#泰国新闻 大扫荡！警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！

#泰国新闻 大扫荡！泰国警方一举捣毁大型“中国代持”集团，87人落网！ 近日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）对北榄府展开重大执法行动，成功查获一个涉嫌利用泰国人“代持公司”掩盖中资非法经营的犯罪网络，现场逮捕21名中国籍嫌犯、51名泰籍嫌犯及15个涉案公司法人。 警方经查发现，该犯罪网络由中国籍嫌犯Y女士（绰号Venus）幕后操控，通过微信在中国境内揽客，非法为中国客户提供在泰开设公司的服务，借用泰籍员工与亲属名义持股，规避泰国外商经营法规定。此外，该团伙还利用代持方式购买素万那普机场附近豪宅，涉案房产价值超过1.5亿泰铢。 此次行动中，警方查扣5份土地契约、332枚公司印章、大量客户文件及签证申请材料。涉案公司被指控违反《外商经营法》（B.E.2542），警方将对相关人员进一步追究刑事责任。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国新闻 警方高速追击，破获疑似跨境诈骗团伙，9名中国人落网！

#泰国新闻 泰国警方高速追击，破获疑似跨境诈骗团伙，9名中国人落网！ 3月25日清晨，泰国高速警察局第六分局局长萨提带队在来兴府旺藻县1号公路巡逻时，发现一辆可疑皮卡车高速驶过。警方紧急追踪500米后，竟在森林边发现7辆汽车及约20名可疑中国人员。 警方迅速展开抓捕，但部分嫌疑人见状驾车逃逸或躲入树林，现场仅控制5名中国人和1名泰国司机，扣押车辆4辆，并查获110部手机及200多张电话卡。随后警方协调边境巡逻警察和当地警方紧急增援，再抓获逃逸嫌犯4名。目前落网人员共计9名中国籍（8男1女）及1名泰国籍司机。 经审讯，该泰籍司机交代，他受雇于一位老板将这些中国人送往甘烹碧府，但不清楚具体情况。警方初步判断，这伙人可能是跨境电信诈骗团伙成员，正持续追捕剩余嫌犯，案件正在进一步调查中。 #泰国新闻 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#泰国新闻 中国大逃犯在落网！

#泰国新闻 中国大逃犯在泰国落网！ 3月22日，泰国国家移民局宣布，成功追踪并逮捕了一名涉嫌盗窃110亿泰铢的中国籍逃犯，该逃犯通过改名换姓并冒用瓦努阿图国籍，试图规避生物识别系统的监控。经过缜密调查，最终确认该逃犯身份 泰国国家移民局局长帕努玛警中将指示加强犯罪预防和打击力度，特别是针对涉及移民和外籍人员的跨国犯罪行为，并要求各部门进一步强化在各自负责区域的持续调查与情报收集工作。 自今年3月初以来，移民局启动了调查小组，根据线人提供的信息，得知一名名为张伟（化名）的中国籍外籍人士涉嫌非法入境或触犯《移民法》。他被怀疑藏匿在曼谷市区。接到相关指令后，移民警察调查组对张伟的面部信息与生物识别数据库进行了比对，发现其面部特征与瓦努阿图国籍的外籍人士图南相吻合。调查组认为张伟与图南为同一人，随即展开进一步追踪。 在3月12日，即图南签证到期日，调查组未发现其提交任何续签申请。经过进一步调查，工作人员发现图南入住曼谷Ratchaprasong区的某豪华酒店，并开始对其进行持续监视。由于该外籍人士极为谨慎，始终未离开酒店房间，只通过点餐与外界接触，调查人员不得不加强监视力量，确保追踪不间断。 直至3月21日下午2点30分，工作人员在现场发现一名外籍人士，其外貌与线人描述一致。该外籍人士在接受护照检查时，先是声称自己并非中国人，并表示护照丢失。随后，他改口称自己是瓦努阿图国籍，并出示了瓦努阿图护照的照片。工作人员核实后确认该人是瓦努阿图国籍的图南，持有60天的旅游签证，但签证已过期。工作人员依法指控其“逗留超过授权期限”，并在告知其权利后将其拘留，随后移交给相关执法部门处理。 鉴于图南声称护照丢失，工作人员进一步与国际执法机构核实，最终确认该外籍人士实际身份为中国籍的张伟（化名）。张伟曾参与2024年发生在中国山东省的一起重大诈骗案件，涉案金额高达24亿人民币（约合110亿泰铢）。通过生物识别比对， 最终证实其与图南为同一人。移民局已将该信息通报相关部门，并将依法追究其责任。 泰国国家移民局副局长表示，此次成功抓捕行动得益于移民信息技术与生物识别系统的有效应用，这些先进的技术工具极大提升了执法效率。同时，民众提供的重要线索也是此次抓捕成功的关键因素。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国新闻：某公司 客服部 被端了！持学生签证暗中从事赌博业务

