印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款 PANews 6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。

【印度巨星Amitabh Bachchan在税务部门通知后已支付约13.6万美元的NFT销售税款】

【印度巨星Amitabh Bachchan在税务部门通知后已支付约13.6万美元的NFT销售税款】 3月23日消息，印度商品和服务税务情报总局（DGGI）发出通知后，印度巨星Amitabh Bachchan已就其在NFT市场Beyondlife club的NFT销售向税务部门支付了大约1亿卢比（约13.6万美元）的税款。

印度洋岛国毛里求斯央行卖出美元，按毛里求斯卢比兑美元 46.76 卢比售汇 5000 万美元。

印度洋岛国毛里求斯央行卖出美元，按毛里求斯卢比兑美元 46.76 卢比售汇 5000 万美元。 7 月 8 日，卢比兑美元一度下跌 3.9%，报 48.905 卢比，跌幅随后有所收窄。 该国央行上一次是在 4 月 1 日干预汇市，按 46.40 卢比售汇 500 万美元。

【印度政府披露 11 家加密货币交易所被调查逃税】

【印度政府披露 11 家加密货币交易所被调查逃税】 印度政府周一在议会下院回答了有关加密货币交易所征税的一些问题。国会议员S. Ramalingam向财政部长询问了一些加密货币交易所是否涉及逃避商品和服务税 (GST)问题。财政部部长Pankaj Chaudhary透露，对11家加密货币交易所进行了调查，并发现了 81.54 千万卢比的逃税行为。税务机关已追回 95.86 千万卢比，包括利息和罚款。国务部长提供了一份被调查的 11 家交易所的名单：Coindcx、Buyucoin、Coinswitch Kuber、Unocoin、Flitpay、Zeb IT Services (Zebpay)、Secure Bitcoin Traders、Giottus Technologies、Awlencan Innovations India、Wazirx 和 Discidium Internet Labs。根据该列表，检测到的逃避行为最多的交易所是 Wazirx、Coindcx 和 Coinswitch Kuber。

【比特币矿企Marathon预计从Compute North收回2200万美元押金】

【比特币矿企Marathon预计从Compute North收回2200万美元押金】 Marathon Digital (MARA)是规模最大的公开交易的比特币矿商之一，预计只能收回存放在已经破产的比特币矿工和数据中心供应商Compute North的5000万美元中的2200万美元。 除了5,000万美元的存款，Marathon Digital 此前表示，它在Compute North公司的不同实体中投资了1,000万美元的可转换优先股和2,130万美元的无担保高级承兑汇票。

5000印度狗推齐聚柬埔寨，半年业绩6000万美元？

5000印度狗推齐聚柬埔寨，半年业绩6000万美元？ 印度媒体报道称：超过5000名印度人被困在柬埔寨，据称他们被强迫进行针对印度人的网络诈骗活动。报道指出，据估计，过去 6 个月里，这些印度籍诈骗者至少骗取了印度人民50亿卢比（约6000万美元）的资金。 报道引述一位刚刚脱离园区的印度人的话说，他所在的团队的老板是中国人，这名中国人通过一名马来西亚人用英语向他们下达工作指令。 报道说，印度官员表示，将请求国际刑警组织配合，以逮捕其中一名关键人物。