币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪

币安支付43亿美元罚款创始人赵长鹏同意辞职并认罪 币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，这是根据与司法部达成的一项旨在维持该公司继续运营的全面协议。 币安同意承认刑事指控并支付超过 40 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵同意辞职并支付 5000 万美元罚款，并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会，以结束对加密货币交易所长达数年的调查。 在周二公布的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件，币安将支付 18 亿美元的刑事罚款并没收 25 亿美元。

【央视财经频道报道“美国政府与币安达成和解且赵长鹏对洗钱指控表示认罪”】

【央视财经频道报道“美国政府与币安达成和解且赵长鹏对洗钱指控表示认罪”】 11月23日消息，央视财经频道（CCTV-2）正点财经栏目今日午间对“43亿美元，美国政府与加密货币交易平台币安达成和解，币安创始人对洗钱指控表示认罪”一事进行了报道。 此前昨日消息，币安及其CEO赵长鹏承认洗钱和违反美国制裁等刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。币安同意对刑事指控认罪，并支付超过43亿美元罚款。赵同意辞职并支付5000万美元的罚款。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国法官暂时阻止币安创始人赵长鹏离开美国

美国法官暂时阻止币安创始人赵长鹏离开美国 美国一名联邦法官暂时阻止了加密货币交易所币安的创始人赵长鹏离开美国。 法官仍需决定是否要求赵长鹏留在美国等待因违反美国反洗钱规定而被判刑。量刑定于明年2月底进行。 上周，赵长鹏在西雅图联邦法院对一项指控认罪后，辞去了币安首席执行官的职务。他和他的律师辩称，他应该被允许回到他在阿联酋的住所。美国政府对此表示反对，认为赵长鹏有潜逃的风险。 法官 Richard A. Jones 周一下令，在他考虑政府的要求期间，赵长鹏必须留在美国。 阿联酋与美国没有相互引渡条约，不过两国去年签署了一项加强执法证据共享的条约。 来源：

ℹBinance 币安 CEO 赵长鹏认罪下台，将缴交 43 亿美元罚款并赴美服刑#

ℹBinance 币安 CEO 赵长鹏认罪下台，将缴交 43 亿美元罚款并赴美服刑# 币安被控违反《银行保密法》后，又被指控涉嫌在其平台上允许与恐怖组织哈马斯等进行交易，违反反洗钱规定、无牌照经营汇款业务，并违反了美国的制裁...

币安首席执行官赵长鹏辞职并认罪，以达成和解协议。

币安首席执行官赵长鹏辞职并认罪，以达成和解协议。 美国财政部表示，币安违反了美国反洗钱和制裁的法律，未报告与美国认定恐怖组织的可疑交易。该公司为追求利润而对其法律义务视而不见，故意允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子以及儿童性虐待者。 币安面临开展无牌汇款业务、违反《国际应急经济权力法》以及共谋指控。根据和解协议，币安同意支付合计43.68亿美元罚金。币安还将受到5年的监管，并做出重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国。 赵长鹏承认违反《银行保密法》，未能维持有效的反洗钱措施。赵长鹏宣布辞去首席执行官职务，并任命了币安高管Richard Teng为新的首席执行官。他表示在情感上放手并不容易，但他知道这是正确的事情。“我犯了错误，我必须承担责任。” 司法部建议法院对赵长鹏处以5000万美元的罚款和18个月的指导刑期。法院将于2024年2月23日对赵长鹏做出宣判，但很可能会推迟。 （路透社，美联社，CNBC，美国财政部）

【美联邦法官批准币安与CFTC和解协议】

【美联邦法官批准币安与CFTC和解协议】 美国一位联邦法官批准了币安与美国商品期货交易委员会（CFTC）之间的和解协议。 根据12月14日由伊利诺伊州北区美国地区法院的Manish Shah法官签署的命令，前CEO CZ需支付1.5亿美元，其中三分之一需在接下来的30天内支付。币安需向CFTC支付13.5亿美元罚款，并放弃13.5亿美元的“非法所得交易费用”。 该命令还要求币安和CZ保证平台将实施包括具有独立成员的董事会、合规委员会和审计委员会在内的公司治理结构。 快讯/广告 联系 @xingkong888885