【日本监管机构澄清对P2P加密货币交易的立场】

【日本监管机构澄清对P2P加密货币交易的立场】 2月21日消息，据Cointelegraph报道，日本主要金融监管机构金融服务局(FSA)在向当地银行提出最新建议后，澄清了其对点对点(P2P)加密货币交易的立场。在2月14日的信中，FSA鼓励银行“进一步加强对用户的保护”，“如果汇款人的名字与账户名称不同，就停止向加密资产交易服务提供商转账”。而这样的表述可能会危及该国的P2P传输，因为它们通常在发送端和接收端都有两个不同的用户。 在回应该媒体询问时，FSA明确表示，其建议不考虑“个人与他人之间的任何交易”。FSA称：“我们发布该请求的目的是要求银行和其他金融机构加强打击非法汇款的措施，以防个人将现金从个人银行账户存入加密资产交易服务提供商的账户。”假设欺诈者X需要受害者Y从他们的银行账户向欺诈者新创建的加密账户发送存款。由于加密平台不接受他人账户上的第一笔存款，所以欺诈者会说服受害者Y将自己的名字改为X，这样平台就会接受。但现阶段，根据新的建议，银行将阻止发件人要求将姓名从Y更改为X以向加密平台存款的可疑交易。 据FSA称，多家金融机构已经采取了这些措施，但该机构尚未收到任何有关可能引发“对加密资产市场担忧”的具体案例的报告。FSA的建议并不是对所有金融机构的“统一要求”。预计各银行将根据自身情况考虑并决定具体措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【尼日利亚将禁止P2P加密货币交易】

【尼日利亚将禁止P2P加密货币交易】 据当地媒体报道和CryptoSlate消息来源称，尼日利亚国家安全顾问(NSA)已将加密货币交易标记为国家安全威胁，这表明即将对点对点(P2P)加密货币交易进行打击。 Moniepoint首席执行官Tosin Eniolorunda表示，NSA的分类预计将为禁止P2P加密货币交易的新法规铺平道路，预计很快就会发布正式公告。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【委内瑞拉银行监管机构监督加密货币交易以保持货币稳定】

【委内瑞拉银行监管机构监督加密货币交易以保持货币稳定】 委内瑞拉银行监管机构 Sudeban 目前正在研究一种机制，以实时审查与加密相关的交易，以控制这些交易对交易市场稳定性的影响，委内瑞拉银行监管机构 Sudeban解释说，在国家加密货币监管机构 Sunacrip 的帮助下，它正在设计一个实时监控银行交易的系统。虽然没有提供更多细节，但该组织解释说，其目标是“打击损害我们货币和外汇市场稳定的不正常行为。

【丹麦监管机构命令Saxo Bank停止加密货币交易】

【丹麦监管机构命令Saxo Bank停止加密货币交易】 7月5日消息，丹麦金融监管机构命令Saxo Bank处置其持有的加密资产，并表示根据现行法规，银行不得进行自营交易。丹麦金融监管局在一份声明中表示，Saxo Bank拥有一个供客户交易加密货币的平台，自身也持有加密资产以对冲市场风险。声明称，此类交易不属于丹麦金融机构的合法业务活动。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【俄罗斯央行：加强监控包括加密货币在内的P2P交易】

【俄罗斯央行：加强监控包括加密货币在内的P2P交易】 3月20日消息，俄罗斯中央银行（CBR）建议国家的商业银行加强对加密货币和监管机构业务的监控。这项建议提到了对加密货币交易的审查。银监会副主席Yuri Isaev在发给其他银行组织的信中提到了这一点，要求他们开始检查"异常"交易活动，其中也包括任何超出常规的消费模式。 在俄乌战争开始时，作为经济制裁的一部分，批准了特别措施，将对外汇外流进行控制。俄罗斯公民从其他国家或司法管辖区购买房地产购买、证券以及其他资产，都需要政府授权。此外，俄罗斯确保将外汇交易限制在5,000美元，并对出国旅行的人实施10,000美元的现金上限。 1000万俄罗斯公民持有约5万亿卢布的加密货币，相当于价值630亿美元的加密货币。俄罗斯用户无法使用他们的维萨卡和万事达卡同时俄罗斯政府也实施了严格的限制。这导致俄罗斯公民依赖加密货币作为他们转移资金的唯一选择。俄罗斯人民将不得不向银行提供某些文件，包括交易或业务的合法性声明。