【巴基斯坦调查币安数百万美元的加密骗局】

【巴基斯坦调查币安数百万美元的加密骗局】 1月10日消息，因收到大量针对正在进行的骗局的投诉，巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 向加密货币交易所币安发出了正式通知，以努力确定与该地区数百万加密货币骗局的联系。该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。据巴基斯坦工商联合会 (FPCCI) 主席 Nasir Hayat Magoon 透露，截止2021年12月，巴基斯坦公民持有的加密资产总价值约为 200 亿美元。

【白俄罗斯已经扣押了价值数百万美元的加密货币】

【白俄罗斯已经扣押了价值数百万美元的加密货币】 白俄罗斯国家调查委员会负责人德米特里·戈拉（Dmitry Gora）在最近的一次采访中透露，白俄罗斯当局已经没收了价值数百万美元的加密资产。他表示，当加密货币首次用于毒品贸易和后来的经济犯罪时，白俄罗斯必须应对如何获取加密货币的挑战。他补充说，执法机构必须想办法没收这些数字资产，并且已经没收了价值数亿白俄罗斯卢布（数百万美元）的加密货币。

【硅谷现多个加密骗局，获利数百万美元】

【硅谷现多个加密骗局，获利数百万美元】 6月3日消息，据报道，硅谷的一些居民正成为“杀猪盘”加密骗局的受害者。网络安全公司Sift的一名调查人员发现，在旧金山，通过约会应用程序接近她的人中，每20人中就有1人在实行诈骗。美国联邦调查局（FBI）报告称，这类案件是当地“上升趋势”的一部分，受害者目前已损失数百万美元。

【揭开HyperTech加密货币骗局：数百万美元骗局】

【揭开HyperTech加密货币骗局：数百万美元骗局】 美国监管机构正在调查一起涉及17亿美元加密货币计划的重大欺诈案。该案涉及两名主要嫌疑人李雪（Xue Lee）和钟（Brenda Chung），以及一名演员冒充公司首席执行官。SEC已对两人提起诉讼，指控他们以高回报为诱饵出售会员套餐并将所得用于个人奢侈品。此外，马里兰州地方检察官办公室也对李提出共谋证券欺诈和电信欺诈指控。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Celsius就价值数百万美元的被盗资产向前投资经理提起诉讼】

【Celsius就价值数百万美元的被盗资产向前投资经理提起诉讼】 8月24日消息，Celsius网络向前投资经理Jason Stone和KeyFi Inc提起诉讼，声称其利用职位窃取价值数百万美元的加密资产以谋取个人利益。该诉讼已在纽约南区的美国破产法院提起。 据了解，2021年9月， Jason Stone访问了Celsius的0xb1钱包，窃取了价值140万美元的加密货币，然后通过Tornado Cash服务将其转移。