美国法院已开始对涉案金额5.75亿美元的HashFlare加密货币挖矿欺诈案被告进行审判

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】 5月29日消息，据Cointelegraph报道，美国德克萨斯州证券委员会已向Arkbit Capital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现Arkbit Capital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC和ABC Mining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产存款提供120天的每日1.6-2.8%的投资回报。该命令还指控Arkbit Capital使用支付处理器CoinPayments.Net来促进其投资计划的支付，尽管CoinPayments.Net的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。经查，Arkbit CoinPayments账户持有人是Paras Khivesara，其位于印度海得拉巴，而不是阿肯色州。Arkbit Capital使用的篡改视频之一据称是其首席执行官和创始人在德克萨斯州奥斯汀举行的加密货币会议上发表讲话的视频。不过，德州证券委员会没有发现任何证据表明Delmar Estabrook或Arkbit Capital出席了此次会议。快讯/广告联系 @xingkong888885

美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案

【匈牙利当局在税务欺诈案中没收115万美元加密货币】

【匈牙利当局在税务欺诈案中没收115万美元加密货币】匈牙利国家税务和海关总署（NAV）周三宣布，从一个逃避缴纳30亿匈牙利福林（约合820万美元）增值税（VAT）的犯罪组织手中查获价值近4.2亿匈牙利福林（115万美元）的加密货币。当局突袭搜查28个地点，逮捕了三名嫌疑人，并没收与该犯罪组织有关的各种资产。 NAV表示，扣押的加密货币已转移到其专门创建的加密钱包中，但没有提供具体细节。快讯/广告联系 @xingkong888885

【美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”】

【美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”】美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官Mary Rowland下达命令，对Jafia LLC欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的Sam Ikkurty及其公司Jafia LLC等向该机构所称的“庞氏骗局”的受害者支付超过1.2亿美元的部分赔偿金。值得注意的是，Rowland法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于CFTC的管辖范围，而且OHM和Klima这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM和Klima都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由CFTC管辖）的判定一直存在争议。快讯/广告联系 @xingkong888885

美法官在 Jafia LLC 欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于 “商品”

美法官在 Jafia LLC 欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于 “商品” 美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官 Mary Rowland 下达命令，对 Jafia LLC 欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia LLC 等向该机构所称的 “庞氏骗局” 的受害者支付超过 1.2 亿美元的部分赔偿金。值得注意的是，Rowland 法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于 CFTC 的管辖范围，而且 OHM 和 Klima 这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM 和 Klima 都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由 CFTC 管辖）的判定一直存在争议。

韩国法院下令逮捕“欺诈”加密货币 Luna 开发者，价值暴跌至几乎为 0