彭博社：1000亿美元加密货币非法流动“淹没”稳定币和中心化交易所

彭博社：1000亿美元加密货币非法流动“淹没”稳定币和中心化交易所 PANews 7月11日消息，据彭博社报道，Chainalysis在最新研究中揭示，自2019以来，加密货币市场内可疑数字钱包已分发近1000亿美元的非法资金，这些资金频繁涉及热门稳定币与中心化交易所。尤为显著的是，不法分子正以前所未有的规模利用稳定币进行非法交易，使其成为加密领域非法交易量的主要构成部分。更令人关注的是，超过半数的可疑资金流最终流向了中心化交易所。 Chainalysis研究主管Kim Grauer在接受访谈时指出：“生态系统正处于不断变化之中，犯罪分子持续创新，推出新型加密货币及作案手法，洗钱手段也日益高明。”Chainalysis还发现，源自暗网市场、欺诈活动、勒索软件及恶意软件等渠道的非法资金高度集中于五个中心化交易所（具体名称未透露）。除传统交易平台外，犯罪分子还广泛利用去中心化金融服务、赌博网站、加密货币混洗器及区块链跨链桥等渠道进行洗钱活动。 Grauer进一… （点击链接阅读全文）

【消息人士：加密交易所FTX正考虑设立FoF基金】

【消息人士：加密交易所FTX正考虑设立FoF基金】 3月29日消息，三位知情人士透露，加密货币交易所FTX考虑设立一个FoF基金（Fund of Funds），为外部数字资产投资组合经理提供投资者资金。FoF是一种专门投资于其他证券投资基金的基金，将有限合伙人的资金池分配给经过审查的外部对冲或风险投资经理。一位消息人士称，这项努力还处于早期阶段，该交易所及其美国子公司 FTX.US 最近几周已经与律师探讨了这种可能性。如果FTX继续推进，该基金可能会以超过 1 亿美元的价格开始交易，消息人士补充说，机构对这种产品有“很大兴趣”。

彭博社：1000 亿美元加密货币非法流动 “淹没” 稳定币和中心化交易所

彭博社：1000 亿美元加密货币非法流动 “淹没” 稳定币和中心化交易所 Chainalysis 在最新研究中揭示，自 2019 以来，加密货币市场内可疑数字钱包已分发近 1000 亿美元的非法资金，这些资金频繁涉及热门稳定币与中心化交易所。Chainalysis 还发现，源自暗网市场、欺诈活动、勒索软件及恶意软件等渠道的非法资金高度集中于五个中心化交易所（具体名称未透露）。除传统交易平台外，犯罪分子还广泛利用去中心化金融服务、赌博网站、加密货币混洗器及区块链跨链桥等渠道进行洗钱活动。然而，值得注意的是，随着监管趋严，各交易所加强审查力度，流入的可疑资金量已显著下降，从峰值时期的近 20 亿美元降至目前的每月约 7.8 亿美元。

【彭博社：印度加密交易所自7月1日TDS税收规则生效后每日交易量下跌60%至87%】

【彭博社：印度加密交易所自7月1日TDS税收规则生效后每日交易量下跌60%至87%】 7月5日消息，印度交易所自7月1日印度对数字资产征收1%的源扣缴税款规则（TDS）实施以来加密交易量锐减，交易所ZebPay、WazirX、CoinDCX、Giottus的每日交易量下跌了60%至87%。 CoinGecko数据显示，由币安支持的印度交易所WazirX在TDS税收生效的第二天，7月2日的交易量为380万美元，而在去年7月初，只需不到两个小时的交易时间就可以达到这一目标。WazirX副总裁Rajagopal Menon表示，虽然长期加密货币持有者仍在买卖，但​​做市商和高频交易者已经消失。交易员也在进行更多的点对点交易，并迁移到去中心化交易所。

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】 ForesightNews消息，据彭博社援引数字资产数据分析公司IncaDigital发布的报告，Huobi和KuCoin仍然允许人们使用Sberbank等受制裁的俄罗斯银行发行的借记卡进行加密交易，币安为俄罗斯人提供多种将本地货币转换为加密货币的方法。IncaDigital首席执行官AdamZarazinski在接受采访时表示，这可能违反了美国和欧洲的制裁政策，交易通常涉及Tether，俄罗斯人经常利用Tether将资金转移到国外。 对此，KuCoin首席执行官JohnnyLyu回应称「KuCoin不支持俄罗斯银行发行的卡的取款和存款」。币安全球制裁负责人ChagriPoyraz回应称「是第一家实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所，总会有恶意的用户试图规避最先进的控制」。

日本加密交易所bitFlyer计划收购FTX Japan

日本加密交易所bitFlyer计划收购FTX Japan PANews 6月21日消息，据路透社和日经新闻报道，日本加密货币交易所bitFlyer计划收购已破产的FTX加密交易所的日本子公司FTX Japan。