【联合国发出警报：USDT在洗钱活动中的作用不断上升】

【联合国发出警报：USDT在洗钱活动中的作用不断上升】 据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UN Office on Drugs and Crime）已确认，全球最大的加密货币USDT是东南亚地区洗钱者和欺诈者日益青睐的工具。执法机构和金融情报机构发现，涉及USDT的复杂、高速洗钱技术的使用迅速增长。报告指出，加密货币的发展加上其他技术进步，进一步促进了利用黑市赌场洗钱非法资金的做法，特别是在东南亚。 据联合国称，在线赌博平台，特别是那些非法运营的平台，已成为基于加密货币的洗钱活动的流行工具，其中USDT是首选。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【联合国警告：Tether正越来越受到洗钱者青睐】

【联合国警告：Tether正越来越受到洗钱者青睐】 1月15日消息，据《金融时报》报道，Tether已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。 根据联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告，USDT是一种不断增长的诈骗产业的核心，包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受害者信任，然后诱使他们转账大笔资金的策略，通常被称为“杀猪盘”。 报告指出：近年来，执法和金融情报机构已经报告了迅速增长的使用先进、高速的洗钱团队，专门从事地下USDT的使用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#联合国报告  #汇旺

#联合国报告  #汇旺 汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 报告作者表示这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。

#联合国报告称缅甸和柬埔寨还有22万名以上电诈人员

#联合国报告称缅甸和柬埔寨还有22万名以上电诈人员 根据联合国的统计，缅甸、柬埔寨等国家的受害者数量令人震惊，其中缅甸有超过12万人被迫从事网络诈骗和非法赌博等犯罪活动，柬埔寨则有超过10万人。与此同时，国际刑警组织报告指出，亚洲、东非、南美和西欧的成千上万名年轻男女也被诱骗到这些诈骗园区。 中国国际问题研究所发布的一份报告指出，缅北地区成为全球电信诈骗的重灾区之一。报告分析，2019年缅甸新赌博法的出台，加速了缅北网络赌博产业的兴起，并为犯罪集团提供了“温床”。结合互联网和通信技术的快速发展，缅北地区的经济结构逐渐依赖于这一非法产业。 据统计，仅缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，而缅北部分地区的诈骗集团数量更是达到至少1000个园区，每天有超过10万人参与电信诈骗活动。缅北、缅东的佤邦、果敢等地区已经形成了以电诈、网赌为主的畸形经济模式。报告指出，甚至出现了将学校教学楼出租给电诈公司的现象。 根据调查，缅北的部分犯罪分子认为，相比贩毒，电信诈骗和网络赌博的“风险小、利润高”。部分地区，尤其是佤邦，已经对电诈产业产生了严重依赖，这使得当地的犯罪行为愈加猖獗。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

联合国报告称缅甸和柬埔寨还有22万名以上电诈人员

联合国报告称缅甸和柬埔寨还有22万名以上电诈人员 根据联合国的统计，缅甸、柬埔寨等国家的受害者数量令人震惊，其中缅甸有超过12万人被迫从事网络诈骗和非法赌博等犯罪活动，柬埔寨则有超过10万人。与此同时，国际刑警组织报告指出，亚洲、东非、南美和西欧的成千上万名年轻男女也被诱骗到这些诈骗园区。 中国国际问题研究所发布的一份报告指出，缅北地区成为全球电信诈骗的重灾区之一。报告分析，2019年缅甸新赌博法的出台，加速了缅北网络赌博产业的兴起，并为犯罪集团提供了“温床”。结合互联网和通信技术的快速发展，缅北地区的经济结构逐渐依赖于这一非法产业。 据统计，仅缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，而缅北部分地区的诈骗集团数量更是达到至少1000个园区，每天有超过10万人参与电信诈骗活动。缅北、缅东的佤邦、果敢等地区已经形成了以电诈、网赌为主的畸形经济模式。报告指出，甚至出现了将学校教学楼出租给电诈公司的现象。 根据调查，缅北的部分犯罪分子认为，相比贩毒，电信诈骗和网络赌博的“风险小、利润高”。部分地区，尤其是佤邦，已经对电诈产业产生了严重依赖，这使得当地的犯罪行为愈加猖獗。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#联合国报告#汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

#联合国报告#汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具。 虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy