【Do Kwon聘请DENTONS律师事务所以应对美国联邦检察官的起诉与调查】

【Do Kwon聘请DENTONS律师事务所以应对美国联邦检察官的起诉与调查】 5月29日消息，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 近日聘请一家全球律师事务所 DENTONS（大成）帮助其应对美国联邦检察官的起诉和调查。

【美国联邦检察官对Do Kwon提起刑事欺诈指控】

【美国联邦检察官对Do Kwon提起刑事欺诈指控】 3月24日消息，Terraform Labs创始人Do Kwon在黑山被警方逮捕数小时后，纽约联邦检察官指控他犯有欺诈罪。根据起诉书，Kwon被控共谋欺诈、商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈和共谋操纵市场。今年2月，美国证券交易委员会（SEC）已对Terraform和Do Kwon提起民事指控，指控他们欺诈投资者以及销售未注册证券和证券掉期。 据此前消息，黑山内政部长Filip Adzic宣布，Do Kwon于周四早些时候使用伪造证件在黑山波德戈里察机场被警方逮捕。韩国国家警察厅随后证实了他的身份。

【黑山检察官：预计将在4月23日规定截止日期前对Do Kwon完成调查】

【黑山检察官：预计将在4月23日规定截止日期前对Do Kwon完成调查】 黑山检察官 Haris Šabotić表示，逮捕 Do Kwon 的导火索不是国际刑警组织的红色通缉令，而是边防人员对其护照合法性的怀疑。Haris Šabotić 与首席检察官 Duško Milanović 的工作是正式指控 Do Kwon 及其同伙 Han Chang-joon 使用虚假文件。预计将在 4 月 23 日的法定截止日期之前完成相关调查，一旦检方提出正式指控，Do Kwon 及其同伙 Han Chang-joon 将在波德戈里察初级法院接受审判。如果罪名成立，他们将面临最高五年的监禁。

【Do Kwon在塞尔维亚成立加密公司，检方正调查该公司是否用于洗钱】

【Do Kwon在塞尔维亚成立加密公司，检方正调查该公司是否用于洗钱】 3月24日消息，塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露，Terraform Labs首席执行官Do Kwon与其一起逃跑的Chai Corporation前首席执行官Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。 据悉，检察机关正在确认Do Kwon是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人，还是为了洗钱等而设立皮包公司。 此前Do Kwon昨日在黑山被捕，今日凌晨，美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控，韩美双方均寻求将Do Kwon引渡。

【Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查】

【Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查】 8月17日消息，Terra创始人Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查。Do Kwon最近向正在调查此案的首尔南区检察厅提交了律师的任命书。不过，Do Kwon近日在接受Coinage采访时表示，他从未联系过韩国调查部门，并很难做出返回韩国的决定。 此前5月份消息，Terra和LUNA的受害者就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼，韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查，并与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。

【美国联邦检察官已设法搁置SafeMoon CEO的保释令】

【美国联邦检察官已设法搁置SafeMoon CEO的保释令】 美国联邦检察官已设法搁置SafeMoon CEO Braden John Karony的保释令，理由是他有潜逃风险，而且他的释放可能对“社区构成危险”​​。 11月9日，在检察官对犹他州地方法官以50万美元保释金释放Karony的决定提出质疑后，纽约地区法官Lashann DeArcy Hall暂缓了11月8日的保释令。检察官在纽约对Daphne Oberg法官的决定提出质疑，并表示，称释放令“没有考虑到被告的雄厚经济实力和逃跑能力”，释放他“对社区构成了持续的危险如果罪名成立，被告将面临法定最高45年监禁。这些事实都为被告利用其大量（且不透明）的金融资产和外国关系来避免这种结果提供了强大的动力。 快讯/广告 联系 @xingkong888885