#泰国资讯 央行将发布重磅新规！银行开户升至“地狱级”难度！

#泰国资讯 泰国央行将发布重磅新规！银行开户升至“地狱级”难度！ 5月23日，据泰媒消息，泰国央行（BoT）支付系统监管及金融消费者保护部门负责人助理达娜妮女士透露，鉴于近日泰国国家警察总署总督察塔猜举行的关于银行员工协助电信诈骗团伙非法开设银行账户的情况，且还可能扩展至其他更多参与者。 对此，泰国央行已责令该银行紧急调查此事并做出详细解释，因为按照央行的要求，外国人在泰开设账户需要对身份信息进行严格的审查。同时，若发现银行员工有此类不法行为，银行方面必须进行严厉处罚。目前央行及泰国反洗钱办正在进行联合调查，后续将依法采取法律行动。 此外，为了预防民众成为诈骗受害者，泰国央行正在制定一项“数字欺诈管理/Digital Fraud Management”指南，涵盖了客户信息了解和客户情况核查程序。要求银行对开户申请人提供的文件资料以外的其他信息进行核实检查，如通过反洗钱办的数据库查验姓名，并评估开户后被用于非法行为的风险。 不仅如此，还包括按照客户的风险等级进行分组管理（Customer Profiling），并对不同的组采取合适的风险管理，如限制单日交易额、降低新开账户人脸识别取款上限等，预计调整后的标准将会在6月正式实施。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ t.me/+lp_gSH_0qthmOWNh 投稿爆料/广告投放：@BG12288

招商永隆银行线上预开户

招商永隆银行线上预开户 #招商 #招商永隆银行 招商永隆银行更新了线上预开户流程，只需App提交全部开户文件后，4个月内亲临香港核验身份即可 apps.apple.com/app/id526663971 ▎要求： • 手提电话号码  • 电子邮箱地址 • 中国内地居民：1) 有效的中国内地居民身份证; 及2)往来港澳通行证/护照 • 中国内地居民：若住址与身份证上地址不同，需额外提供住址证明 ▎要点： • 永隆金葵花要求存HKD50万元，否则收取月费HKD200， 但目前豁免中 • App 选择「全新客户网点开户」 • 未完成线下身份核验的开户成功后可以登录，可以绑定微信，入金会被冻结 @DocOfCard / 银行账户卡合集

央行：要求、指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率

央行：要求、指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率 一是针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求、指导 支付宝、财付通 优化业务流程，提高绑卡效率。 二是简化身份验证安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列过程中更便捷办理。也非常关注个人信息保护的问题，会严格要求相关机构落实《个人信息保护法》等法规规定，切实保护个人信息安全。 三是指导支付宝、财富通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

中国央行：指导商业银行配合公安精准研判涉诈账户风险

中国央行：指导商业银行配合公安精准研判涉诈账户风险 中国央行强调，央行指导商业银行和支付机构要配合公安机关精准研判涉诈账户的风险，杜绝一刀切采取风险防控措施。 中国人民银行支付结算司副司长杨青星期二（11月26日）在关于《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》的新闻发布会上说，中国人民银行一直以来高度重视电信网络诈骗资金链精准治理工作，组织商业银行和支付机构统筹做好涉诈风险防控和优化服务工作。 根据中国公安部官网发布的文字实录，杨青说， 下一步中国人民银行将继续指导商业银行和支付机构统筹便民利民和风险防控，推进涉诈资金链的无感的精准治理，切实保护好群众的资金安全和合法权益。 惩戒办法由公安部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发，12月起施行。惩戒办法列出了银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实的金融惩戒措施，其中包括限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能；暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包。 #中国人民银行 #诈骗 2024年11月26日 3:02 PM

#Livi3/8/23更新：群友Livi重新开放内地身份证开户申请，申请要求：

#Livi 3/8/23更新：群友Livi重新开放内地身份证开户申请，申请要求：  • 已年满18岁  • 持有有效内地居民身份证（证件有效期需剩余至少6个月）  • 持有有效往来港澳通行证（证件有效期需剩余至少6个月）  • 持有有效内地手机号码（可接收香港短讯及接听电话）及内地地址  • 持有由国家移民局签发的有效出入境纪录  • 开户时身处香港 apps.apple.com/app/id1481532757 • 有虚拟卡，无年费，有FTF 1.9%[官网] • 支持Apple Pay、FPS @DocOfCard / 银行账户卡合集

#加密交易所Coinbase遭遇数据泄露 客户个人信息被盗

#加密交易所Coinbase遭遇数据泄露 客户个人信息被盗 加密货币交易巨头Coinbase于2025年5月15日确认系统遭黑客入侵，大量客户数据被盗，包括政府签发的身份证件。据官方披露，黑客通过贿赂多名海外支持角色的承包商或员工，获取了其工作权限可接触的内部系统信息。被盗数据包括客户姓名、地址、电话、部分社保号码、银行账户信息、身份证件及交易历史。