【韩监管机构要求当地加密交易所监控可疑交易并打击欺诈行为】

【韩监管机构要求当地加密交易所监控可疑交易并打击欺诈行为】 根据将于本月晚些时候生效的新数字资产法，韩国监管机构正在对当地加密货币交易所施压，要求其根除可疑交易，以保护投资者。 韩国金融监督院（FSS）周四在一份声明中表示，其正在建立一个系统来监控异常的加密货币交易活动，并敦促交易所将数据和信息输入该系统，以确保遵守 7 月 19 日生效的立法。 声明指出，危险信号包括交易量和价格超出正常范围、大额交易以及执行速度异常缓慢。FSS 表示，该措施其中一个目标是找到与“可疑”活动相关的账户。 Lee & Ko 首尔律师事务所高级外国律师兼合伙人 Matt Younghoon Mok 表示，韩国金融监督院的指导方针“可能对无法迅速满足监管要求的山寨币构成重大挑战”。（彭博社） 此前消息，韩国 20 家加密交易所与数字资产交易所联盟（DAXA）共同制定自律准则《虚拟资产交易支持最佳实践》，概述了虚拟资产上线与下币的最佳实践。 DAXA 是由韩国五大加币交易所组成的行业机构。此举是为定于 7 月 19 日实施的《虚拟资产用户保护法》做准备。该法案一旦生效，所有韩国加密交易所都将正式执行这些准则。此外，从准则实施之日起的六个月内，目前交易的约 1333 种虚拟资产将进行重新评估。 今年 1 月至 6 月期间，DAXA 成员交易所共下架 39 种加密货币。尽管审查力度加大，但业界预计不会出现大规模一次性下架的情况。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国加密交易所加强监管，新系统将推动市场稳定】

【韩国加密交易所加强监管，新系统将推动市场稳定】 韩国金融监管服务（FSS）宣布推出新的监控系统，旨在加强对加密货币交易所的监管，防止欺诈交易。根据最新通告，当地交易所将建立连续监控系统，定期报告异常交易，以确保其法律义务得以履行。 此举将于7月19日与首个加密货币投资者保护法规框架虚拟资产用户保护法同步实施。与此同时，数字资产交易所联盟（DAXA）与20家本地交易所发布《支持数字资产交易最佳实践指南》，旨在提供对已在海外市场合规交易超过两年的资产更宽松的审查计划。 这些举措显示出韩国在加密货币监管方面的积极态度，致力于提升市场稳定性、保护投资者，并打击金融犯罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

规则收紧 韩国金融监督院将严查加密货币欺诈交易

规则收紧 韩国金融监督院将严查加密货币欺诈交易 该机构补充说，建议交易所向该系统提供数据和信息，以确保遵守7月19日生效的法律。声明称，重点查缉领域包括超出正常交易量和价格范围的交易、大额交易和异常缓慢的执行。金融服务管理局表示，其目标之一是找到与"可疑"活动有关的账户。韩国人是加密货币市场的"中流砥柱"。今年早些时候，韩元取代美元成为数字资产交易中最常用的货币。约有 10% 的人接触过代币，而风险较小的币种（而不是市场领头羊比特币）占交易的大部分。首尔 Lee & Ko 律师事务所合伙人、资深外国律师Matt Younghoon Mok 表示，FSS 准则"可能会给无法迅速满足监管要求的另类币带来重大挑战"。韩国交易所已经在审查未来六个月内上市的 1000 多种另类币，以确保符合《虚拟资产用户保护法》。一个行业机构周二表示，各类虚拟货币立即"大规模"退市的可能性不大，并反驳了该法案可能会迅速扼杀韩国一些高投机性代币交易的观点。加密货币因人为抬高价格的洗盘交易和让投资者蒙受巨大损失的抽水欺诈等行为而臭名昭著。全球范围内的监管正在收紧，以加强对数字资产市场的控制。交易商们可能会关注用户保护规则和相关规定的应用情况，看看加密货币价格是否会受到冲击。比特币和较小的代币在经历了第一季度的强劲表现后，最近一直在苦苦挣扎。 ... PC版： 手机版：

【印尼计划推出加密货币交易所，将移交给金融服务管理局监管】

【印尼计划推出加密货币交易所，将移交给金融服务管理局监管】 印度尼西亚将会在今年建立一家加密货币交易平台，目前印度尼西亚的加密资产由商品期货交易监管机构(Bappebti)监管，但在印尼金融改革框架下，加密货币监管权将会移交给印尼金融服务管理局（Financial Services Authority）。 Bappebti代理负责人Didid Noordiatmoko周三表示，“作为更广泛的金融行业改革的一部分，未来两年内的加密资产监管权力将移交至FSA，届时交易所应该成立”。

【韩国金融监管机构已经将私人加密货币钱包的合规性转交给了交易所】

【韩国金融监管机构已经将私人加密货币钱包的合规性转交给了交易所】 由于金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则于周五生效，韩国金融监管机构已经将私人加密货币钱包的合规性转交给了交易所。韩国金融情报机构 (FIU) 称，旅行规则只规范个人之间的交易。没有任何关于将资金转移到个人钱包的规则。每家公司都可以自主应用 旅行规则，该规则引发了当地投资者的担忧，他们担心限制将加密货币转移到私人钱包或外汇交易中。FATF 旅行规则是 FATF 制定的一套指导方针，要求加密服务提供商收集和披露参与价值超过 1,000 美元交易的各方的信息。韩国已将 FATF 指南作为所有超过 100 万韩元（820 美元）的交易的要求。

#新闻 #国际资讯 香港严厉打击加密货币公司未经授权使用“银行”标签的行为

#新闻 #国际资讯 香港严厉打击加密货币公司未经授权使用“银行”标签的行为 香港金融管理局（HKMA）对冒充银行机构的加密货币公司发出严厉警告，并强调最近两起海外公司可能违反当地银行法规的案件。 香港金管局在11月15日发布的一份声明中披露，一家加密货币公司在香港运营期间声称自己是“银行”，而另一家则将其产品作为“银行卡”进行营销。金管局没有透露涉案公司的身份，但强调这种虚假陈述可能构成违反《银行业条例》。 金管局表示：“这些说法可能会误导消费者相信这些公司已获香港金管局发牌及监管。”这凸显了违规行为的严重性。 根据香港《银行业条例》，只有三类机构获准在香港开展银行业务：持牌银行、有限制牌照银行和接受存款公司。未经授权在业务描述中使用“银行”一词或其任何衍生词均被视为违法。 这一警告发布之际，香港正将自己定位为全球加密货币中心。香港于2023年6月启动了加密货币许可制度，迄今为止已有三家交易所（OSL、HashKey 和 HKVAX）获得了许可。 为保护消费者权益，香港金融管理局建议公众通过其官方的《认可机构登记册》核实金融机构的合法性。该局还为希望核实银行凭证的相关公民开通了公共咨询服务热线。 此次监管干预反映了香港在平衡加密货币野心与消费者保护方面不断做出的努力，该地区在继续吸引数字资产公司的同时，也对其运营进行了严格的监督。