#尼泊尔资讯 尼泊尔破获跨国交友诈骗案,52人被捕含6名中国籍嫌犯
#尼泊尔资讯 尼泊尔破获跨国交友诈骗案,52人被捕含6名中国籍嫌犯
据尼泊尔警方通报,中央调查局(CIB)近日突袭一处非法运营据点,共拘捕52人,涉及跨境交友诈骗及虚拟货币交易活动。其中6人为中国籍,被认为是幕后主导。
警方指出,这一团伙以“Social Software Development Company Pvt. Ltd.”为掩护,分别在加德满都与拉利特布尔市租赁房屋设立据点,实际运营名为“Meto”的交友应用,诱导用户参与加密货币投资,涉嫌从事网络诈骗与非法金融活动。
根据警方披露的信息,这一团伙主要通过网络交友诱导受害者陷入虚假关系,随后诱导对方转入所谓“投资平台”进行加密货币交易,进而实施诈骗行为。
被捕人员中包括6名中国籍男子,分别为:
张仑(29岁)、陈家豪(27岁)、林德(41岁)、徐政(32岁)、刘泽萱(30岁)、徐灵华(33岁),均为近期进入尼泊尔的外籍人士,目前居住于帕坦(Patan)一带。警方已对其中多人提出初步指控。
行动中,警方查获了约140万尼泊尔卢比现金、54部手机及7台笔记本电脑,相关技术设备已被带回进一步审查。
目前,该案已进入调查程序,涉案中国人有可能被控违反尼泊尔电子交易法、外国人管理条例及金融监管相关法条。尼泊尔当局尚未透露是否会与中国警方就该案展开进一步司法合作。
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