【OKX和Bybit停止向受制裁的俄罗斯银行提供P2P服务】

【OKX和Bybit停止向受制裁的俄罗斯银行提供P2P服务】 据俄罗斯媒体报道，当地用户无法再在OKX和Bybit的P2P平台上用Tinkoff银行或Sberbank账户的加密货币来接收法定货币。两家公司的代表均未通过官方渠道发布正式公告。然而，截至发稿时，OKX仍然允许用户接收他们在Raiffeisen银行俄罗斯分行和俄罗斯标准银行账户中的法币。这两家金融机构均未列入美国财政部制裁的实体名单中。 此前26日报道，币安已停止向受制裁的俄罗斯银行提供P2P服务。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【俄罗斯币安用户转向其他平台】

【俄罗斯币安用户转向其他平台】 币安离开俄罗斯联邦后，一些用户仍在等待CommEX交易所的推出，而其他用户则已经转向新平台。与此同时，俄罗斯总体贸易活动大幅下降。 Satoshkin首席执行官Dmitry Stepanin表示，P2P领域遭受的损失最为严重。据专业交易员称，P2P交易量下降了10-30%。根据P2P.Army的数据，2023年初，币安上的卢布P2P活跃订单数量达到7,700个，到夏季，该数字下降至6,300个，9月降至3,400个。 Huobi、Bitget、KuCoin、Gate.io也迎来了来自俄罗斯的新客户涌入。据新加密货币交易所负责人估计，涌入该网站的人数将约为100万人。与此同时，金融分析师Andrei Barkhota指出，只有70万俄罗斯客户在币安上注册。向CommEX的过渡过程将是渐进的，总共需要一年时间。ENCRY基金会联合创始人Roman Nekrasov认为，币安出境的主要原因是来自美国监管机构的压力。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

币安从其点对点服务中移除受制裁的俄罗斯银行

币安从其点对点服务中移除受制裁的俄罗斯银行 在《华尔街日报》的一篇文章详细描述币安如何帮助俄罗斯人将资金转移到海外的几天后，这家加密货币巨头停止向客户提供通过受制裁的俄罗斯银行进行转账的选项。 这家加密货币公司的网站已不再将五家受制裁的俄罗斯银行列为其点对点服务的选项，该服务让用户向彼此转帐卢布。 当被问及这些银行被移除一事时，币安的一名发言人说：“我们定期更新系统，以确保符合当地和全球监管标准。一旦发现漏洞，我们会尽快解决和补救。” 该发言人表示，“不符合我们合规政策的币安点对点平台上的支付方式将无法在我们的平台上使用。” 来源：

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】

【彭博社：Huobi、KuCoin 及币安等加密交易所允许受制裁的俄罗斯银行访问】 ForesightNews消息，据彭博社援引数字资产数据分析公司IncaDigital发布的报告，Huobi和KuCoin仍然允许人们使用Sberbank等受制裁的俄罗斯银行发行的借记卡进行加密交易，币安为俄罗斯人提供多种将本地货币转换为加密货币的方法。IncaDigital首席执行官AdamZarazinski在接受采访时表示，这可能违反了美国和欧洲的制裁政策，交易通常涉及Tether，俄罗斯人经常利用Tether将资金转移到国外。 对此，KuCoin首席执行官JohnnyLyu回应称「KuCoin不支持俄罗斯银行发行的卡的取款和存款」。币安全球制裁负责人ChagriPoyraz回应称「是第一家实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所，总会有恶意的用户试图规避最先进的控制」。

【俄罗斯央行：加强监控包括加密货币在内的P2P交易】

【俄罗斯央行：加强监控包括加密货币在内的P2P交易】 3月20日消息，俄罗斯中央银行（CBR）建议国家的商业银行加强对加密货币和监管机构业务的监控。这项建议提到了对加密货币交易的审查。银监会副主席Yuri Isaev在发给其他银行组织的信中提到了这一点，要求他们开始检查"异常"交易活动，其中也包括任何超出常规的消费模式。 在俄乌战争开始时，作为经济制裁的一部分，批准了特别措施，将对外汇外流进行控制。俄罗斯公民从其他国家或司法管辖区购买房地产购买、证券以及其他资产，都需要政府授权。此外，俄罗斯确保将外汇交易限制在5,000美元，并对出国旅行的人实施10,000美元的现金上限。 1000万俄罗斯公民持有约5万亿卢布的加密货币，相当于价值630亿美元的加密货币。俄罗斯用户无法使用他们的维萨卡和万事达卡同时俄罗斯政府也实施了严格的限制。这导致俄罗斯公民依赖加密货币作为他们转移资金的唯一选择。俄罗斯人民将不得不向银行提供某些文件，包括交易或业务的合法性声明。

尼日利亚央行指控币安进行未经授权的交易

尼日利亚央行指控币安进行未经授权的交易 PANews 7月6日消息，据Cointelegraph援引当地媒体报道，尼日利亚针对币安及其两名高管的洗钱审判于7月5日进行。尼日利亚央行副行长Olubukola Akinwunmi在阿布贾联邦高等法院法官Emeka Nwite面前作证，坚称币安的存款和取款交易缺乏必要的许可证和监管批准。 在开庭期间，Akinwunmi 表示，币安的网站误导尼日利亚人通过现金链接使用其平台进行奈拉交易。该平台推广免费存款和固定费用取款，这些活动受央行监管，仅供持牌银行和金融机构使用。Akinwunmi 解释说，币安还促进了奈拉与美元的货币兑换。他强调，币安上的交易者经常使用假名，违反了要求在金融交易中披露真实身份的法律。Akinwunmi详细介绍了币安的P2P交易流程，买方将奈拉转入卖方的银行账户，并在平台上确认交易，促使币安释放加密货币或法定货币。Akinwunmi 辩称，这项服务是币安无权执行的受监… （点击链接阅读全文）