美 SEC 对 Coindeal 欺诈案嫌疑人作出缺席判决

美 SEC 对 Coindeal 欺诈案嫌疑人作出缺席判决 美国 SEC 本周宣布，密歇根州东区美国地方法院对 Garry Davidson 和 Linda Knott 涉嫌参与价值 4500 万美元的 Coindeal 欺诈案发出了缺席判决。Davidson 和 Knott 被控虚假承诺通过将区块链技术 Coindeal 出售给富裕买家来获得巨额回报，从而欺骗投资者。法院裁定 Davidson 和 Knott 违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法下的注册和反欺诈规定。他们被永久禁止未来违规行为，被禁止担任高级职务或董事，并被勒令支付巨额退还款和民事罚款。

【美SEC对Coindeal欺诈案嫌疑人作出缺席判决】

【美SEC对Coindeal欺诈案嫌疑人作出缺席判决】 美国SEC本周宣布，密歇根州东区美国地方法院对Garry Davidson和Linda Knott涉嫌参与价值4500万美元的Coindeal欺诈案发出了缺席判决。Davidson 和 Knott 被控虚假承诺通过将区块链技术 Coindeal 出售给富裕买家来获得巨额回报，从而欺骗投资者。该欺诈行为始于 2019 年 1 月，一直持续到 2022 年年中，期间他们误导投资者有关 Coindeal 的价值并挪用资金供个人使用。法院裁定 Davidson 和 Knott 违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法下的注册和反欺诈规定。他们被永久禁止未来违规行为，被禁止担任高级职务或董事，并被勒令支付巨额退还款和民事罚款。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国哥伦比亚特区地方法院启动调查Squiggle NFT项目电汇欺诈和洗钱行为】

【美国哥伦比亚特区地方法院启动调查Squiggle NFT项目电汇欺诈和洗钱行为】 根据一份流出的法庭报告显示，美国哥伦比亚特区地方法院已经对 Squiggle NFT 项目涉嫌电汇欺诈和洗钱行为启动了调查，法庭文件称，嫌疑方使用 Meta Platforms, Inc. 等平台，特别是 Instagram，来推广和铸造他们的 NFT 项目，这些项目最终被证明是 Rug Pull 骗局。Squiggles NFT 项目于 2021 年初发布，之后被多个 NFT 业内人士标记为可疑项目，OpenSea 于 2022 年 2 月将该项目下架。

【美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”】

【美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”】 美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官Mary Rowland下达命令，对Jafia LLC欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的Sam Ikkurty及其公司Jafia LLC等向该机构所称的“庞氏骗局”的受害者支付超过1.2亿美元的部分赔偿金。 值得注意的是，Rowland法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于CFTC的管辖范围，而且OHM和Klima这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM和Klima都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由CFTC管辖）的判定一直存在争议。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美法官在 Jafia LLC 欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于 “商品”

美法官在 Jafia LLC 欺诈案中称加密货币 OHM 和 Klima 属于 “商品” 美国商品期货交易委员会（CFTC）今日发布公告称，美国伊利诺伊州北区地方法院法官 Mary Rowland 下达命令，对 Jafia LLC 欺诈案做出简易判决，法官下令俄勒冈州的 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia LLC 等向该机构所称的 “庞氏骗局” 的受害者支付超过 1.2 亿美元的部分赔偿金。 值得注意的是，Rowland 法官还表示，“该命令不仅发现比特币和以太坊商品属于 CFTC 的管辖范围，而且 OHM 和 Klima 这两种虚拟货币符合商品条件”，并指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，涉及受监管的期货交易。与比特币、以太坊相比，OHM 和 Klima 都是规模较小的加密货币，然而，哪些资产属于证券（受美国证券交易委员会管辖）或商品（由 CFTC 管辖）的判定一直存在争议。

【美国地方法院已向CZ发出传票】

【美国地方法院已向CZ发出传票】 据Eleanor Terrett 推文表示，美国证券交易委员会 (SEC) 要求Binance CEO CZ出庭哥伦比亚特区法院，CZ表示这只是SEC合规流程的一部分。他无需亲自出庭，但需在规定时间内做出回复。