【香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人】

【香港警方破获通过虚拟货币洗钱3000万港元的犯罪团伙，共拘捕12人】 香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年1月至10月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了54个本地银行户口，案中受害人损失金额达9700万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过240万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕5男7女，11人涉嫌串谋洗黑钱、1人涉嫌阻差办公，年龄介乎20至45岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万港元黑钱，行动中检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑，12人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】 兰州警方近日成功打掉一个利用虚拟货币进行诈骗和洗钱的犯罪团伙，共抓获15名犯罪嫌疑人。该团伙通过社交平台和交友网站接触受害人，建立信任后诱使他们在特定虚拟货币平台上注册并充值，然后通过复杂的交易将这些资金洗白。目前，案件正在进一步调查中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓 7 月 13 日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获 11 名犯罪嫌疑人，涉及金额高达 200 余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名 7 月 4 日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人 15 名，带破案件 15 起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官 “男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将 15 万元 “开户费” 转账至其朋友账户。在 “男友” 多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于 5 月 1 日取款 100 万元转成 U 币后进行投资，随后于 5 月 3 日再次追加 100 万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的 U 币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯15名 PANews 7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及… （点击链接阅读全文）

【台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT】

【台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT】 11月1日消息，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。 警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，借此达到洗钱的目的，邱则收取 1%水钱作为利润。 警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪「洗钱」的犯罪团伙）资金来源及流向。 快讯/广告 联系 @xingkong888885