审计署：有金融监管干部用虚拟货币隐藏资金来源

审计署：有金融监管干部用虚拟货币隐藏资金来源 PANews 6月30日消息，据澎湃新闻报道，近期审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。《报告》中称，就金融领域而言，存在套取政策红利妨碍政策措施落实的情况。一些企业利用国家生态保护、高新产业等支持政策，勾结公职人员违规取得经营权，或弄虚作假骗取财政补贴，严重蚕食国家政策红利。随着反腐力度加大，借助信息技术、监管漏洞等腐败行为更趋隐蔽，新型腐败和隐性腐败开始显现。如金融监管部门某司级干部利用职务影响力，长期扶持特定民企提升行业竞争力，收取巨额钱款及股权，并通过同一网点先取后存、借用亲属银行账户、虚拟货币交易等“技术处理”隐藏民企转款来源，呈现典型技术特征。

河南银保监局河南省地方金融监管局公告

河南银保监局河南省地方金融监管局公告 根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。 一、年月日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。 二、资金垫付后，若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为，保留追缴垫付资金的权力。 三、对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，暂不垫付。 四、垫付工作由河南省农村信用社联合社代理组织实施。

河南银保监局河南省地方金融监管局公告

河南银保监局河南省地方金融监管局公告 根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。 一、2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。 二、资金垫付后，若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为，保留追缴垫付资金的权力。 三、对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，暂不垫付。 四、垫付工作由河南省农村信用社联合社代理组织实施。

【德国联邦金融监管局对加密货币平台BitcoinBankBreaker发起调查】

【德国联邦金融监管局对加密货币平台BitcoinBankBreaker发起调查】 德国联邦金融监管局（BaFin）对加密货币平台Bitcoin Bank Breaker发起调查。 监管机构认为该公司存在一些危险信号，怀疑其在未经必要授权的情况下运作。BaFin 警告德国消费者在使用加密货币交易平台 Bitcoin Bank Breaker时要格外小心，声称其运营商没有在网站上披露完整的公司名称、法律形式或营业地点。监管机构还质疑该平台背后的团队未经许可提供投资和金融服务。BaFin称，任何在德国提供银行、金融或证券服务的人都需要获得 Bafin 的许可。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Circle Singapore获新加坡金融监管局颁发的主要支付机构牌照】

【Circle Singapore获新加坡金融监管局颁发的主要支付机构牌照】 6月7日消息，美元稳定币 USDC 发行方 Circle 宣布，旗下 Circle Singapore 已获得了新加坡金融监管局批准的主要支付机构 (MPI）牌照，现在该机构可以在新加坡提供数字支付代币服务以及跨境和国内汇款服务。 Crcle Singapore 于 2023 年 5 月正式开设了办事处，2022 年 11 月 Circle Singapore 获得 MAS 的主要支付机构执照持有人原则性批准。