【韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场】

【韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场】 韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布 2024 年工作计划，计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场，并加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报，FIU 将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，并在下半年进行彻底清理，驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。 FIU 还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求，以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场，还计划将报告审查范围从经营者、高管扩大到主要股东，扩大法律范围，将有违法历史的人排除在审查要求之外，并增加债务违约等社会信用要求。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国金融情报机构拒绝接受Hanbitco转为韩元交易所变更的报告】

【韩国金融情报机构拒绝接受Hanbitco转为韩元交易所变更的报告】 韩国金融服务委员会（FSC）金融情报机构（FIU）已决定拒绝接受韩国虚拟资产交易所Hanbitco的变更报告。 据当地媒体MTN消息，FIU是在最近的审查委员会认定Hanbitco不符合《特定金融信息法》的报告要求后做出这一决定的。因此，Hanbitco转为韩元市场交易所的决定已被取消。 一位业内人士表示，我们认为，最近的现场检查发现了一些违规行为，并处以20亿韩元的罚款，这可能对这一决定产生了直接影响。 快讯/广告 联系 @xingkong888885