#泰国新闻：某公司 客服部 被端了！持学生签证暗中从事赌博业务 泰国春武里府警方接到当地民众举报，称有一伙中国籍人员涉嫌违法犯罪活动。接报后，春武里府移民局副局长卡温瓦警中校等联合移民局第三分局调查科、旅游警察及 Nongprue 警察局，迅速组织调查小组展开行动。执法人员分组行动，对春武里府邦拉蒙县一处民宅进行调查。经查，该房屋为出租屋，承租人为中国籍人员，近期有多名中国籍男女频繁出入，疑似为固定窝点。进一步调查发现这些人员主要负责网络赌博网站的客服工作 为中国客户提供资金兑换服务，协助进行赌博交易。据悉，该团伙已在此处租住并从事相关违法活动约两个月。警方随即收集证据，并依法向法院申请搜查令。 2 月 24 日下午，执法人员携带芭提雅法院刚签发的搜查令，对该住宅展开突击检查。行动中，警方发现 5 名中国籍公民，其中 4 名男性、1 名女性，年龄介于 32 至 41 岁。经查，5 人均持学生签证入境泰国，但签证已全部过期。 警方依法将其逮捕，并查获 3 台笔记本电脑及 29 部手机等作案工具。初步调查显示，5 名嫌疑人违反《2017 年外国人就业管理法》第 8 条例，涉嫌无工作许可证非法就业。目前，案件正在进一步调查处理中，警方已将嫌疑人及查获物品移交 Nongprue 警察局依法处理。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#泰国新闻勒索、诈骗！6.18亿！中国男女在落网

#泰国新闻 勒索、诈骗！6.18亿！中国男女在泰国落网 泰国网络警察展开“屠龙行动”，成功逮捕一名涉嫌跨国诈骗和绑架勒索的中国犯罪嫌疑人。该犯罪集团以虚假投资为名，骗取资金高达6.18亿泰铢，同时涉案嫌疑人还曾在柬埔寨绑架中国公民并索要赎金。 据警方通报，此次行动由泰国网络犯罪调查局高级官员领导，并与相关执法部门联合开展。警方锁定了一名27岁的中国籍女性嫌疑人，并在春武里府芭堤雅某豪华泳池别墅内将其抓获。该女子被控通过加密货币USDT洗钱，并从网络投资诈骗中获利约1840万USDT（约6.18亿泰铢）。 警方在追踪该女子时，发现她与一名身份可疑的中国男子同住，该男子长期闭门不出，行为异常。随后，警方持法院搜查令突袭别墅，并在现场发现该男子。经调查，该男子持有中国护照，但未发现泰国入境记录，其本人承认通过柬埔寨边境非法入境泰国，警方遂以非法入境罪将其逮捕。 进一步调查发现，该男子是国际刑警组织红色通缉令编号A-15265/12-2024的通缉犯，涉嫌多起跨国犯罪案件： 1. 参与柬埔寨西哈努克市一起针对中国公民的绑架案。 2. 曾向受害人家属发送受害者被捆绑和遭受枪械殴打的照片。 3. 发送受害者裸照，装入箱中，以此威胁家属支付赎金。 4. 向中国的受害人家属索要100万人民币赎金，并威胁不付款将杀害受害人。 5. 目前该中国受害人仍处于失踪状态。 6. 该男子还与多个国际诈骗和洗钱犯罪组织有联系。 泰国警方已与中国驻泰国大使馆及相关国际执法机构取得联系，并将按照法律程序启动引渡程序，将犯罪嫌疑人移交中国司法机关处理

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕 泰国网络犯罪调查人员宣布成功捣毁了在洛坤府活动的一个由中国人领导的大型呼叫中心团伙。此次打击行动是在 2024 年 3 月 29 日进行大规模突袭之后进行的，超过 100 名警员针对了与该团伙有关的四个地点，该团伙一直在诈骗泰国、中国、俄罗斯和日本受害者。 此次行动共逮捕90名嫌疑人，包括中国公民、泰国同伙和其他外国成员。警方缴获了大量证据，包括192台电脑、854部未注册SIM卡的手机、22台信号路由器以及342个与骡子账户关联的银行账户。进一步调查发现，一名副市长涉嫌为呼叫中心团伙提供租赁房产。然而，当局最初拒绝公布这名官员的姓名，称需要进一步调查。 点击订阅缅北通缉令频道 投稿爆料联系： @cjsskefu