软件Tor浏览器功能：匿名浏览器

软件Tor浏览器 软件功能：匿名浏览器 支持平台：#Windows #macOS #Linux #Android 软件简介：一款匿名访问网络的工具，可以访问暗网。 软件特点： 隔离您访问的每个网站，因此第三方跟踪器和广告无法跟踪您。当您完成浏览时，所有 cookie 都会自动清除。 使所有用户看起来都一样，从而使您很难根据您的浏览器和设备信息被指纹识别。 流量在通过 Tor 网络时会被中继和加密三次。该网络由数千个志愿者运行的服务器组成，称为 Tor 中继。 可以自由访问您当地的互联网服务提供商可能已阻止的站点。 软件下载：点击下载

【Sato Technologies首席运营官：熊市的不确定性是建立和学习的最佳时机】

【Sato Technologies首席运营官：熊市的不确定性是建立和学习的最佳时机】 加拿大比特币矿业公司Sato Technologies首席运营官Fanny Philip透露了在市场为下一次牛市做准备之际，如何在看跌的织机中幸存下来。Philip表示，现在是矿业公司建立和学习的时候了。 熊市对我们来说是一个成熟的市场。当比特币的价格很低时，你会挖得更多，如果你必须购买设备，因为它与比特币的价格挂钩，设备的价格会下降很多。 当被问及应对即将到来的以太坊合并的任何策略时，Philip表示，现在是多样化和了解选择的时候了。会发生什么，没有人真正知道。这就是我们决定多元化的原因。采矿是我们的核心业务，但我们在闪电网络之上开发了许多应用程序。 最后，她强调说，The Merge可以被视为一个机会，可以研究在以太坊生态系统中构建和赚钱的所有可能性。

什么是黑U?"黑U"是指被标记为涉及非法活动的USDT（泰达币）。USDT是一种稳定币，与美元挂钩，通常用于加密货币交易。然而，

什么是黑U? "黑U"是指被标记为涉及非法活动的USDT（泰达币）。USDT是一种稳定币，与美元挂钩，通常用于加密货币交易。然而，由于USDT的匿名性，一些不法分子可能会利用它进行非法交易或洗钱活动。当这些USDT被监管机构或交易所标记后，它们就被称为"黑U"。 鉴别黑U的方法: ① 查看交易历史，检查可疑交易 ② 检查交易来源，避免来自不明或可疑来源的USDT ③ 使用区块链分析工具追踪地址交易历史 ④ 在合规交易平台购买和交易 收到黑U的后果: 钱包地址可能被冻结，无法转出 涉案资金以外的部分理论上可解除限制 如何避免收到黑U: ① 选择信誉良好的交易所 ② 定期检查USDT是否被标记 ③ 避免在不明来源的平台或个人处购买

美国政治精英希望确保美国永远不会出现数字美元

美国政治精英希望确保美国永远不会出现数字美元 当时间来到2020年夏天，数字货币是最热门的话题之一。中国顺利推出自己的央行数字货币（CBDC），许多其他国家也启动了 CBDC 研究项目。甚至Facebook也提出了一种全球数字货币。 然而三年后，美联储表示没有发行数字美元的计划，利用选民对政府监控的普遍反对，一群反 CBDC 政客出现，传播数字美元令人恐惧的信息。 很难确定这种态势何时发生了变化，但在乔·拜登总统于 2022 年 3 月签署了一项行政命令，表示他的政府将 "最紧迫地研究和开发美国 CBDC 的潜在设计和部署方案 "之后，反 CBDC 主义开始冒头。 现在，国会两院的立法者提出了旨在确保 CBDC 不会问世的法案。有总统候选人甚至在竞选中表示反对它。 美联储不仅没有发行数字货币的计划，而且一再表示，未经国会授权不会发行数字货币。数字美元出现的可能性似乎比以往任何时候都小。 （根据反对者的逻辑）如果您最近用借记卡付款，您不是正在使用数字美元付款吗？他们认为，中国试点消费者央行数字货币的举措本身并不是追求数字货币的理由。Libra 发行失败；由科技公司运营的全球数字货币不再是问题。政府发行的数字货币除了为政府提供金融监督和控制的工具之外，还能有什么目的呢？ 目前尚不清楚中央银行发行的货币如何由未经许可的加密网络控制。比特币和类似的加密货币也有自己的隐私问题。尽管用户是匿名的，但有关发送者、接收者和每笔交易金额的信息都会发布在区块链上。调查人员擅长利用线索（例如用户与加密货币交易所共享的个人信息）来发现用户的真实身份。 节选

【知情人士：Alameda曾在2018年XRP的交易中损失超过三分之二的资产】

【知情人士：Alameda曾在2018年XRP的交易中损失超过三分之二的资产】 在FTX倒闭之前，人们认为Alameda Research是业内顶级的量化交易公司和做市商之一。然而，这种看法在很大程度上可能只是表面现象，最近的一份报告详细说明Alameda早在 2018年就遭遇了财务困境。知情人士表示，2018年春季，Alameda因押注XRP而遭受重创，损失了Alameda超过三分之二的资产。知情人士解释说，因此SBF开始再次征集贷款，并承诺20%的回报率。《华尔街日报》看到的一份文件显示，SBF的律师解释了Alameda如何在向贷方进行的一次特定推销中成为顶级做市商，但律师没有透露任何财务信息。 此外，报告详细说明，当SBF创办Alameda时，这家贸易公司通过套利赚取了数百万美元。作为套利者，SBF声称机会来自日本和韩国等国家，因为比特币在这些地区交易溢价。由于在韩国存在所谓的“泡菜溢价”，SBF表示BTC有时会高出30%，在日本则高出10%。有大量报道强调Alameda通过加密货币套利赚取了数百万美元，但《华尔街日报》最近于 2022 年 12 月 31 日发表的一篇报道详细说明了Alameda的交易并不总是有利可图。

#小课堂#灰产必读虚拟货币交易真的匿名吗国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的

#小课堂#灰产必读虚拟货币交易真的匿名吗国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的  “这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？” 以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。   律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”   所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？ 1虚拟货币交易真的匿名吗 虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。   但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。 由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。 2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？ 可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。 但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。 简单介绍几种常见手段： 1、链上地址关联分析 通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。 根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。 在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。 在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。 2、交易所KYC调证 目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道 执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。 另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。 3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪 每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。 虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。 办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。 4、设备指纹与IP关联 办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。 如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。 5、跨链兑换与混币破解 很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。 跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。 混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。 如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii] 6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。 例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。 再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。 7、从最终的出金流向倒查 嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 8、异常交易触发风控 很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。 一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。