越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元

越南女老板在金边开"银行"发空头支票，卷走数千万美元 金边初级法院近日审理一起重大金融诈骗案，涉案越南籍女银行家康薇莉（音译，47岁）被控通过其私营银行M.G.N Emperor Bang开出数千万美元空头支票，导致多名投资者蒙受巨额损失。 据调查，被告自2016年起在金边市经营该私营银行，以高额回报为诱饵吸收公众存款。受害者证词显示，初期银行正常支付利息以获取信任后，被告开始签发无资金支持的空头支票。当投资者前往兑现时，才发现所谓支票实为"废票"。 受害者随后多次寻求与被告协商，但她都拒绝与受害者见面解决问题，受害者决定向有关部门报案，寻求法律途径。 目前已知两起独立报案，每起涉案金额均达数千万美元。 被告于2023年5月23日被捕，现羁押在Prey Sar监狱M2区。控方依据《可转让票据与支付交易法》第231条提起诉讼，该条款规定签发空头支票最高可处5年监禁。 法院正等待被告律师团队提交辩护材料，预计将于近期公布开庭日期。

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截

#菲律宾新闻 女子欲飞广州，在马尼拉机场被捕！涉“空头支票”案遭警方拦截 一名计划飞往中国广州的女性乘客在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 3 号航站楼（NAIA T3）登机前被捕。菲律宾移民局在例行检查时发现，她因签发空头支票（违反菲律宾《国家法案第22号》，Batas Pambansa Bilang 22）被法院签发逮捕令，随即通报警方，将其拘捕。 案件详情： 机场安检发现逮捕令 该女子在接受移民局例行检查时，被查出有未决逮捕令。 移民局立即通报警方 菲律宾航空安全单位 NCR（AVSEU NCR） 迅速联系 马尼拉警区（MPD）Barbosa 警察局 请求协助执行逮捕。 成功拘捕并收押 该女子现已被拘留在马尼拉警区 Barbosa 警察局，法院建议保释金 ₱12,000（约1,500人民币）。

山西落马县委书记被点名“超计划生育二胎”

山西落马县委书记被点名“超计划生育二胎” 中国又有官员被点名超计划生育。山西省一名落马县委书记被“双开”，官方在通报中指其超计划生育二胎。 据山西省纪委监委网站星期五（11月22日）消息，日前，经省委批准，省纪委监委对中共石楼县委原书记王廷洪严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 通报中提到，王廷洪对抗组织审查；利用职务上的影响插手干预民间借贷活动，为亲友经营活动谋利；超计划生育二胎；利用职务便利，为他人在企业经营等方面谋取利益，非法收受巨额财物，以及挪用巨额公款归个人使用等。 通报指出，王廷洪严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、挪用公款、滥用职权犯罪，依据有关规定给予“双开”（开除中共党籍和公职），并终止他的山西省第十二次党代会代表资格；收缴违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。 公开资料显示，王廷洪是山西交口人，长期在山西吕梁工作，曾任交口县副县长，2015年任吕梁孝义市市长，2021年3月任石楼县委书记，今年5月官宣被查。 据澎湃新闻报道，近年已有多名领导干部被通报“超计划生育”。比如今年2月被“双开”的广东陆丰市委原常委、市委统战部原部长刘思坤，2023年11月被“双开”的安徽砀山县政协原党组成员、副主席李民峰，还有2022年7月被“双开”的贵州省政协原副秘书长王进江、2022年3月被“双开”的黑龙江鸡西市委原书记康志文，以及2021年5月被开除公职的四川省达州市人大常委会原副主任梅榕等。 #中共反腐 2024年11月23日 1:35 PM