格高的离谱 我发给你的那个帐户单笔最大一笔就是719万U 也就是美金 核算人民币就是5000万了 想想一个普通的人会拿出5000万跑路吗？ 这个还只是其中一个账户。基本都是你们给钱就不送你们回中国 不给钱就送你们回去坐牢。 1月份之前 整个清水河百胜酒店关满了中国人 多的房间7-8个 少的房间4-5个 全部让拿钱过去就放人 不拿钱就一直关在那里找钱

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。