警拘两怀疑「弹票党」 涉25宗骗案150万元款项

警拘两怀疑「弹票党」 涉25宗骗案150万元款项 警方前日展开执法行动，打击俗称「弹票党」的骗案，拘捕两名分别33岁及44岁的男子，共牵涉25宗骗案，涉及款项150万元。警方新界北总区刑事部总督察谭子伟表示，近期有人假扮学校职员，联络不同的商家，例如一些装修或工程公司，声称要为学校进行装修工程，又或讹称为老人院订购床褥，诱使商家向虚假供应商代订货物，骗案之后以伪造转帐截图，以及以空头或无效支票，证明已部份货款转帐给商家，当他们信以为真后，向假供应商缴付货款，之后骗徒及假供应商便失去联络。警方在前日下午，接报有骗徒在银行柜员机存入一些空头或无效支票，警方到场拘捕两名分别报称无业及仓务员的男子，并检获90张支票入数纸，分析后发现他们与至少25宗诈骗案有关，款项高达150万元。谭子伟又说，至今有10宗案件有商家受骗，部分商家因查核银行户口的可用结余，发现数额并无增加，知道未能成功转账而并无受骗 2024-04-21 14:28:25

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM

警方反诈骗及反洗黑钱拘39人　36宗骗案涉款7100万元

警方反诈骗及反洗黑钱拘39人　36宗骗案涉款7100万元 警方过去8日进行反诈骗及反洗黑钱行动，以「以欺骗手段获得财产」、「盗窃」及「洗黑钱」等罪拘捕34男5女，年龄17至63岁，涉及36宗骗案，涉款达7100万元。油尖警区刑事部高级督察关智聪说，被捕人士报称售货员、装修工人、货车司机和无业等，大部分是傀儡户口持有人，被数千元金钱利诱卖出户口收取骗款，大部分人获保释候查。36宗案件涉及网上购物骗案、网上求职骗案、电话骗案和网上投资骗案等，被骗的事主年龄介乎18至71岁。他表示，警方侦破一宗同虚拟货币有关的诈骗案件，6名事主损失123万元，他们误信社交媒体广告，以为优惠汇率可兑换虚拟货币，在尖沙咀区一个商场地舖交易，犯罪集团预先到场布置，包括张贴海报、摆放数钱机和验钞机和假钞票等。当事主将虚拟货币转向电子钱包后，犯罪集团成员以不同理由借故离开，一去不返。警方其后拘捕1男1女，两人分别负责现场接待事主及预先布置场地，会继续追查商舖租用人以及电子钱包持有人。 2024-06-18 21:23:36

港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！

港警重拳出击 捣破跨境洗黑钱集团 涉款逾1亿元 拘捕12人！ 香港警方近期成功捣破一个活跃于本港与内地之间的跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1.18亿元，共拘捕12人！ 香港商业罪案调查科情报及支援组警司郭静怡介绍，该集团自2024年7月起，招揽大量内地人士来港，在传统银行及数字银行开设“傀儡户口”，用以接收诈骗得款，再将现金提取并兑换加密货币，借此清洗黑钱、掩饰犯罪来源。 警方于2025年5月15日展开代号「夜剿」的大型行动，在多地埋伏。当日发现两名“傀儡户口”持有人离开位于港岛的“行动基地”，前往银行及ATM提取现金，并准备在尖沙咀虚拟资产找换店兑换为加密货币。警方果断行动，当场拘捕两人，查获77万港元现金，成功阻止该笔犯罪得益被转移。 同时，警方搜查多处地点，拘捕另外10人，包括2名本地集团骨干、7名内地户口持有人。行动中共检获105万元现金、560多张提款卡、多部手机、大量银行文件与虚拟资产交易纪录。 调查发现，该集团曾动用超过550个银行账户，其中至少1,000万元与58宗已举报诈骗案有关，受害人总损失达4,300万元！ 警方已就“串谋洗黑钱”正式落案起诉所有被捕者，并警告公众：根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何人在知道或合理相信财产为犯罪得益仍处理该财产，属刑事罪行，一经定罪，最高可判监14年及罚款500万元。 自2023年10月至今，已有超过100人因租借或出售户口而被定罪，刑期增加幅度达三分之一，最长可加刑至18个月。

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元

警拘100人怀疑与82宗诈骗及洗黑钱案有关　涉款1亿8千万元 警方拘捕100名男女涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」，大部分被捕人为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。深水埗警区于本月6至20日展开代号「旷顶」的行动，在全港各区拘捕75男25女，年龄介乎17至75岁。调查显示，被捕人怀疑与82宗诈骗案及洗黑钱案有关，诈骗案件类型包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物及电话骗案等，涉及295名受害人，总损失金额约1亿8千万元。当中3男1女已被控「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪，案件早前于西九龙裁判法院提堂，其余被捕人则已获准保释候查。 2024-05-22 17:22:58