【渣打银行旗下SCVentures在阿布扎比设立新办公室】

【渣打银行旗下SCVentures在阿布扎比设立新办公室】 渣打银行旗下SC Ventures宣布在阿布扎比全球市场 (ADGM)设立新办公室旨在探索数字资产、金融科技等领域机会，前汇丰和花旗银行高管Gautam Jain将担任负责人。去年11月，SC Ventures宣布与日本SBI成立1亿美元的数字资产合资基金，还推出了代币化平台Libeara。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

欧盟宣布成立人工智能办公室

欧盟宣布成立人工智能办公室 当地时间5月29日，欧盟宣布成立人工智能办公室，对人工智能进行监管，该办公室由包括技术专家、律师和经济学家在内的140名成员组成。欧盟表示，该办公室的成立将在《人工智能法案》的实施中发挥关键作用。 欧盟委员会2021年提出了《人工智能法案》，目的是保护公民免受这种新兴技术的危害。在经过多轮谈判和协商后，本月21日，欧盟理事会正式批准《人工智能法案》，这是世界上首部对人工智能进行全面监管的法案。

【加拿大金融机构监管办公室寻求有关加密货币披露的反馈】

【加拿大金融机构监管办公室寻求有关加密货币披露的反馈】 加拿大金融机构监管办公室 (OSFI) 周一表示，正在就联邦监管的金融机构公开披露加密货币资产寻求反馈，与全球监管机构一道加强对波动性行业的审查。 OSFI于7月份以风险环境为由提出了针对加密资产的新指导方针，随后该机构进行了磋商。OSFI的咨询将与巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 的另一次咨询同时进行，巴塞尔银行监管委员会是一个全球监管机构，该机构也在寻求银行对加密资产风险披露的反馈。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。 为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...

【美国OCC批准SoFi推出银行】

【美国OCC批准SoFi推出银行】 美国货币监理署 (OCC)周二宣布，学生贷款和金融服务提供商Social Finance Inc. (SoFi)已获得货币监理署(OCC)的有条件批准，以创建一家全面服务的国家银行，条件是新实体 “不从事任何加密资产活动或服务”。OCC代理监事长Michael Hsu在一份声明中表示：今天的决定将SoFi这个大型金融科技公司纳入了联邦银行的监管范围，在这里它将受到全面的监督和全面的银行法规，包括《社区再投资法》。这为我们提供了公平的竞争环境，并将确保SoFi的存款和贷款活动安全稳健地进行，包括限制该银行从事加密资产活动的能力。 2020年10月，OCC初步批准了SoFi建立国家银行，等待对所有现有信息的全面评估。据悉，SoFi是一个数字资产交易子公司。

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议” #金融情报办公室 基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势，不法资金流转速度极快，犯罪嫌疑人身份难以追查，故增加分析及调查难度。金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。因此，金融情报办公室于2022年9月7日以线上形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”，参与人数约170人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。 会议中...