牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元

牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元 据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 据悉，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。

30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产

30亿元洗钱案15名关联人士 同意充公逾18亿元资产 新加坡30亿元洗钱案的另外17名已逃离新加坡的外籍人士中，有15人同意让新加坡政府充公大约18亿5000万元的资产。 警方的文告说，这17人离境后就没有再入境，警方已经处理了其中15名关联人士的案子。他们同意让政府充公的资产，占他们被警方扣押和发出禁止处置令的总资产的98.6%。法庭已发出相关庭令。他们也被禁止返回新加坡。 文告说，其余两名关联人士的案件还在调查中，相关诉讼也在进行中。同他们有关的1亿4490万元资产目前仍被警方扣押，并发出禁止处置令。 较早前，因这起洗钱案落网并被判坐牢的10名外国人都已完成刑期，并被驱逐，同时禁止重返新加坡，同他们相关的大约9亿4400万元资产被政府充公。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740