#泰国1月13日上午8点,国家警察总署下设第1区警局局长素拉蓬警中将、副局长查亚侬警少将率队携刑事法院于2025年1月12日签发

#泰国 1月13日上午8点,泰国国家警察总署下设第1区警局局长素拉蓬警中将、副局长查亚侬警少将率队携刑事法院于2025年1月12日签发的搜查令,依法对曼谷Lat Phrao区Lat Phrao分区Nakniwat21巷某公寓311房间展开突击搜查,当场查获8台SIM卡信号转换器及其他用于电信诈骗的设备。 据悉,此次行动源于AOC行动指挥中心查获的一起案件,涉案犯罪嫌疑人冒充政府机构恐吓受害者,称其涉嫌参与违法活动,需转账用于“调查案件”。受害者信以为真,向犯罪嫌疑人转账71000泰铢。警方进一步调查发现,该电话号码与其他12起类似案件有关联,受害者总损失金额超百万泰铢。此次突击搜查行动中,警方共查获: 1.8台SIM卡信号转换器(每台可插32张SIM卡) 2台互联网调制解调器 1台监控摄像头 目前,警方已将上述物品全部扣押并移交调查部门进行后续调查。初步调查显示,该房间于2024年11月26日以月租金4800泰铢被一名外籍人士租下,其涉嫌违反“未经许可制造、使用、进口、出口或买卖无线通信设备”“未经授权设立无线通信站”等多项罪名。警方正加快追踪相关犯罪嫌疑人并依法对其提起诉讼。 【智维专流程外包 十年真诚服务】 @Cognix2015 AV @Daacy 国产 @Qobri 吃瓜@Xocow色瓜 @Ton5c 表情包@iubas/.

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泰国警方突击搜查曼谷某公寓一电信诈骗窝点

泰国警方突击搜查曼谷某公寓一电信诈骗窝点 今天早上8 点,泰国国家警察总署下设第 1 区警局局长素拉蓬警中将、副局长查亚侬警少将率队携刑事法院于 2025 年 1 月 12 日签发的搜查令,依法对曼谷 Lat Phrao 区 Lat Phrao 分区 Nakniwat21 巷某公寓 311 房间展开突击搜查,当场查获 8 台 SIM 卡信号转换器及其他用于电信诈骗的设备 据悉,此次行动源于 AOC 行动指挥中心查获的一起案件,涉案犯罪嫌疑人冒充政府机构恐吓受害者,称其涉嫌参与违法活动,需转账用于“调查案件”。受害者信以为真,向犯罪嫌疑人转账 71000 泰铢。警方进一步调查发现,该电话号码与其他 12 起类似案件有关联,受害者总损失金额超百万泰铢。 此次突击搜查行动中,警方共查获: 1.8 台 SIM 卡信号转换器(每台可插 32 张 SIM 卡) 2 台互联网调制解调器 1 台监控摄像头 目前,警方已将上述物品全部扣押并移交调查部门进行后续调查。初步调查显示,该房间于 2024 年 11 月 26 日以月租金 4800 泰铢被一名外籍人士租下,其涉嫌违反“未经许可制造、使用、进口、出口或买卖无线通信设备”“未经授权设立无线通信站”等多项罪名。警方正加快追踪相关犯罪嫌疑人并依法对其提起诉讼

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2月18日,泰国中央调查局(CIB)局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会,通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯,其中 4 人为中国籍,5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示,该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息,引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务,例如点赞、增加粉丝等。在初期,平台正常支付报酬,使受害者放松警惕并建立信任。随后,团伙成员以“特殊任务”为名,诱导受害者投资,承诺 30%-50% 的高额回报。最初,受害者可以提现,但随着投资额增加,他们发现资金无法取出,犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现,该团伙成员包括泰国人及外国人,犯罪所得资金被转换为数字资产,并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终,这些资金被兑换成现金,流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者,总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查,警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令,其中包括:10 名泰国籍“空壳账户”持有人,负责提供银行账户用于洗钱;2 名中国籍电诈嫌犯,直接参与诈骗活动;以及 20 名洗钱人员,涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月,泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查,成功抓捕 10 名嫌犯,其中 5 人为洗钱团伙成员,5 人为“空壳账户”持有人。此外,警方查封涉案资产 210 项,价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现,该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT(泰达币)进行交易,累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT(约合 65 亿泰铢),其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外,警方追踪资金流向,发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股,但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络,以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

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