司法部建议由VFS系统处理中国公民来菲签证

司法部建议由VFS系统处理中国公民来菲签证 菲律宾司法部(DOJ)部长克里斯平·雷穆拉周一表示，菲律宾政府计划将中国公民的签证申请与审查交由全球外包和技术服务公司VFS Global处理，以取代外交部。 司法部长提到了国家安全问题以及中国公民持续被犯罪集团贩运到菲律宾等问题。 根据资料，VFS Global是一家为世界各国政府和外交使团提供外包和技术服务的公司。该公司为其客户政府管理签证和护照签发相关的行政和非自由裁量任务。 司法部长表示：“我们正在努力审查我们的签证签发系统。我们将再次向总统建议，要求外交部不再为在中国人发放签证，而是交由VFS来处理，因为它能够全面核实申请人提交的文件。” 他遗憾地说，菲律宾外交部根本没有能力核实签证申请人提交的文件。他说：“这就是为什么会有假证件通过申请，导致我们的国家充斥着我们不想要的人。在很多情况下，他们通过不存在的公司进入菲律宾。”

菲律宾司法部与商总签署协议加速驱逐“不受欢迎”的中国公民

菲律宾司法部与商总签署协议加速驱逐“不受欢迎”的中国公民 菲律宾马尼拉，2024年6月21日讯：菲律宾司法部与商总（FFCCCII）周四在马尼拉司法大厅签署了一项协议，旨在加快驱逐在菲非法逗留的中国公民。 据司法部副部长杰西·赫莫吉内斯·安德雷斯（Jesse Hermogenes Andres）透露，该协议将协助减轻菲律宾移民拘留设施的压力，并迅速处理那些被视为不受欢迎的外国人的驱逐程序。 根据协议，一旦获得驱逐批准，FFCCCII将协助提供被拘留中国公民的航空运输安排。 安德雷斯感谢FFCCCII及其总裁塞西利奥·佩德罗的倡议，称这不仅加强了菲律宾与中国在菲华人之间的联系，也显示了FFCCCII在菲律宾经济和社会公益事务中的重要贡献。 本月早些时候，菲律宾移民局因涉嫌在Parañaque非法经营食品零售、杂货店和餐馆而逮捕了至少37名中国公民。目前，这些外国人被拘留在Taguig的Bicutan新营地内的移民局设施，并正面临驱逐审判。

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元

两名中国公民在美国被控布局“杀猪盘”洗钱至少7300万美元 5月17日，美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌洗钱加密货币投资诈骗的收益而被起诉，涉案金额至少7300万美元。 司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。 38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。 法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗也称为“杀猪盘”的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户其中一个是在李大仁的经济资助下运营的。 司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。 参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 “加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者，”美国司法部副部长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）在声明中指出。“虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。” 司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。 研究金融犯罪的专家说，在“杀猪盘”类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。 包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。

#新闻菲律宾司法部与商总签署协议加速驱逐“不受欢迎”的中国公民

#新闻 菲律宾司法部与商总签署协议加速驱逐“不受欢迎”的中国公民 菲律宾马尼拉，2024年6月21日讯：菲律宾司法部与商总（FFCCCII）周四在马尼拉司法大厅签署了一项协议，旨在加快驱逐在菲非法逗留的中国公民。 据司法部副部长杰西·赫莫吉内斯·安德雷斯（Jesse Hermogenes Andres）透露，该协议将协助减轻菲律宾移民拘留设施的压力，并迅速处理那些被视为不受欢迎的外国人的驱逐程序。 根据协议，一旦获得驱逐批准，FFCCCII将协助提供被拘留中国公民的航空运输安排。 安德雷斯感谢FFCCCII及其总裁塞西利奥·佩德罗的倡议，称这不仅加强了菲律宾与中国在菲华人之间的联系，也显示了FFCCCII在菲律宾经济和社会公益事务中的重要贡献。 本月早些时候，菲律宾移民局因涉嫌在Parañaque非法经营食品零售、杂货店和餐馆而逮捕了至少37名中国公民。目前，这些外国人被拘留在Taguig的Bicutan新营地内的移民局设施，并正面临驱逐审判。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

四名中国公民涉向伊朗走私美制电子元件被起诉

四名中国公民涉向伊朗走私美制电子元件被起诉 美国官方通报，四名中国公民涉嫌多年来向伊朗非法出口和走私用于军事的美制电子元件在华府被起诉。 美国司法部星期三（1月31日）在官网发布声明，作出上述通报。 声明说，上述四人被指控犯有多项联邦罪行，涉及多年来串谋从美国向伊朗非法出口和走私原产于美国的电子元件，当中部分电子元件具有军事用途。 法庭文件显示，被起诉的四人是刘宝霞（音译，Baoxia Liu, 又命艾米莉·刘，Emily Liu）、容耀华（音译，Yiu Wa Yung，又名史蒂芬·容， Stephen Yung）、李永馨（音译，Yongxin Li，又名艾玛·李，Emma Lee）和钟雁来（音译，Yanlai Zhong, 又名悉尼·钟， Sydney Chung）。这四人被控非法通过中国大陆和香港出口和走私受美国出口管控的物件，最终有利于与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）有关联的实体。 根据起诉书，这四名中国公民被指从2007年5月至2020年7月间，使用位于中华人民共和国的幌子公司向伊朗大量输送原产自美国的军民两用物件，包括可用于生产无人机、弹道导弹系统，或是其他军事用途。 美司法部在声明中说，上述被告在串谋期间隐瞒了这些货物是发往伊朗和伊朗实体的事实，就最终目的地与终端用户，向美国公司做出重大不实陈述。 美司法部说，这些欺骗手法造成美国公司向被告位于中华人民共和国的幌子公司出口货物，导致大量源自美国的具有军事能力的军民两用商品从美国出口至伊朗，违反了美国的制裁措施以及有关出口管控的法律和规定。 美司法部说，被告面对串谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、违反《国际紧急经济权力法》、从美国走私货物以及一项递交不实或误导性出口信息的指控。如果被定罪而且数罪并罚，被告面临最长40年监禁。 美国当局已向上述四人发出逮捕令，他们目前仍然在逃中。 2024年2月1日 9:14 AM